FTX創業者SBFが7つの詐欺罪で有罪判決を受け、最長115年の刑期を科される可能性がある

FTXの創設者サム・バンクマン-フリード（SBF）は、会社の崩壊から1年の節目に、陪審団によって7件の詐欺罪で有罪とされました。もし有罪となれば、最大115年の懲役刑に直面する可能性があります。判決は2024年3月28日に発表される予定ですが、SBFは控訴する権利がありますが、1か月間の裁判を見る限り、彼にとって状況は非常に不利です。

アメリカの歴史上最大の金融詐欺事件の1つ

4日間の証言を終えた後、12人の陪審員はアメリカ東部時間の木曜日午後3時に審議を開始しました。これらの陪審員の年齢は33歳から69歳までさまざまで、職業背景も異なります。彼らはすべての7つの罪状について合意に達しなければ判決を下すことができません。予想外なことに、陪審団は5時間もかからずにSBFが7つの詐欺罪すべてを犯したと一致して認定しました。

その晩7時40分頃、裁判官は判決を下したと発表しました。法廷で発表された有罪判決には、FTX顧客とAlameda貸付者に対する電信詐欺および共謀、FTX投資家に対する証券詐欺共謀、FTX顧客に対する商品詐欺共謀、そしてマネーロンダリング共謀が含まれています。アメリカ合衆国司法省の情報によると、これらの告発にはそれぞれ5年から20年の最高刑が科せられます。

もしすべての告発が成立すれば、SBFは最大115年の懲役刑に直面することになります。検察はこれを「アメリカ史上最大の金融詐欺事件の一つ」と述べています。量刑日は2024年3月28日と仮定されています。

SBFの弁護士が裁判前後にルイス・キャプラン裁判官の判決に何度も異議を唱えたことを考慮すると、彼らは判決に対して控訴することが予想されます。

さらに、SBFは2024年3月に5つの追加の刑事告発に関する別の裁判に直面することになります。したがって、SBFの最終的な裁判と量刑結果が確定するまでには、少なくとも半年はかかる可能性があります。

SBFの弁護戦略が議論を引き起こす

4日間の証言の中で、SBFの弁護内容はしばしば信じがたいものです。検察官はSBFが故意にFTXの顧客、貸し手、投資家を欺く共謀を行い、顧客の資金をAlameda Researchに移し、リスク投資、政治献金、高価な不動産の購入に使用したと指摘しました。

弁護側はSBFの行動が誤りであったが、"善意"から出たものであると主張しています。SBFの弁護士Mark S. Cohenは、Samが新興市場で数十億ドルの価値を持つ2つの企業を設立し運営しようと努力したことを述べ、いくつかの決定は良い結果をもたらし、いくつかは悪い結果をもたらしたとしています。Cohenは陪審員に現実の状況を考慮するよう呼びかけ、FTXの崩壊は"現実世界でのコミュニケーションの誤解"、"誤り"、および"遅延"によって引き起こされたものであり、故意の詐欺ではないと考えています。

SBF本人は弁論の中で頻繁に「私は覚えていない」といった曖昧な回答を使用し、罪を他者に押し付けようとしました。このような態度は法官カプランを何度も怒らせ、彼はSBFに質問に答えるよう何度も注意しなければなりませんでした。

例えば、SBFはFTXの倒産後から逮捕されるまでの関連報道を覚えていないと主張し、顧客の法定通貨の預金を使うことはAlameda Researchの「リスク管理」の一部に過ぎないと述べ、会社の崩壊をAlameda Researchの責任者であるCaroline Ellisonが市場リスクを十分にヘッジできなかったせいだと非難した。

SBFの曖昧な回答に直面し、検察官はメディア報道、動画、SBFのソーシャルメディアの発言などの証拠を繰り返し示して事実を証明しなければならなかった。しかし、SBFの以前のビジネスパートナーたちはすでに有罪を認め、彼を告発するために出廷しており、彼の弁解は説得力に欠けていた。

紅杉資本のパートナー、アルフレッド・リンは、ソーシャルメディアでSBFの有罪判決を支持し、この判決がSBFが顧客、従業員、ビジネスパートナー、投資家を含む多くの人々を誤導し欺いていたという、すでに公に知られている事実を確認したと考えていると述べました。

この判決はSBF事件の審理における重要な進展を示しています。1か月にわたる審理の結果から判断すると、最終的な量刑結果はこの事件に注目している人々を失望させない可能性が高いです。