Em 21 de maio de 2025, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) apresentou acusações contra a empresa de criptomoeda Unicoin e três dos seus executivos seniores. A SEC alega que eles orquestraram uma fraude de valores mobiliários de $100 milhões que enganou milhares de investidores.
De acordo com a queixa da SEC, apresentada no Distrito Sul de Nova Iorque, o CEO da Unicoin, Alex Konanykhin, a membro do conselho Silvina Moschini e o ex-Chief Investment Officer Alex Dominguez fizeram uma série de declarações falsas sobre as ofertas de investimento da empresa. Estas envolviam os chamados "certificados de direitos", que foram apresentados como proporcionando acesso futuro a tokens da Unicoin e ações da empresa.
A Unicoin alegadamente afirmou que esses tokens eram suportados por bilhões de dólares em imóveis e participações em empresas antes da IPO. Na realidade, a SEC afirma que o valor real desses ativos era apenas uma pequena fração do que foi anunciado.
Além da má representação de ativos, a Unicoin é acusada de exagerar o sucesso da sua captação de fundos. Enquanto a empresa se gabava publicamente de $3 bilhões em vendas desses certificados, os investigadores descobriram que o verdadeiro valor não ultrapassava os $110 milhões. Além disso, a empresa comercializou falsamente suas ofertas como “registradas na SEC” ou “registradas nos EUA”, apesar de não ter as aprovações regulatórias necessárias.
Consequências Legais e Acordos
A queixa da SEC descreve violações das disposições antifraude das leis federais de valores mobiliários. A agência está a prosseguir:
Injunções permanentes contra mais condutas inadequadas
Devolução de lucros obtidos através da alegada fraude
Penalizações civis para cada réu
A SEC também procura proibir Konanykhin, Moschini e Dominguez de exercer funções como oficiais ou diretores em qualquer empresa pública.
Richard Devlin, advogado geral da Unicoin, enfrenta acusações relacionadas. A SEC alega que ele incluiu negligentemente declarações falsas semelhantes em documentos para investidores. Sem admitir ou negar as alegações, Devlin concordou com um julgamento final que inclui uma penalidade civil de $37,500 e alívio injuntivo permanente.
Impactos na Regulação Cripto
Este caso marca mais uma ação agressiva da SEC para reprimir a má conduta no espaço dos ativos digitais. Os reguladores deixaram claro: as empresas que promovem investimentos baseados em criptomoedas devem operar com total transparência e cumprir as leis de valores mobiliários.
À medida que o setor de criptomoedas cresce, os especialistas antecipam uma supervisão mais próxima e mais desafios legais. A ação da SEC contra a Unicoin pode estabelecer um precedente legal, reforçando que as empresas de criptomoedas já não podem contornar as proteções de investidores estabelecidas.
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SEC acusa Unicoin de fraude de $100M em Cripto, visando os principais executivos
Alegações Enganosas e Números Inflacionados
Em 21 de maio de 2025, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) apresentou acusações contra a empresa de criptomoeda Unicoin e três dos seus executivos seniores. A SEC alega que eles orquestraram uma fraude de valores mobiliários de $100 milhões que enganou milhares de investidores.
De acordo com a queixa da SEC, apresentada no Distrito Sul de Nova Iorque, o CEO da Unicoin, Alex Konanykhin, a membro do conselho Silvina Moschini e o ex-Chief Investment Officer Alex Dominguez fizeram uma série de declarações falsas sobre as ofertas de investimento da empresa. Estas envolviam os chamados "certificados de direitos", que foram apresentados como proporcionando acesso futuro a tokens da Unicoin e ações da empresa.
A Unicoin alegadamente afirmou que esses tokens eram suportados por bilhões de dólares em imóveis e participações em empresas antes da IPO. Na realidade, a SEC afirma que o valor real desses ativos era apenas uma pequena fração do que foi anunciado.
Além da má representação de ativos, a Unicoin é acusada de exagerar o sucesso da sua captação de fundos. Enquanto a empresa se gabava publicamente de $3 bilhões em vendas desses certificados, os investigadores descobriram que o verdadeiro valor não ultrapassava os $110 milhões. Além disso, a empresa comercializou falsamente suas ofertas como “registradas na SEC” ou “registradas nos EUA”, apesar de não ter as aprovações regulatórias necessárias.
Consequências Legais e Acordos
A queixa da SEC descreve violações das disposições antifraude das leis federais de valores mobiliários. A agência está a prosseguir:
A SEC também procura proibir Konanykhin, Moschini e Dominguez de exercer funções como oficiais ou diretores em qualquer empresa pública.
Richard Devlin, advogado geral da Unicoin, enfrenta acusações relacionadas. A SEC alega que ele incluiu negligentemente declarações falsas semelhantes em documentos para investidores. Sem admitir ou negar as alegações, Devlin concordou com um julgamento final que inclui uma penalidade civil de $37,500 e alívio injuntivo permanente.
Impactos na Regulação Cripto
Este caso marca mais uma ação agressiva da SEC para reprimir a má conduta no espaço dos ativos digitais. Os reguladores deixaram claro: as empresas que promovem investimentos baseados em criptomoedas devem operar com total transparência e cumprir as leis de valores mobiliários.
À medida que o setor de criptomoedas cresce, os especialistas antecipam uma supervisão mais próxima e mais desafios legais. A ação da SEC contra a Unicoin pode estabelecer um precedente legal, reforçando que as empresas de criptomoedas já não podem contornar as proteções de investidores estabelecidas.