インドのEDが$20M Coinbaseなりすまし事件の容疑を起訴

執行局は、2,000万ドルを超える盗難デジタル資産を含む暗号通貨詐欺事件に関する起訴状を提出し、犯罪の疑いのある収益に関連する約INR 64.55 crore（約683万ドル）の資産を差し押さえました。

概要

• 執行局は、2,000万ドルを超える盗難デジタル資産を含む暗号通貨詐欺事件で、チラグ・トマールと他の被告に対して起訴状を提出しました。
• 捜査官は、グループが偽のCoinbaseウェブサイトを使用してユーザーの資格情報を盗み、被害者のアカウントから暗号通貨を盗み出し、自分たちの管理下にあるウォレットに送金したと主張しています。
• インド当局は、複数の暗号通貨ウォレットやピアツーピア取引を通じて疑わしい収益を追跡し、約INR 64.55 croreの資産を差し押さえました。

当局によると、起訴状にはチラグ・トマール、パンジャ・トマール、クシャグラ・シャクヤ、アカシュ・ヴァイシュ、ラフル・アナンド、ケタン・ルスラ、トマール・グループ・オブ・インダストリーズ・プライベートリミテッド、エクサホームズ・リアルターズの名前が記載されています。この事件は、米国拠点の暗号取引所Coinbaseに似せて設計された偽のウェブサイトを通じて暗号通貨投資家が騙されたという告発に端を発しています。

捜査官は、現在米国で拘留中のチラグ・トマールがこの計画の中心的役割を果たしたと主張しています。執行局は、調査の一環として、相互法的援助条約を通じて米国当局から証拠や事件の詳細を入手したと述べています。

当局は、グループがCoinbaseに似せた詐欺ウェブサイトを作成し、 unsuspectingなユーザーからログイン資格情報や認証情報を収集したと主張しています。アクセスが得られると、暗号通貨の保有量は被害者のアカウントから被告が管理するウォレットに移されたとされています。

Coinbaseなりすましスキームに関連した米国の有罪判決

米国の裁判記録によると、トマールは2023年12月にアトランタ空港で連邦捜査局（FBI）に逮捕されました。彼は後にワイヤーフラウドの共謀罪で有罪を認め、60ヶ月の懲役と2年間の監督下の釈放を言い渡されました。

米国の検察官は、この操作が少なくとも2021年6月から行われ、米国や他国の被害者を対象に偽のCoinbaseウェブサイトを通じて行われたと主張しています。裁判所の書類によると、詐欺師たちはCoinbaseのサービスを模倣したドメインを使用し、偽のCoinbase Proプラットフォームも含めて運営していました。

検察官はまた、計画のメンバーがCoinbaseのカスタマーサポート担当者になりすまし、場合によってはリモートデスクトップソフトウェアを使用して被害者のアカウントにアクセスしたと主張しています。ノースカロライナ州の被害者は、2022年2月に24万ドル以上を失ったと報告されています。

米国当局は、このスキームにより数百人の被害者から2,000万ドル以上の盗難暗号通貨が得られたと述べています。裁判資料はまた、一部の収益が高級車や国際旅行、ドバイへの旅行に使われたと示しています。

ED、疑わしい暗号収益をインドの資産に追跡

インドの捜査官は、暗号通貨が盗まれた後、資産が複数のウォレットを経由して移動し、取引の追跡を困難にするために他の仮想デジタル資産に変換されたと主張しています。

当局は、資金が最終的にピアツーピア取引を通じてインドルピーに換金され、チラグ・トマールや他の被告人にリンクされた銀行口座に送金されたと述べています。

その資金は、その後、インド国内の不動産やその他の資産の取得に使われたと調査は示しています。

この起訴状は、インド当局がマネーロンダリング防止法の下でデジタル資産セクターの監視を強化し続ける中で提出されました。

金融情報局が施行する規則の下で、暗号通貨取引所やその他の仮想資産サービス提供者は、顧客記録を保持し、顧客確認（KYC）を実施し、疑わしい取引を報告する義務があります。

執行局は、デジタル資産に関わるマネーロンダリングの疑いを調査する主要な機関の一つです。