火星财经ニュース、7月1日、中国上海市静安区人民检察院の発表によると、近ごろ、同院は仮想通貨を利用したクロスボーダー・カウンターディーリングによる違法な外貨交換犯罪グループの李某に対して、違法経営の疑いで起訴した。6月10日、本件は公判が開かれ、即日判決が下され、3年にわたり、事件金額が2億元を超える違法経営シリーズ事件が一段落した。2024年7月、国家外為管理局は日常的なモニタリングの中で、Z社が仮想通貨を利用して国内顧客の資産を越境移転する異常な手がかりを発見し、その後、公安機関に送致された。調査により、Z社は2019年に海外で設立され、対外的には「プライベートバンク」という名目で包装・宣伝し、仮想銀行アプリを開発して正規の偽装工作を行っていたが、中国の外貨業務経営許可を取得しておらず、実質的には違法な外貨交換活動を行っていた。このグループは、海外での不動産購入、移民、留学など資金需要のある高純資産層を狙い、仲介業者を通じて集客し、カスタマーマネージャー、トレーダー、カスタマーサービスなどが為替交換プロセスを担当していた。顧客は人民元で仮想通貨決済業者から仮想通貨を購入し、Z社の海外仮想ウォレットに送金し、グループは海外で仮想通貨を外貨に交換し、顧客の指定する海外口座に送金していた。全過程で実際の資金の越境移動はなく、国内外の資金プールでそれぞれ決済され、Z社は為替交換手数料として3%を徴収し、仲介業者には0.5%の利益を支払っていた。本件では、これまでに計9人が事件に関与し、別に主犯の1人がなお捜査中である。審査の結果、関係者は共同で国家の法律規定に違反し、違法に外貨を売買し、金融秩序を乱し、情状が重大または著しく重大であり、違法経営罪で刑事責任を追及されるべきである。裁判所は高某、李某ら5人に対して、懲役6年から2年6月までの不定期刑、および罰金150万元から30万元までを言い渡した。陳某、黄某ら4人については、犯罪情状が比較的軽微で、事件金額が比較的小さく、自ら罪を認め罰を受け入れたため、検察機関は法律に従い相対的不起訴処分とした。

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中国上海の検察当局が仮想通貨のクロスボーダー両替事件を摘発、事件金額は2億元超。

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