Báo cáo giữa kỳ về tội phạm tài sản tiền điện tử năm 2025: Số tiền bị đánh cắp tăng vọt lên 2.17 tỷ USD
Phát hiện chính
tình trạng trộm cắp tài sản
Trong nửa đầu năm 2025, tổng số tiền bị đánh cắp từ dịch vụ tài sản tiền điện tử đã vượt quá 2,17 tỷ USD, cao hơn nhiều so với mức của cả năm 2024. Một sàn giao dịch đã bị tấn công bởi hacker với số tiền 1,5 tỷ USD, chiếm phần lớn trong số này, đây cũng là vụ trộm lớn nhất trong lịch sử tài sản tiền điện tử.
Đến cuối tháng 6, tổng số tiền bị đánh cắp cao hơn 17% so với cùng kỳ năm 2022. Nếu xu hướng này tiếp tục, số tiền bị đánh cắp từ các nền tảng dịch vụ có thể vượt qua 4 tỷ USD trước cuối năm.
Tỷ lệ cá nhân ví bị đánh cắp trong tổng thể hoạt động trộm cắp đang gia tăng, từ năm 2025 đến nay đã chiếm 23,35% tổng số tiền bị đánh cắp. Các kẻ tấn công ngày càng nhắm mục tiêu vào người dùng cá nhân.
Hành vi bạo lực hoặc cưỡng chế đối với người nắm giữ Tài sản tiền điện tử có liên quan đến sự biến động giá của Bitcoin, cho thấy rằng trong những thời kỳ giá trị cao thì các sự kiện như vậy xảy ra dễ dàng hơn.
phân bố khu vực
Kể từ năm 2025, Mỹ, Đức, Nga, Canada, Nhật Bản, Indonesia và Hàn Quốc đã trở thành trung tâm của các nạn nhân.
Xét theo khu vực, Đông Âu, Trung Đông và Bắc Phi cũng như Trung Á và Nam Á có số lượng nạn nhân tăng nhanh nhất từ nửa đầu năm 2024 đến nửa đầu năm 2025.
Các loại tài sản bị đánh cắp ở các khu vực khác nhau có sự khác biệt đáng kể, có thể phản ánh các mô hình cơ bản của việc sử dụng tài sản tiền điện tử tại địa phương.
hành vi rửa tiền
Có sự khác biệt giữa việc rửa tiền bằng cách đánh cắp tiền từ nền tảng dịch vụ và ví cá nhân. Nói chung, các mối đe dọa nhắm vào nền tảng dịch vụ thường thể hiện tính phức tạp kỹ thuật cao hơn.
Những kẻ rửa tiền thường phải trả phí cao để chuyển tiền, mức phí trung bình đã tăng từ 2,58 lần vào năm 2021 lên 14,5 lần vào năm 2025.
Các kẻ tấn công vào ví cá nhân có xu hướng giữ một lượng lớn tiền bị đánh cắp trên chuỗi, thay vì rửa tiền ngay lập tức.
Hiện tại, vẫn còn 8,5 tỷ đô la Tài sản tiền điện tử bị mắc kẹt trên chuỗi trong các vụ trộm ví cá nhân, trong khi số tiền bị đánh cắp từ máy chủ là 1,28 tỷ đô la.
Thay đổi môi trường hoạt động bất hợp pháp
Mặc dù môi trường mã hóa đã trải qua những thay đổi lớn, khối lượng giao dịch bất hợp pháp vào năm 2025 vẫn được kỳ vọng đạt hoặc vượt qua mức 51 tỷ USD ước tính của năm ngoái. Một số sàn giao dịch quan trọng đã đóng cửa hoặc bị kiểm tra quy định, tái định hình cách thức lưu chuyển tiền của tội phạm trong hệ sinh thái.
Trong bối cảnh thay đổi này, việc đánh cắp tài sản tiền điện tử trở thành vấn đề hàng đầu vào năm 2025. Các hình thức hoạt động trái phép khác có sự biến động không đồng đều so với cùng kỳ, trong khi sự gia tăng đánh cắp tài sản tiền điện tử không chỉ gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với các bên tham gia sinh thái mà còn mang lại thách thức lâu dài cho cơ sở hạ tầng an ninh của ngành.
