ME News ニュース、6月23日（UTC+8）、香港地域裁判所は本日、国境を越えたマネーロンダリング事件の判決を下した。34歳の内地女性が現地のデジタルバンクに複数のペーパーカンパニー口座を開設し、国境を越えた犯罪組織の犯罪収益の洗浄を支援し、仮想資産交換店で暗号通貨を購入して資金の出所と行き先を隠蔽したとして、4つのマネーロンダリング罪で有罪判決を受け、47.5ヶ月の懲役を言い渡された。 捜査によると、その女性は2024年8月から9月にかけて約929万香港ドルの疑わしい犯罪収益を洗浄したとされる。また、この国境を越えたマネーロンダリンググループは2024年6月から9月にかけて、香港の銀行口座43口座を利用して34件の詐欺事件の詐取金を受け取り、約1800万香港ドルの資金を動かし、さらに現地銀行口座を通じて暗号通貨取引を行い、合計2.3億香港ドルの疑わしい犯罪収益を洗浄したと疑われている。（出典：ODAILY）
内地の女性が洗浄資金929万香港ドルで47.5ヶ月の懲役判決を受ける