Com o rápido desenvolvimento da tecnologia blockchain e da moeda virtual, a moeda virtual é cada vez mais utilizada em todo o mundo. No entanto, com os prós e contras, o anonimato, a fácil realização e a descentralização da moeda virtual a tornam uma ferramenta para atividades criminosas, como lavagem de dinheiro, cassinos online e arrecadação ilegal de fundos.
Na prática judicial, a necessidade de avaliar o preço da moeda virtual envolvida na alienação judicial tornou-se foco de controvérsia para algumas pessoas. Por um lado, a avaliação do preço ajuda a clarificar o valor da moeda virtual envolvida no caso, o que é conveniente para posterior alienação. Por outro lado, a avaliação do preço das moedas virtuais pode ser controversa devido à volatilidade do mercado e à falta de normas uniformes, podendo mesmo ultrapassar as linhas vermelhas regulamentares. O autor deste artigo (web3_lawyer) discutirá a necessidade de avaliação de preços na alienação judicial de moeda virtual, e analisará sua situação atual e desafios.
Dois, o que é a avaliação de preços?
A avaliação de preços refere-se geralmente ao processo em que um órgão judicial confia a uma agência terceirizada profissional a realização da determinação de valor, identificação de atributos ou análise técnica dos bens envolvidos no caso de um processo penal. O seu objetivo é fornecer uma base objetiva e científica para a investigação, a ação penal e o julgamento dos processos, bem como assegurar que a alienação dos bens envolvidos no processo seja lícita e justa. Nos processos penais, a avaliação judicial envolve geralmente a estimativa do valor dos bens, a apreciação técnica das provas físicas, etc. Por exemplo, a avaliação judicial de bens tradicionais, como imóveis e veículos envolvidos no caso, pode esclarecer o seu valor de mercado e fornecer uma referência para a recuperação de bens roubados e a execução de sanções patrimoniais.
O papel central da avaliação judicial reside na garantia da equidade dos processos judiciais e da fiabilidade das provas. Através da avaliação de instituições especializadas, os órgãos judiciais conseguem obter relatórios de avaliação autorizados, reduzindo a arbitrariedade dos julgamentos subjetivos. Além disso, a avaliação judicial também fornece uma base quantitativa para a disposição de bens envolvidos no caso, ajudando a alcançar a transparência e a normalização na disposição de patrimónios. No entanto, no novo campo da disposição judicial de criptomoedas, a aplicabilidade da avaliação judicial enfrenta novos desafios.
Três, a necessidade de disposição judicial de moedas virtuais e avaliação de preços
(I) O estado atual da disposição judicial de moedas virtuais
Na China, a alienação judicial de moedas virtuais envolvidas em casos é geralmente liderada pelos órgãos de segurança pública, e os métodos de descarte incluem lacração, apreensão, descarte e realização. No entanto, devido à particularidade da moeda virtual, o seu processo de eliminação enfrenta múltiplas dificuldades. Em primeiro lugar, a moeda virtual é armazenada na rede blockchain, e o suporte técnico é necessário para a apreensão e apreensão. Em segundo lugar, o preço da moeda virtual flutua violentamente e a escolha do tempo de eliminação afeta diretamente o efeito de eliminação. Finalmente, há uma falta de normas unificadas de eliminação, resultando em grandes diferenças nas práticas locais.
Na prática judicial, na maioria dos casos criminais envolvendo moeda, o preço da moeda virtual envolvida no caso será avaliado para determinar seu valor. Por exemplo, a autoridade judicial confia a uma instituição terceira a avaliação do Bitcoin, Ethereum, Tether, etc. envolvidos no caso com referência às condições de mercado. No entanto, esta abordagem é controversa na prática: por um lado, a avaliação dos preços pode fornecer uma base de valor para a alienação; Por outro lado, o processo de avaliação pode ser questionado devido às flutuações do mercado, às qualificações da agência de avaliação e a outras questões.
(ii) Análise da Necessidade de Avaliação de Preços
Teoricamente, a avaliação de preço da moeda virtual tem um certo significado na alienação judicial. Em primeiro lugar, a avaliação pode clarificar o valor da moeda virtual envolvida no caso e fornecer uma base para a recuperação de bens roubados e prejuízos. Em segundo lugar, os resultados da avaliação podem ser utilizados como referência na execução de sanções em matéria de propriedade, a fim de assegurar que a sentença corresponde ao produto do crime e proteger os direitos e interesses legítimos das partes; Por último, a avaliação judicial pode ajudar a melhorar a transparência das disposições e a evitar erros judiciários causados por disposições arbitrárias.
