O principal acusado do caso Blue Sky Greys nega as acusações de lavagem de dinheiro no Reino Unido, e os investidores enfrentam múltiplas dificuldades na cobrança de dívidas.
Em maio, o principal suspeito do caso de captação ilegal de depósitos do público da Blue Sky Grayscale, Qian某某, foi preso no Reino Unido. Recentemente, ele se declarou inocente das acusações de lavagem de dinheiro em Bitcoin no Tribunal Criminal de Southwark, em Londres. Este artigo irá explorar profundamente este caso e revelar a verdadeira identidade de Qian某某.
O misterioso passado de Qian Mǒumǒu
A história de Qian Moumou começou em março de 2014. Ele fundou a Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. com outras pessoas na cidade de Tianjin, promovendo produtos de investimento de curto prazo, supostamente "garantidos e de alta rentabilidade" para idosos. Esses produtos têm prazos de investimento de 6 a 30 meses, prometendo uma taxa de retorno anual de até 100%-300%.
Em poucos anos, a Blue Sky Grei estabeleceu dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100 mil vítimas. Através deste método ilegal de captação de depósitos, o Sr. Money rapidamente acumulou centenas de bilhões de fundos.
Sobre a verdadeira identidade de Qian Mǒumǒu, há muitas opiniões divergentes. Rumores afirmam que ele se formou em uma universidade famosa e possui doutorado, mas após verificação, essa informação pode não ser verdadeira. Outras notícias indicam que Qian Mǒumǒu estudou nos Estados Unidos e é especialista em finanças. Alega-se que ele sofreu um acidente de carro no país, o que resultou em dificuldades de locomoção, necessitando de cadeira de rodas no dia a dia.
Em 2016, a Blue Sky Ge Rui realizou uma conferência de apresentação em Pequim. No evento, Qian某某 vestia um véu branco e estava sentado em uma cadeira de rodas, sendo carregado por alguém através do local. Gritavam slogans: "Você dá três anos para Ge Rui, e Ge Rui lhe dá três vidas de riqueza", esse comportamento já apresentava uma clara natureza fraudulenta.
Métodos de lavagem de dinheiro do Bitcoin
Dinheiro não só é bom em enganar investidores, mas também é um "veterano" com uma mente comercial no mundo das criptomoedas. Antes mesmo da captação de recursos da Blue Sky Grei, ele já havia visto a enorme oportunidade de mineração de Bitcoin.
Em 2013, o Sr. Qian abriu um "minicampo" de tamanho considerável, afirmando ao público que poderia oferecer serviços de hospedagem de máquinas de mineração, prometendo uma taxa de retorno anual de 300%. Através da mineração de Bitcoin, ele gradualmente entendeu as "vantagens" do Bitcoin na transferência de fundos e na lavagem de dinheiro.
Aproveitando a lacuna na regulamentação de ativos criptográficos, o Sr. Qian solicitou que uma grande quantidade de fundos absorvidos pela Tianjin Grey fossem trocados por Bitcoin através de uma plataforma de negociação. Esta prática pode gerar lucros e, se necessário, permitir a fuga.
Progresso do caso e disposição de ativos
Em abril de 2017, as autoridades de segurança pública abriram uma investigação contra a Lantian Ge Rui. Em junho de 2019, o Escritório de Segurança Pública do Distrito de Hedong, em Tianjin, informou que prendeu 50 suspeitos, incluindo o representante legal. Em fevereiro de 2021, o Tribunal Popular do Distrito de Hedong, em Tianjin, realizou uma audiência pública do caso, e o representante legal Ren某某 e seu assistente Huang某某 foram condenados a 10 anos e 5 anos de prisão, respetivamente.
O dinheiro certo após o crime usou o nome "Zhang Yadi" e entrou no Reino Unido com um passaporte de São Cristóvão e Nevis. Ele carregava um computador portátil que continha uma carteira fria de Bitcoin, que armazenava uma grande quantidade de fundos de captação ilegal.
De acordo com a auditoria especial, a Blue Sky Ge Rui arrecadou mais de 40,2 bilhões de yuans, dos quais mais de 1,14 bilhões foram usados para comprar bitcoins. Quando Qian某某 foi preso no Reino Unido, ele poderia ter pelo menos 1 bilhão de yuans em ativos virtuais.
Quanto à disposição destes ativos virtuais, o Escritório do Procurador Geral do Reino Unido iniciou um processo de recuperação civil. Se não houver outras pessoas ou entidades que reivindiquem direitos sobre os ativos criminosos, os ativos serão divididos entre a polícia britânica e o Ministério do Interior.
Desafios enfrentados pelos investidores na recuperação de dívidas
Para os investidores dentro do país, recuperar essa parte do dinheiro não é uma tarefa fácil. Do lado britânico, foi dito que é necessário aguardar a decisão do caso antes de poder avançar com o progresso da recuperação com base na situação do registro de créditos. Este processo pode ser bastante demorado, semelhante ao tratamento de outros grandes casos de fraude financeira.
Este caso também soou o alarme para os investidores. Diante de um golpe tão evidente, os investidores ainda caem em armadilhas, destacando a importância do investimento racional. Os investidores devem ser cautelosos com promessas de altos retornos e não deixar que a avareza nuble o seu julgamento, para evitar cair em armadilhas de golpes cuidadosamente elaborados.
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CryptoCrazyGF
· 08-03 17:34
Está a representar a inocência novamente, não é?
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OnchainGossiper
· 08-03 17:33
Por que você está tão apressado? A moeda dele não vai a lugar nenhum.
