欧盟 2027 年から新しいマネーロンダリング防止規則を施行し、現金支払いの上限を1万ユーロに設定し、暗号化および高リスク業界の監督を強化

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金色财经報道、6月20日、欧盟は2027年7月から新しいマネーロンダリング防止規則(Regulation (EU) 2024/1624)を施行し、商品とサービスの現金支払いに1万ユーロの上限を設定し、3,000ユーロ以上の取引に対して顧客の適正確認と身元確認を求める;同時に暗号資産サービス提供者(CASP)は1,000ユーロ以上の偶発的取引に対して強化されたKYCを実施し、匿名アカウントやプライバシーコインに関するサービスを禁止し、関連規制はサッカークラブ、贅沢品取引、投資移民、クラウドファンディングなどの分野にも拡大し、受益所有権の登録と開示要件も強化されており、全体として欧州連合のマネーロンダリング防止枠組みを統一し、高リスク業界のカバー範囲を拡大することを目的としている。
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