No entanto, sob o atual quadro regulatório na China, a necessidade de avaliação do preço da moeda virtual é discutível. Em 15 de setembro de 2021, o Aviso sobre Prevenção e Tratamento Adicional do Risco de Especulação em Transações de Moeda Virtual (doravante denominado "Aviso 9.24") emitido por dez departamentos, incluindo o Ministério da Segurança Pública, a Procuradoria Popular Suprema, o Supremo Tribunal Popular e o Banco Popular da China, apontou claramente que as moedas virtuais não têm o mesmo status jurídico que as moedas fiduciárias, e as atividades de negociação relacionadas são atividades financeiras ilegais, proibindo qualquer instituição doméstica de fornecer serviços de preços para transações de moeda virtual. Consequentemente, a prestação de serviços de fixação de preços para moedas virtuais pode ser vista como um suporte dissimulado às transações de moeda virtual, existindo o risco de ultrapassar a linha vermelha regulamentar.
Além disso, a avaliação do preço da moeda virtual enfrenta dificuldades operacionais na prática. Em primeiro lugar, o preço do mercado de moeda virtual flutua drasticamente, e os resultados da avaliação podem ser inválidos em um curto período de tempo. Em segundo lugar, é difícil unificar as qualificações da agência de avaliação e a cientificidade do método de avaliação, o que resulta na falta de credibilidade dos resultados da avaliação. Por fim, na defesa criminal de crimes relacionados com moeda, mesmo que a avaliação de preços seja aceite e aceite pela acusação como o material que acusa a parte de crimes suspeitos, é difícil que o relatório de avaliação seja aceite pela defesa como o tradicional relatório de avaliação judicial, e irá mesmo desencadear queixas e relatórios da defesa contra a agência de avaliação.
Através da análise acima, o autor acredita que a avaliação do preço das moedas virtuais pode ser implementada na disposição judicial, mas não é necessária.
Quatro, Conclusão
Embora a alienação judicial da moeda virtual seja uma questão prática muito de nicho, atualmente está recebendo ampla atenção dos círculos teóricos e práticos. Nos últimos anos, fóruns acadêmicos e seminários sobre o descarte de moedas virtuais foram realizados, e os estudiosos conduziram discussões aprofundadas sobre o processo de resolução, políticas regulatórias e suporte técnico. No entanto, o ponto de vista do autor é que, enquanto as políticas regulatórias representadas pelo "Aviso 9.24" não forem revistas ou ajustadas, será sempre difícil livrar-se do dilema de "coçar a coceira" na avaliação de preços da alienação judicial das moedas virtuais envolvidas no caso (e mesmo em todos os processos criminais envolvendo moedas). A natureza especial da moeda virtual determina que não pode ser plenamente aplicada ao modelo tradicional de disposição de bens envolvidos em processos penais.
No futuro, a fim de promover a completa padronização da disposição judicial da moeda virtual, esforços precisam ser feitos nos seguintes aspetos: primeiro, melhorar as leis, regulamentos e políticas regulatórias relevantes e esclarecer os procedimentos e normas para a disposição judicial da moeda virtual; o segundo é reforçar o apoio técnico e melhorar a capacidade dos órgãos judiciais para apreender e alienar moedas virtuais; O terceiro é explorar um modelo de descarte que esteja alinhado com os padrões internacionais e aprender com a experiência de outros países (como nacionalizar diretamente a moeda virtual envolvida no caso, mas a premissa de fazê-lo deve ser reconhecer claramente o atributo de valor da moeda virtual e enfraquecer a atitude negativa em relação à "não monetização" da moeda virtual). Antes que a política regulatória seja afrouxada, embora a avaliação de preço da moeda virtual tenha valor teórico, ela deve ser implementada com cautela na prática para evitar tocar na linha vermelha regulatória. Somente com a promoção conjunta de políticas, tecnologias e práticas é que a alienação judicial de moedas virtuais poderá amadurecer gradualmente.
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Moeda virtual judicial: é necessária uma avaliação de preço?
