東南アジアのネット詐欺と違法金融活動がますますグローバル化しており、国際協力が緊急に求められています

2025年4月、国連薬物犯罪事務所（UNODC）は「東南アジアの詐欺センター、地下銀行、違法ネット市場のグローバルな影響」という報告書を発表しました。この報告書は、東南アジア地域における新興の国際的組織犯罪の形態を体系的に分析し、特にネット詐欺センターを中心に、地下銀行のマネーロンダリングネットワークと違法ネット市場プラットフォームを融合させた新しいデジタル犯罪エコシステムに焦点を当てています。

報告発表後まもなく、アメリカ財務省は2025年5月5日、ミャンマーのカレン民族軍およびその指導者と親族に対して制裁を発表し、彼らを重大な国際犯罪組織と認定しました。彼らはネット詐欺、人身売買、越境マネーロンダリング活動を主導し、支援しています。2025年5月1日、アメリカ金融犯罪執行ネットワークはHuione Groupを主要なマネーロンダリングの注目対象に挙げ、彼らが北朝鮮のハッカー組織および東南アジアの詐欺グループが仮想資産犯罪収益を洗浄するための重要なルートであると指摘しました。

報告によると、東南アジアの合成麻薬市場が飽和状態に近づく中、犯罪組織は急速に変貌を遂げ、詐欺、マネーロンダリング、データ取引、人身売買を利益手段として利用し、オンラインギャンブル、仮想資産サービス業者、Telegramの地下市場、暗号決済ネットワークを通じて、国境を越えた高頻度で低コストの闇産業システムを構築している。この傾向は最初、メコン川の次地域で集中して発生し、その後、南アジア、アフリカ、ラテンアメリカなどの規制が緩い地域に急速に拡散し、明らかな「グレー出口」を形成している。

UNODCは、この種の犯罪のパターンが高度なシステム化、専門化、グローバル化の特徴を持ち、新興技術に依存して絶えず進化していると警告しています。また、これは国際的な安全保障ガバナンスの重要な盲点となっています。拡大し続ける脅威に直面して、報告書は各国政府に対し、仮想資産と違法な金融経路の規制を直ちに強化し、法執行機関間でのチェーン上情報共有と国境を越えた協力メカニズムの構築を促進し、より効率的なマネーロンダリングおよび詐欺対策のガバナンス体系を確立するよう呼びかけています。これにより、この急速に発展するグローバルな安全リスクを抑制することが求められています。

この記事では、以下の4つの次元から分析を展開します：東南アジアの犯罪エコシステム、東南アジア以外のグローバルな拡張、新興の違法ネットワーク市場とマネーロンダリングサービス、そして国際的な犯罪ネットワークとグローバルな法執行協力。

東南アジアは徐々に犯罪エコシステムの中心となる

東南アジアのネット犯罪産業の急速な拡大に伴い、この地域は徐々に世界の犯罪エコシステムの重要なハブへと変化しています。犯罪組織は、この地域の脆弱なガバナンス、越境協力の容易さ、技術的な隙間を利用し、高度に組織化された産業的犯罪ネットワークを構築しています。ミャンマーのミャワディからカンボジアのシハヌークビルまで、詐欺の中心は規模が大きいだけでなく、最新の技術を駆使して捜査を逃れ、人口密輸を通じて安価な労働力を確保しています。

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高い流動性と適応性を兼ね備えています

東南アジアのネット犯罪グループは高い流動性と強い適応性を示し、法執行の圧力、政治情勢、または地理的条件に応じて迅速に活動場所を調整することができます。例えば、カンボジアがネットギャンブルを取り締まった後、多くの詐欺団体がミャンマーのシャン州、ラオスのゴールデントライアングルなどの特区に移転しましたが、その後ミャンマーの戦乱や地域の共同法執行により再びフィリピン、インドネシアなどに移動し、「取り締まり---移転---逆流」という循環的な傾向を形成しています。これらの団体は、カジノ、国境の経済特区、リゾートなどの実体的な場所を利用して自らを偽装し、さらにより遠隔で法執行が弱い農村地域や国境地帯に「沈降」して、集中攻撃を回避しています。また、組織構造はますます「細胞化」し、詐欺ポイントは住居ビル、民宿、さらには外部委託会社の内部に分散しており、強力な生存弾力性と再配置能力を示しています。

