A SEC dos EUA processa 21 pessoas por suspeita de negociação de inside trading transfronteiriço, com duração do caso de até dez anos

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Notícias da Mars Finance, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) anunciou que entrou com uma ação contra 21 indivíduos, acusando-os de participarem de um esquema de negociação com informações privilegiadas que durou quase uma década, envolvendo o uso ilegal de informações confidenciais não divulgadas obtidas de vários escritórios de advocacia internacionais para lucrar milhões de dólares. A SEC apontou que o advogado de fusões e aquisições de Los Angeles, Nicolo Nourafchan, e seu sócio, Robert Yadgarov, organizaram e operaram essa rede de negociação com informações privilegiadas. Nourafchan foi acusado de roubar informações confidenciais relevantes a mais de 12 transações de fusões e aquisições de seus clientes de seu escritório de advocacia e de divulgar essas informações a outros participantes, que então lucraram com as negociações e devolveram parte dos lucros. A SEC também afirmou que os dois recrutaram outro advogado de uma empresa para continuar obtendo e disseminando informações confidenciais de fusões e aquisições para negociações. A SEC declarou que essa ação de aplicação da lei demonstra sua determinação de combater redes de negociação com informações privilegiadas em grande escala e responsabilizar toda a cadeia de vazamento de informações. Ao mesmo tempo, o Procurador do Estado de Massachusetts apresentou acusações criminais contra todos os envolvidos. O FBI, a FCA do Reino Unido, a FINMA da Suíça e outras agências reguladoras de vários países também participaram da investigação.
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