韓国警察、1.11億枚USDTのマネーロンダリング事件を解決、23人を逮捕、カンボジア詐欺団体の資金链に関与

BlockBeats のニュース、6 月 16 日、韓国ソウル地方警察庁は最近、23 名の容疑者を逮捕し、彼らがカンボジアのフィッシング犯罪組織に暗号通貨のマネーロンダリングサービスを提供したとして、約 1.11 億ドル（約 168 億ウォン）の関与を指摘した。

調査によると、そのグループは 2024 年 2 月から 2025 年 4 月までの間に、USDT を購入し、韓国および海外の取引プラットフォーム間で頻繁に資金を移動させることで、詐欺や投資詐欺から得た違法収益を洗浄し、合計で約 265 件の事件、約 11300 の銀行および取引口座に関与している。

警察は、このネットワークは複雑な多層アカウント構造と越境取引を通じて、犯罪資金を分散させて再統合していると述べており、既に約 6.5 億ウォン（約 43 万ドル）の違法資金を押収したが、核心的なリーダーは依然として逃走中であり、国際刑事警察機構（インターポール）のレッド・フラッグリストに登録されている。

さらに、警察は違法な外貨両替サービスを提供した 33 名も逮捕し、彼らもまた USDT を利用して観光客や知人間で地下資金の両替を行い、資金の流れを支援し、規制を回避していた。