I. Introdução
Com o rápido desenvolvimento da tecnologia blockchain e da moeda virtual, a moeda virtual é cada vez mais utilizada em todo o mundo. No entanto, com os prós e contras, o anonimato, a fácil realização e a descentralização da moeda virtual a tornam uma ferramenta para atividades criminosas, como lavagem de dinheiro, cassinos online e arrecadação ilegal de fundos.
Na prática judicial, a necessidade de avaliar o preço da moeda virtual envolvida na alienação judicial tornou-se foco de controvérsia para algumas pessoas. Por um lado, a avaliação do preço ajuda a clarificar o valor da moeda virtual envolvida no caso, o que é conveniente para posterior alienação. Por outro lado, a avaliação do preço das moedas virtuais pode ser controversa devido à volatilidade do mercado e à falta de normas uniformes, podendo mesmo ultrapassar as linhas vermelhas regulamentares. O autor deste artigo (web3_lawyer) discutirá a necessidade de avaliação de preços na alienação judicial de moeda virtual, e analisará sua situação atual e desafios.
Dois, o que é a avaliação de preços?
A avaliação de preços refere-se geralmente ao processo em que um órgão judicial confia a uma agência terceirizada profissional a realização da determinação de valor, identificação de atributos ou análise técnica dos bens envolvidos no caso de um processo penal. O seu objetivo é fornecer uma base objetiva e científica para a investigação, a ação penal e o julgamento dos processos, bem como assegurar que a alienação dos bens envolvidos no processo seja lícita e justa. Nos processos penais, a avaliação judicial envolve geralmente a estimativa do valor dos bens, a apreciação técnica das provas físicas, etc. Por exemplo, a avaliação judicial de bens tradicionais, como imóveis e veículos envolvidos no caso, pode esclarecer o seu valor de mercado e fornecer uma referência para a recuperação de bens roubados e a execução de sanções patrimoniais.
O papel central da avaliação judicial reside na garantia da equidade dos processos judiciais e da fiabilidade das provas. Através da avaliação de instituições especializadas, os órgãos judiciais conseguem obter relatórios de avaliação autorizados, reduzindo a arbitrariedade dos julgamentos subjetivos. Além disso, a avaliação judicial também fornece uma base quantitativa para a disposição de bens envolvidos no caso, ajudando a alcançar a transparência e a normalização na disposição de patrimónios. No entanto, no novo campo da disposição judicial de criptomoedas, a aplicabilidade da avaliação judicial enfrenta novos desafios.
Três, a necessidade de disposição judicial de moedas virtuais e avaliação de preços
(I) O estado atual da disposição judicial de moedas virtuais
Na China, a alienação judicial de moedas virtuais envolvidas em casos é geralmente liderada pelos órgãos de segurança pública, e os métodos de descarte incluem lacração, apreensão, descarte e realização. No entanto, devido à particularidade da moeda virtual, o seu processo de eliminação enfrenta múltiplas dificuldades. Em primeiro lugar, a moeda virtual é armazenada na rede blockchain, e o suporte técnico é necessário para a apreensão e apreensão. Em segundo lugar, o preço da moeda virtual flutua violentamente e a escolha do tempo de eliminação afeta diretamente o efeito de eliminação. Finalmente, há uma falta de normas unificadas de eliminação, resultando em grandes diferenças nas práticas locais.
Na prática judicial, na maioria dos casos criminais envolvendo moeda, o preço da moeda virtual envolvida no caso será avaliado para determinar seu valor. Por exemplo, a autoridade judicial confia a uma instituição terceira a avaliação do Bitcoin, Ethereum, Tether, etc. envolvidos no caso com referência às condições de mercado. No entanto, esta abordagem é controversa na prática: por um lado, a avaliação dos preços pode fornecer uma base de valor para a alienação; Por outro lado, o processo de avaliação pode ser questionado devido às flutuações do mercado, às qualificações da agência de avaliação e a outras questões.