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詐欺産業のシステム的進化

詐欺団はもはや緩やかなグループではなく、データ収集、詐欺実行、マネーロンダリングから資金引き出しまでの「垂直統合型犯罪産業チェーン」を構築しています。上流はTelegramなどのプラットフォームを利用して世界中の被害者データを取得し、中流は「ブタ殺し」「偽の執行」「投資誘導」などの方法で詐欺を実施し、下流は地下銀行、OTC場外取引、ステーブルコインによる支払いを利用して資金洗浄と国境を越えた移転を完了させています。UNODCのデータによれば、2023年の暗号通貨詐欺による経済損失は米国で56億ドルを超えており、そのうち44億ドルは東南アジア地域で最も流行しているいわゆる「ブタ殺し」詐欺に起因していると推定されています。詐欺の収益規模は「工業レベル」に達し、安定した利益の閉じたループを形成しており、ますます多くの多国籍犯罪勢力が参与しています。

人口密売と労働ブラックマーケット

詐欺産業の拡大は、体系的な人身売買と強制労働を伴っています。詐欺パークの人員は、特に中国、ベトナム、インド、アフリカなどからの若者が多く、世界50カ国以上から集まっています。彼らは「高給のカスタマーサービス」や「技術職」の偽の求人に騙されて入国し、パスポートを押収され、暴力的に支配されるか、何度も転売されることがよくあります。2025年初頭、ミャンマーのカレン州では、一度に千人以上の外国人被害者が送還されました。この「詐欺経済+現代奴隷制」モデルはもはや個別の現象ではなく、産業全体の人力支援の方式となっており、深刻な人道的危機と外交的課題をもたらしています。

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デジタル化と犯罪技術のエコシステムは持続的に進化しています

詐欺グループは非常に強力な技術適応能力を持ち、常に対策手段をアップグレードし、"技術独立+情報ブラックボックス"の犯罪エコシステムを構築しています。一方で、彼らは一般的にStarlink衛星通信、私有電力網、内部ネットワークシステムなどのインフラを展開し、現地の通信制御から脱却し、"オフライン生存"を実現しています。もう一方では、大量に暗号通信、AI生成コンテンツ、自動化フィッシングスクリプトなどを使用し、詐欺の効率と偽装の程度を向上させています。一部の組織は"詐欺即サービス"プラットフォームを立ち上げ、他のグループに技術テンプレートとデータサポートを提供し、犯罪活動の製品化、サービス化を促進しています。このように進化し続けるテクノロジー駆動型モデルは、従来の法執行手段の有効性を大幅に弱めています。

東南アジア以外の世界的な拡張

東南アジアの犯罪グループはもはや地域に限定されず、世界的に拡大しており、アジアの他の地域、アフリカ、南アメリカ、中東、さらにはヨーロッパに新たな運営拠点を設立しています。このような拡大は、法執行の難易度を高めるだけでなく、詐欺やマネーロンダリングといった犯罪活動をより国際化しています。犯罪グループは、地元の規制の抜け穴、腐敗の問題、金融システムの脆弱な部分を利用して、新しい市場に迅速に浸透しています。

アジア

• 台湾：中国は詐欺技術の開発センターとなり、一部の犯罪グループは台湾に「ホワイトラベル」のギャンブルソフトウェア会社を設立し、東南アジアの詐欺センターに技術支援を提供しています。