Sự gia tăng tài sản bị đánh cắp từ nền tảng dịch vụ
Trong nửa đầu năm 2025, số tiền bị đánh cắp từ các nền tảng dịch vụ đã vượt qua mốc 2 tỷ đô la, với tốc độ tăng trưởng vượt xa các năm trước. Nếu xu hướng này tiếp tục, chỉ riêng số tiền bị đánh cắp từ các nền tảng dịch vụ trong cả năm có thể vượt quá 4,3 tỷ đô la.
Một cuộc tấn công của hackers trị giá 1,5 tỷ đô la vào một nền tảng giao dịch chiếm khoảng 69% số tiền bị đánh cắp từ các nền tảng dịch vụ trong năm nay. Tính phức tạp về công nghệ và quy mô của cuộc tấn công này làm nổi bật sự gia tăng liên tục của các hacker được hỗ trợ bởi nhà nước trong lĩnh vực Tài sản tiền điện tử.
Xu hướng trộm cắp ví cá nhân
Tỷ lệ thiệt hại do ví cá nhân bị trộm đang tiếp tục tăng trong tổng số thiệt hại. Điều này có thể phản ánh các yếu tố sau:
Cải tiến các biện pháp an ninh dịch vụ chính, buộc kẻ tấn công chuyển sang các mục tiêu cá nhân dễ tiếp cận hơn
Số lượng người sở hữu tài sản tiền điện tử cá nhân tăng lên
Tài sản tiền điện tử chính thống tăng giá, nâng cao giá trị quỹ cá nhân
Phát triển công nghệ định hướng cá nhân phức tạp hơn
Theo loại tài sản, có thể thấy:
Trộm cắp Bitcoin chiếm tỷ lệ khá lớn
Số tiền trung bình mất mát của ví cá nhân lưu trữ Bitcoin tăng theo thời gian
Số lượng nạn nhân cá nhân không phải Bitcoin và không phải trên chuỗi EVM đang gia tăng
Điều này cho thấy, mặc dù khả năng người nắm giữ bitcoin trở thành nạn nhân của vụ trộm là thấp, nhưng một khi bị thiệt hại, số tiền mất mát lại vô cùng lớn.
Xu hướng tội phạm bạo lực
Số lượng "cuộc tấn công bằng cờ lê" vào năm 2025 thông qua bạo lực hoặc đe dọa để chiếm đoạt tài sản tiền điện tử của nạn nhân dự kiến sẽ đạt gấp đôi mức cao thứ hai trong lịch sử. Những sự kiện này có mối tương quan rõ ràng với giá Bitcoin, cho thấy việc tăng giá trị tài sản có thể kích thích các cuộc tấn công vật lý nhằm vào những người nắm giữ tài sản tiền điện tử đã biết.
Phân tích phân bố vùng
Từ năm 2025 đến nay, Hoa Kỳ, Đức, Nga, Canada, Nhật Bản, Indonesia và Hàn Quốc đứng đầu về số lượng nạn nhân trung bình trên đầu người; trong khi đó, tổng số nạn nhân ở Đông Âu, Trung Đông, Bắc Phi, Trung Á và Nam Á tăng nhanh nhất.
Theo thứ hạng số tiền bị đánh cắp trung bình trên đầu người, Mỹ, Nhật Bản và Đức vẫn nằm trong top mười, nhưng mức độ thiệt hại của các nạn nhân ở UAE, Chile, Ấn Độ, Lithuania, Iran, Israel và Na Uy dẫn đầu thế giới.
Phân tích hành vi rửa tiền
Hành vi rửa tiền giữa ví cá nhân và tấn công máy chủ có sự khác biệt rõ rệt. Kẻ tấn công máy chủ chủ yếu sử dụng cầu nối chuỗi chéo và trình trộn coin, trong khi tiền bị đánh cắp từ ví cá nhân chủ yếu chảy vào các hợp đồng thông minh token, thực thể bị trừng phạt và sàn giao dịch tập trung.
Trong quá trình rửa tiền, những người thao tác với quỹ bị đánh cắp phải trả phí cao hơn, và chi phí biến động mạnh theo thời gian. Những kẻ tấn công vào nền tảng dịch vụ thường phải trả mức giá cao hơn, có thể phản ánh sự cấp bách của họ trong việc nhanh chóng chuyển tiền lớn.
Tài sản tiền điện tử trong ví cá nhân bị đánh cắp sẽ bị giữ lại nhiều hơn trên chuỗi, có thể phản ánh sự tự tin của kẻ tấn công vào an toàn hoạt động, hoặc bắt chước các chiến lược đầu tư tiền điện tử phổ biến.
