韓国警察、カンボジアの詐欺ネットワークに関連する暗号資産マネーロンダリング組織を摘発

韓国当局は、カンボジアを拠点とする詐欺組織に関連する大規模な暗号資産マネーロンダリング活動を解体し、数百人の被害者と約1700万ドルの損失を明らかにした。
🔸 ソウル警察は、マネーロンダリングや外為違反に関する容疑で23人を起訴し、2人の重要人物を正式に逮捕した。
🔸 さらに33人が、約410万ドル相当の暗号資産を不法に交換したとして告発されている。
🔸 捜査官によると、グループはUSDTを購入し、国内外の取引所を通じて資金を移動させ、再び現金に換えて手数料を得ることで約1110万ドルを動かした。
🔸 容疑の首謀者は依然として行方不明であり、現在インターポールのレッド通知の対象となっている。
⚠️ 韓国警察はまた、他人に暗号資産アカウントの使用を許可したり、他人のために暗号資産を韓国ウォンに交換したりすることは、現地法の下で刑事告発の対象となる可能性があると警告した。
この事件は、アジアにおける暗号資産関連の詐欺や闇のOTCマネーロンダリングネットワークに対する規制圧力の高まりを浮き彫りにしている。
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