• 香港とマカオ：中国の地下銀行のハブ、越境資金の流動を支援し、一部のカジノ仲介業者がマネーロンダリングに関与している。

• 日本：2024年のネット詐欺による損失が50%増加し、一部の事件は東南アジアの詐欺センターに関連している。

• 韓国：暗号通貨詐欺が急増、犯罪グループがウォンペッグのステーブルコインを利用してマネーロンダリング。

• インド：国民がミャンマー、カンボジアの詐欺センターに密輸され、2025年にインド政府が550人以上を救出。

• パキスタンとバングラデシュ：詐欺の労働力供給源となり、一部の被害者はドバイに誘拐された後、東南アジアに転売される。

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アフリカ

• ナイジェリア：アジアの詐欺ネットワークがアフリカに多様化する重要な目的地となっています。2024年、ナイジェリアで大規模な詐欺グループが摘発され、中国国籍の148人とフィリピン国籍の40人が逮捕され、暗号通貨の詐欺が関与しています。

• ザンビア：2024年4月、ザンビアは詐欺グループを摘発し、77人の容疑者を逮捕しました。その中には22人の中国国籍の詐欺首謀者が含まれ、最大11年の禁固刑が言い渡されました。

• アンゴラ：2024年末、アンゴラは大規模な襲撃を行い、数十人の中国市民がネット賭博、詐欺、サイバー犯罪に関与した疑いで拘留された。

南アメリカ

• ブラジル：2025年に「オンラインギャンブル合法化法案」が通過しますが、犯罪組織は未規制のプラットフォームを利用してマネーロンダリングを行っています。

• ペルー：台湾の犯罪組織「紅龍グループ」を摘発し、40人以上のマレーシアの労働者を救出。

• メキシコ：麻薬カルテルはアジアの地下銀行を通じてマネーロンダリングを行い、顧客を惹きつけるために0%-6%の低い手数料を請求している。

中東

• ドバイ：世界的なマネーロンダリングの中心に。シンガポールの30億ドルのマネーロンダリング事件の主犯がドバイに豪邸を購入し、ペーパーカンパニーを利用して資金を移転。詐欺グループがドバイに「リクルートセンター」を設立し、労働者を東南アジアに誘い込んでいる。

• トルコ：中国の一部の詐欺グループの首領が投資による市民権プログラムを通じてトルコのパスポートを取得し、国際的な逮捕状を回避しています。

ヨーロッパ

• 英国：ロンドンの不動産がマネーロンダリングの手段となり、一部の資金は東南アジアの詐欺収益から来ている。

• グルジア：バトゥミで「小東南アジア」詐欺センターが出現、犯罪グループがカジノやサッカークラブを利用してマネーロンダリングを行っている。

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新興の違法ネット市場とマネーロンダリングサービス

従来の犯罪手段が取り締まりを受ける中、東南アジアの犯罪組織はより隠密で効率的な違法ネットワーク市場とマネーロンダリングサービスに移行しています。これらの新興プラットフォームは一般的に暗号通貨サービス、匿名支払いツール、地下銀行システムを統合しており、詐欺団体、人身売買者、麻薬密売人などの犯罪実体に対して詐欺ツールキット、盗まれたデータ、AIによるディープフェイクソフトウェアを提供するだけでなく、暗号通貨、地下両替所、Telegramの闇市場を通じて資金を迅速に流動させ、世界の法執行機関に前例のない挑戦をもたらしています。

テレグラムブラックマーケット

東南アジアの多くのTelegramベースの違法オンラインマーケットやフォーラムで提供されるサービスは、ますますグローバル化しています。それに対して、ダークウェブは専門知識を必要とし、リアルタイムのインタラクションが不足しており、技術的なハードルが高いです。一方、Telegramはアクセスが容易で、モバイルファーストのデザイン、強力な暗号化機能、インスタントメッセージングの能力、そしてボットを通じた自動化操作によって、東南アジアの犯罪者が詐欺を実行し、活動をスケールさせるのを容易にしています。

近年、この地域のいくつかの最も強力で影響力のある犯罪ネットワークが掌握しています