アメリカ合衆国司法省がハマスのテロ資金調達の暗号スキームを暴露 - INCRYPTED

アメリカ合衆国司法省は、テロ資金調達のスキームを暴露し、テロ組織ハマスの活動を支援するために予定されていた200,000 USDT以上を押収したと発表しました。

当局の声明によると、押収された資金は、2024年10月から1.5百万ドル以上の仮想通貨を洗浄するために使用されていたとされるハマスが管理しているとされる寄付収集用のウォレットから追跡されました。

この操作は、アメリカ合衆国のエドワード・マーチン・ジュニア地区検事、アメリカ合衆国司法省国土安全保障局のスー・J・バイ、アルバカーキのFBIオフィスの特別捜査官(ラウル・ブハンダの参加のもとで行われました。

裁判資料によると、ハマスとの関係を主張するグループチャットは、ある暗号化プラットフォーム上で支持者に少なくとも17の暗号通貨アドレスの変動リストを提供していた。

プロセスの参加者は、これらの口座にお金を送金するよう呼びかけられ、その後、資金はオペレーションウォレットに入金され、一連の交換取引を経て、疑わしい金融業者やブローカーによってマネーロンダリングされました。その結果、集められたマネーロンダリングされた資金の合計は$1百万を超えました。

押収された資産の中には、約$89,900の価値のある暗号通貨のアドレスや、合計$111,500の3つの追加口座が含まれています。それらはトルコやその他の国に住むパレスチナ人名義で登録されていますと声明で述べられています。

ブジャンダによると、テロ対策はFBIの優先事項であり、ハマスの資金へのアクセスを遮断することによって、この組織の機能を弱めることができた。

2021年から2023年までにハマスは約4100万ドルの暗号通貨を受け取ったことを思い出してください。

2024年3月、米国と英国の規制当局は、ハマスの金融仲介機関であるGazaNowに協力した仮想通貨アドレスに制裁を科しました。