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ZachXBT：インドの詐欺グループがソーシャルエンジニアリングを使って仮想通貨を盗み、自ら通報して捜査と凍結資金の追跡を明かす
MarsBitNews
2026-06-19 13:59:04
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火星财经消息、「チェーン上の探偵」ZachXBTがケース分析を公開し、インドの詐欺グループに関与する暗号資産事件で、関係者が資産凍結後に逆に法執行機関に自己申告したことに注目が集まっている。事件の発端は、あるユーザーが助けを求め、2025年3月にChangellyで約5.73 BTC（約47.5万ドル）が凍結されたと述べたことだった。 その後のオンチェーン分析により、この資金は米国のユーザーを対象としたソーシャルエンジニアリング攻撃やビットコインATMに関連した盗難事件に遡ることが判明し、関与金額は100万ドルを超え、複数の高齢者被害者も存在した。調査によると、当事者の資金源の説明は「ローン」「上司の振込」「2014–2015年の投資」などと何度も変わり、証拠の連鎖には明らかな矛盾があった。 さらに注目すべきは、このユーザーが2025年12月にインドで警察に被害届を提出し、凍結された資金の回収を試みたこと（事件番号 3207-P/2025）だ。後のオンチェーン証拠やメールデータの分析により、彼は資金の中継役「マル（資金運搬者）」の可能性が示唆され、一部の銀行書類と彼の身元情報が一致しないことも判明した。ZachXBTは、この種のケースはソーシャルエンジニアリング攻撃と越境資金移動が依然として続いていることを示しており、ユーザーに対して疑わしい出所の資金とのやり取りを避け、コンプライアンスの凍結や法的リスクを回避するよう警告している。
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