Chiến lược phòng ngừa và giảm nhẹ
Nhà cung cấp dịch vụ cần:
Xây dựng văn hóa an toàn toàn diện
Thực hiện kiểm toán an ninh định kỳ
Triển khai quy trình sàng lọc nhân viên có khả năng nhận diện các cuộc tấn công kỹ thuật xã hội
Tăng cường kiểm tra mã hợp đồng thông minh
Cải thiện cơ sở hạ tầng ví kỹ thuật số, chẳng hạn như triển khai ví nóng đa chữ ký
Người dùng cá nhân cần:
Bảo vệ quyền riêng tư của người nắm giữ coin, tránh công khai số lượng nắm giữ
Cảnh giác với dấu vết số và an toàn cá nhân
Tránh khoe khoang
Không tiết lộ vị thế hoặc động thái giao dịch trên mạng xã hội
Thực hiện giao thức bảo mật cơ bản
Xem xét tư vấn an ninh chuyên nghiệp (dành cho những người nắm giữ số lượng lớn)
Triển vọng
Vào năm 2025, số tiền bị đánh cắp từ tài sản tiền điện tử đạt mức cao kỷ lục. Phản ứng của ngành trong những tháng tới có thể quyết định xem xu hướng tội phạm sẽ tiếp tục xấu đi hay sẽ ổn định khi hệ thống phòng thủ phát triển.
Phân tích blockchain đặt nền tảng cho các biện pháp đối phó hiệu quả hơn. Các cơ quan thực thi pháp luật được trang bị công cụ phân tích giao dịch toàn diện có thể theo dõi quỹ một cách hiệu quả hơn, trong khi các nhà cung cấp dịch vụ có thể thực hiện các biện pháp phòng ngừa có mục tiêu dựa trên mô hình tấn công.
Ngành Tài sản tiền điện tử đang ở một bước ngoặt quan trọng. Độ minh bạch tương tự vừa thúc đẩy phân tích tội phạm, vừa cung cấp công cụ phòng ngừa và thi hành pháp luật hiệu quả hơn. Thách thức là làm thế nào để triển khai nhanh chóng những khả năng này nhằm đi trước các mối đe dọa đang liên tục tiến hóa.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
19 thích
Phần thưởng
19
8
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MintMaster
· 08-04 07:07
Trời ơi, những Hacker này thật sự ngày càng tàn nhẫn hơn.
Xem bản gốcTrả lời0
SilentObserver
· 08-03 20:07
Nào còn dám mua coin, Ví tiền không an toàn quá.
Xem bản gốcTrả lời0
airdrop_huntress
· 08-03 17:17
2 năm đồ ngốc rồi còn dám chơi ví nóng?
Xem bản gốcTrả lời0
CryingOldWallet
· 08-03 17:16
Lại bị đánh cắp, lưu ví tiền chỉ là một cái bẫy.
Xem bản gốcTrả lời0
ArbitrageBot
· 08-03 17:14
Ví tiền phải lên lưu trữ lạnh.
Xem bản gốcTrả lời0
GweiWatcher
· 08-03 17:13
Lại tăng rồi啊 Ví lạnh giữ an toàn
Xem bản gốcTrả lời0
BearMarketSage
· 08-03 17:04
chuyên nghiệp bị盗卷不停啊
Xem bản gốcTrả lời0
screenshot_gains
· 08-03 17:04
Lại gặp vụ án của Quỷ Quỷ, bao nhiêu người phải nhảy lầu
Năm 2025, tài sản tiền điện tử bị đánh cắp tăng vọt lên 2.17 tỷ USD, ví tiền cá nhân trở thành mục tiêu mới.
Báo cáo giữa kỳ về tội phạm tài sản tiền điện tử năm 2025: Số tiền bị đánh cắp tăng vọt lên 2.17 tỷ USD
Phát hiện chính
tình trạng trộm cắp tài sản
Trong nửa đầu năm 2025, tổng số tiền bị đánh cắp từ dịch vụ tài sản tiền điện tử đã vượt quá 2,17 tỷ USD, cao hơn nhiều so với mức của cả năm 2024. Một sàn giao dịch đã bị tấn công bởi hacker với số tiền 1,5 tỷ USD, chiếm phần lớn trong số này, đây cũng là vụ trộm lớn nhất trong lịch sử tài sản tiền điện tử.