(ii) Análise da Necessidade de Avaliação de Preços
Teoricamente, a avaliação de preço da moeda virtual tem um certo significado na alienação judicial. Em primeiro lugar, a avaliação pode clarificar o valor da moeda virtual envolvida no caso e fornecer uma base para a recuperação de bens roubados e prejuízos. Em segundo lugar, os resultados da avaliação podem ser utilizados como referência na execução de sanções em matéria de propriedade, a fim de assegurar que a sentença corresponde ao produto do crime e proteger os direitos e interesses legítimos das partes; Por último, a avaliação judicial pode ajudar a melhorar a transparência das disposições e a evitar erros judiciários causados por disposições arbitrárias.
No entanto, sob o atual quadro regulatório na China, a necessidade de avaliação do preço da moeda virtual é discutível. Em 15 de setembro de 2021, o Aviso sobre Prevenção e Tratamento Adicional do Risco de Especulação em Transações de Moeda Virtual (doravante denominado "Aviso 9.24") emitido por dez departamentos, incluindo o Ministério da Segurança Pública, a Procuradoria Popular Suprema, o Supremo Tribunal Popular e o Banco Popular da China, apontou claramente que as moedas virtuais não têm o mesmo status jurídico que as moedas fiduciárias, e as atividades de negociação relacionadas são atividades financeiras ilegais, proibindo qualquer instituição doméstica de fornecer serviços de preços para transações de moeda virtual. Consequentemente, a prestação de serviços de fixação de preços para moedas virtuais pode ser vista como um suporte dissimulado às transações de moeda virtual, existindo o risco de ultrapassar a linha vermelha regulamentar.
Além disso, a avaliação do preço da moeda virtual enfrenta dificuldades operacionais na prática. Em primeiro lugar, o preço do mercado de moeda virtual flutua drasticamente, e os resultados da avaliação podem ser inválidos em um curto período de tempo. Em segundo lugar, é difícil unificar as qualificações da agência de avaliação e a cientificidade do método de avaliação, o que resulta na falta de credibilidade dos resultados da avaliação. Por fim, na defesa criminal de crimes relacionados com moeda, mesmo que a avaliação de preços seja aceite e aceite pela acusação como o material que acusa a parte de crimes suspeitos, é difícil que o relatório de avaliação seja aceite pela defesa como o tradicional relatório de avaliação judicial, e irá mesmo desencadear queixas e relatórios da defesa contra a agência de avaliação.
Através da análise acima, o autor acredita que a avaliação do preço das moedas virtuais pode ser implementada na disposição judicial, mas não é necessária.
Quatro, Conclusão
Embora a alienação judicial da moeda virtual seja uma questão prática muito de nicho, atualmente está recebendo ampla atenção dos círculos teóricos e práticos. Nos últimos anos, fóruns acadêmicos e seminários sobre o descarte de moedas virtuais foram realizados, e os estudiosos conduziram discussões aprofundadas sobre o processo de resolução, políticas regulatórias e suporte técnico. No entanto, o ponto de vista do autor é que, enquanto as políticas regulatórias representadas pelo "Aviso 9.24" não forem revistas ou ajustadas, será sempre difícil livrar-se do dilema de "coçar a coceira" na avaliação de preços da alienação judicial das moedas virtuais envolvidas no caso (e mesmo em todos os processos criminais envolvendo moedas). A natureza especial da moeda virtual determina que não pode ser plenamente aplicada ao modelo tradicional de disposição de bens envolvidos em processos penais.
No futuro, a fim de promover a completa padronização da disposição judicial da moeda virtual, esforços precisam ser feitos nos seguintes aspetos: primeiro, melhorar as leis, regulamentos e políticas regulatórias relevantes e esclarecer os procedimentos e normas para a disposição judicial da moeda virtual; o segundo é reforçar o apoio técnico e melhorar a capacidade dos órgãos judiciais para apreender e alienar moedas virtuais; O terceiro é explorar um modelo de descarte que esteja alinhado com os padrões internacionais e aprender com a experiência de outros países (como nacionalizar diretamente a moeda virtual envolvida no caso, mas a premissa de fazê-lo deve ser reconhecer claramente o atributo de valor da moeda virtual e enfraquecer a atitude negativa em relação à "não monetização" da moeda virtual). Antes que a política regulatória seja afrouxada, embora a avaliação de preço da moeda virtual tenha valor teórico, ela deve ser implementada com cautela na prática para evitar tocar na linha vermelha regulatória. Somente com a promoção conjunta de políticas, tecnologias e práticas é que a alienação judicial de moedas virtuais poderá amadurecer gradualmente.