O principal culpado do caso Blue Sky Gree foi preso na Inglaterra, e a disposição de 1.1 bilhões de ativos virtuais tornou-se o foco.
O principal acusado do caso Blue Sky Greys nega as acusações de lavagem de dinheiro no Reino Unido, e os investidores enfrentam múltiplas dificuldades na cobrança de dívidas.
Em maio, o principal suspeito do caso de captação ilegal de depósitos do público da Blue Sky Grayscale, Qian某某, foi preso no Reino Unido. Recentemente, ele se declarou inocente das acusações de lavagem de dinheiro em Bitcoin no Tribunal Criminal de Southwark, em Londres. Este artigo irá explorar profundamente este caso e revelar a verdadeira identidade de Qian某某.
O misterioso passado de Qian Mǒumǒu
A história de Qian Moumou começou em março de 2014. Ele fundou a Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. com outras pessoas na cidade de Tianjin, promovendo produtos de investimento de curto prazo, supostamente "garantidos e de alta rentabilidade" para idosos. Esses produtos têm prazos de investimento de 6 a 30 meses, prometendo uma taxa de retorno anual de até 100%-300%.
Em poucos anos, a Blue Sky Grei estabeleceu dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100 mil vítimas. Através deste método ilegal de captação de depósitos, o Sr. Money rapidamente acumulou centenas de bilhões de fundos.
Sobre a verdadeira identidade de Qian Mǒumǒu, há muitas opiniões divergentes. Rumores afirmam que ele se formou em uma universidade famosa e possui doutorado, mas após verificação, essa informação pode não ser verdadeira. Outras notícias indicam que Qian Mǒumǒu estudou nos Estados Unidos e é especialista em finanças. Alega-se que ele sofreu um acidente de carro no país, o que resultou em dificuldades de locomoção, necessitando de cadeira de rodas no dia a dia.
Em 2016, a Blue Sky Ge Rui realizou uma conferência de apresentação em Pequim. No evento, Qian某某 vestia um véu branco e estava sentado em uma cadeira de rodas, sendo carregado por alguém através do local. Gritavam slogans: "Você dá três anos para Ge Rui, e Ge Rui lhe dá três vidas de riqueza", esse comportamento já apresentava uma clara natureza fraudulenta.
Métodos de lavagem de dinheiro do Bitcoin
Dinheiro não só é bom em enganar investidores, mas também é um "veterano" com uma mente comercial no mundo das criptomoedas. Antes mesmo da captação de recursos da Blue Sky Grei, ele já havia visto a enorme oportunidade de mineração de Bitcoin.
Em 2013, o Sr. Qian abriu um "minicampo" de tamanho considerável, afirmando ao público que poderia oferecer serviços de hospedagem de máquinas de mineração, prometendo uma taxa de retorno anual de 300%. Através da mineração de Bitcoin, ele gradualmente entendeu as "vantagens" do Bitcoin na transferência de fundos e na lavagem de dinheiro.
Aproveitando a lacuna na regulamentação de ativos criptográficos, o Sr. Qian solicitou que uma grande quantidade de fundos absorvidos pela Tianjin Grey fossem trocados por Bitcoin através de uma plataforma de negociação. Esta prática pode gerar lucros e, se necessário, permitir a fuga.
Progresso do caso e disposição de ativos
Em abril de 2017, as autoridades de segurança pública abriram uma investigação contra a Lantian Ge Rui. Em junho de 2019, o Escritório de Segurança Pública do Distrito de Hedong, em Tianjin, informou que prendeu 50 suspeitos, incluindo o representante legal. Em fevereiro de 2021, o Tribunal Popular do Distrito de Hedong, em Tianjin, realizou uma audiência pública do caso, e o representante legal Ren某某 e seu assistente Huang某某 foram condenados a 10 anos e 5 anos de prisão, respetivamente.
O dinheiro certo após o crime usou o nome "Zhang Yadi" e entrou no Reino Unido com um passaporte de São Cristóvão e Nevis. Ele carregava um computador portátil que continha uma carteira fria de Bitcoin, que armazenava uma grande quantidade de fundos de captação ilegal.
De acordo com a auditoria especial, a Blue Sky Ge Rui arrecadou mais de 40,2 bilhões de yuans, dos quais mais de 1,14 bilhões foram usados para comprar bitcoins. Quando Qian某某 foi preso no Reino Unido, ele poderia ter pelo menos 1 bilhão de yuans em ativos virtuais.
Quanto à disposição destes ativos virtuais, o Escritório do Procurador Geral do Reino Unido iniciou um processo de recuperação civil. Se não houver outras pessoas ou entidades que reivindiquem direitos sobre os ativos criminosos, os ativos serão divididos entre a polícia britânica e o Ministério do Interior.
Desafios enfrentados pelos investidores na recuperação de dívidas
Para os investidores dentro do país, recuperar essa parte do dinheiro não é uma tarefa fácil. Do lado britânico, foi dito que é necessário aguardar a decisão do caso antes de poder avançar com o progresso da recuperação com base na situação do registro de créditos. Este processo pode ser bastante demorado, semelhante ao tratamento de outros grandes casos de fraude financeira.
Este caso também soou o alarme para os investidores. Diante de um golpe tão evidente, os investidores ainda caem em armadilhas, destacando a importância do investimento racional. Os investidores devem ser cautelosos com promessas de altos retornos e não deixar que a avareza nuble o seu julgamento, para evitar cair em armadilhas de golpes cuidadosamente elaborados.