Đến cuối tháng 6, tổng số tiền bị đánh cắp cao hơn 17% so với cùng kỳ năm 2022. Nếu xu hướng này tiếp tục, số tiền bị đánh cắp từ các nền tảng dịch vụ có thể vượt qua 4 tỷ USD trước cuối năm.
Tỷ lệ cá nhân ví bị đánh cắp trong tổng thể hoạt động trộm cắp đang gia tăng, từ năm 2025 đến nay đã chiếm 23,35% tổng số tiền bị đánh cắp. Các kẻ tấn công ngày càng nhắm mục tiêu vào người dùng cá nhân.
Hành vi bạo lực hoặc cưỡng chế đối với người nắm giữ Tài sản tiền điện tử có liên quan đến sự biến động giá của Bitcoin, cho thấy rằng trong những thời kỳ giá trị cao thì các sự kiện như vậy xảy ra dễ dàng hơn.
phân bố khu vực
Kể từ năm 2025, Mỹ, Đức, Nga, Canada, Nhật Bản, Indonesia và Hàn Quốc đã trở thành trung tâm của các nạn nhân.
Xét theo khu vực, Đông Âu, Trung Đông và Bắc Phi cũng như Trung Á và Nam Á có số lượng nạn nhân tăng nhanh nhất từ nửa đầu năm 2024 đến nửa đầu năm 2025.
Các loại tài sản bị đánh cắp ở các khu vực khác nhau có sự khác biệt đáng kể, có thể phản ánh các mô hình cơ bản của việc sử dụng tài sản tiền điện tử tại địa phương.
hành vi rửa tiền
Có sự khác biệt giữa việc rửa tiền bằng cách đánh cắp tiền từ nền tảng dịch vụ và ví cá nhân. Nói chung, các mối đe dọa nhắm vào nền tảng dịch vụ thường thể hiện tính phức tạp kỹ thuật cao hơn.
Những kẻ rửa tiền thường phải trả phí cao để chuyển tiền, mức phí trung bình đã tăng từ 2,58 lần vào năm 2021 lên 14,5 lần vào năm 2025.
Các kẻ tấn công vào ví cá nhân có xu hướng giữ một lượng lớn tiền bị đánh cắp trên chuỗi, thay vì rửa tiền ngay lập tức.
Hiện tại, vẫn còn 8,5 tỷ đô la Tài sản tiền điện tử bị mắc kẹt trên chuỗi trong các vụ trộm ví cá nhân, trong khi số tiền bị đánh cắp từ máy chủ là 1,28 tỷ đô la.
Thay đổi môi trường hoạt động bất hợp pháp
Mặc dù môi trường mã hóa đã trải qua những thay đổi lớn, khối lượng giao dịch bất hợp pháp vào năm 2025 vẫn được kỳ vọng đạt hoặc vượt qua mức 51 tỷ USD ước tính của năm ngoái. Một số sàn giao dịch quan trọng đã đóng cửa hoặc bị kiểm tra quy định, tái định hình cách thức lưu chuyển tiền của tội phạm trong hệ sinh thái.
Trong bối cảnh thay đổi này, việc đánh cắp tài sản tiền điện tử trở thành vấn đề hàng đầu vào năm 2025. Các hình thức hoạt động trái phép khác có sự biến động không đồng đều so với cùng kỳ, trong khi sự gia tăng đánh cắp tài sản tiền điện tử không chỉ gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với các bên tham gia sinh thái mà còn mang lại thách thức lâu dài cho cơ sở hạ tầng an ninh của ngành.
Sự gia tăng tài sản bị đánh cắp từ nền tảng dịch vụ
Trong nửa đầu năm 2025, số tiền bị đánh cắp từ các nền tảng dịch vụ đã vượt qua mốc 2 tỷ đô la, với tốc độ tăng trưởng vượt xa các năm trước. Nếu xu hướng này tiếp tục, chỉ riêng số tiền bị đánh cắp từ các nền tảng dịch vụ trong cả năm có thể vượt quá 4,3 tỷ đô la.
Một cuộc tấn công của hackers trị giá 1,5 tỷ đô la vào một nền tảng giao dịch chiếm khoảng 69% số tiền bị đánh cắp từ các nền tảng dịch vụ trong năm nay. Tính phức tạp về công nghệ và quy mô của cuộc tấn công này làm nổi bật sự gia tăng liên tục của các hacker được hỗ trợ bởi nhà nước trong lĩnh vực Tài sản tiền điện tử.
