あなたは暗号資産投資で大儲けして、1000万を稼ぎ、喜びいっぱいでこれらのバイタルマネーを実際の人民元にすぐに交換したいと考えています。

そして、あなたはUSDTをRMBに両替してくれるU商を探し始めました。 あちこち探して、やっと信頼できるように見える人を見つけました。
あなたがUSDTを担保として取引所に送金し、U商がお金をあなたのアカウントに入金したら取引を確認し、取引所がU商にコインを放出します。これはかなり安全に聞こえますね？しかし、実際には大きな問題があります-あなたはU商があなたに渡すお金が清浄かどうかを確認できません！
資金滞留期間を確認したり、U商がカードを氷結させることを約束したり、あるいは古いコインディーラーを探したりしても、信頼性が高くなるだろうか？ しかし、残念ながら、これらはすべて役に立たない！ なぜなら、カードが凍結されるということは、不定時の爆弾のようなものであり、いつ爆発するかは、被害者がいつ報告するかによって決まるからです。
凍結されたカードの根本的な原因は、単にU商が提供するお金がどこから来たのかわからない、汚いお金だということです。今回問題がなくても、数ヶ月後に以前のある資金に関連して問題が発生し、追跡調査され凍結される可能性があります。U商自身の銀行カードは、頻繁な入出金のために銀行のビッグデータリスクに監視され、U商と取引を行っているカードも不運にも影響を受ける可能性があります。
国内の銀行口座の資金出し入れが頻繁すぎる場合、これまでの取引習慣に合わないか、出し入れが速すぎて保持期間がない場合、銀行のリスク管理に引っかかり、直接凍結される可能性があります。
この問題は、言うまでもなく、ビッグデータが非常に強力であるということです。オンラインカジノの人々は、よくUSDTを使って取引所でコインを売買し、非常に頻繁に取引を行っています。その結果、自身の銀行カードと詐欺ブラックリストに登録されている銀行カードが関連付けられ、ビッグデータによって監視されてしまいます。また、ほとんどのコイン取引業者の銀行カードも高リスクです。彼らとの取引をよく行うと、自分の銀行カードも詐欺の標的にされる可能性があります。お金を稼ぐことは良いことですが、その金額をRMBに換算することは注意が必要です！