Xu hướng trộm cắp ví cá nhân
Tỷ lệ thiệt hại do ví cá nhân bị trộm đang tiếp tục tăng trong tổng số thiệt hại. Điều này có thể phản ánh các yếu tố sau:
Theo loại tài sản, có thể thấy:
Điều này cho thấy, mặc dù khả năng người nắm giữ bitcoin trở thành nạn nhân của vụ trộm là thấp, nhưng một khi bị thiệt hại, số tiền mất mát lại vô cùng lớn.
Xu hướng tội phạm bạo lực
Số lượng "cuộc tấn công bằng cờ lê" vào năm 2025 thông qua bạo lực hoặc đe dọa để chiếm đoạt tài sản tiền điện tử của nạn nhân dự kiến sẽ đạt gấp đôi mức cao thứ hai trong lịch sử. Những sự kiện này có mối tương quan rõ ràng với giá Bitcoin, cho thấy việc tăng giá trị tài sản có thể kích thích các cuộc tấn công vật lý nhằm vào những người nắm giữ tài sản tiền điện tử đã biết.
Phân tích phân bố vùng
Từ năm 2025 đến nay, Hoa Kỳ, Đức, Nga, Canada, Nhật Bản, Indonesia và Hàn Quốc đứng đầu về số lượng nạn nhân trung bình trên đầu người; trong khi đó, tổng số nạn nhân ở Đông Âu, Trung Đông, Bắc Phi, Trung Á và Nam Á tăng nhanh nhất.
Theo thứ hạng số tiền bị đánh cắp trung bình trên đầu người, Mỹ, Nhật Bản và Đức vẫn nằm trong top mười, nhưng mức độ thiệt hại của các nạn nhân ở UAE, Chile, Ấn Độ, Lithuania, Iran, Israel và Na Uy dẫn đầu thế giới.
Phân tích hành vi rửa tiền
Hành vi rửa tiền giữa ví cá nhân và tấn công máy chủ có sự khác biệt rõ rệt. Kẻ tấn công máy chủ chủ yếu sử dụng cầu nối chuỗi chéo và trình trộn coin, trong khi tiền bị đánh cắp từ ví cá nhân chủ yếu chảy vào các hợp đồng thông minh token, thực thể bị trừng phạt và sàn giao dịch tập trung.
Trong quá trình rửa tiền, những người thao tác với quỹ bị đánh cắp phải trả phí cao hơn, và chi phí biến động mạnh theo thời gian. Những kẻ tấn công vào nền tảng dịch vụ thường phải trả mức giá cao hơn, có thể phản ánh sự cấp bách của họ trong việc nhanh chóng chuyển tiền lớn.
Tài sản tiền điện tử trong ví cá nhân bị đánh cắp sẽ bị giữ lại nhiều hơn trên chuỗi, có thể phản ánh sự tự tin của kẻ tấn công vào an toàn hoạt động, hoặc bắt chước các chiến lược đầu tư tiền điện tử phổ biến.
Chiến lược phòng ngừa và giảm nhẹ
Nhà cung cấp dịch vụ cần:
Người dùng cá nhân cần:
Triển vọng
Vào năm 2025, số tiền bị đánh cắp từ tài sản tiền điện tử đạt mức cao kỷ lục. Phản ứng của ngành trong những tháng tới có thể quyết định xem xu hướng tội phạm sẽ tiếp tục xấu đi hay sẽ ổn định khi hệ thống phòng thủ phát triển.
Phân tích blockchain đặt nền tảng cho các biện pháp đối phó hiệu quả hơn. Các cơ quan thực thi pháp luật được trang bị công cụ phân tích giao dịch toàn diện có thể theo dõi quỹ một cách hiệu quả hơn, trong khi các nhà cung cấp dịch vụ có thể thực hiện các biện pháp phòng ngừa có mục tiêu dựa trên mô hình tấn công.
Ngành Tài sản tiền điện tử đang ở một bước ngoặt quan trọng. Độ minh bạch tương tự vừa thúc đẩy phân tích tội phạm, vừa cung cấp công cụ phòng ngừa và thi hành pháp luật hiệu quả hơn. Thách thức là làm thế nào để triển khai nhanh chóng những khả năng này nhằm đi trước các mối đe dọa đang liên tục tiến hóa.