インドの執行機関がChiragTomarを起訴、2000万ドルのCoinbase模倣詐欺事件に関与

BlockBeats のニュース、6月16日、インドの執法局（ED）は新デリーのデワルカ PMLA特別裁判所に起訴状を提出し、ChiragTomarとその共犯者が約2000万ドルの暗号通貨詐欺事件に関与したと正式に告発した。

調査によると、そのグループはSEOハイジャックと高模倣の「Coinbase Pro」フィッシングサイトを利用して攻撃を行い、ユーザーにアカウント情報を入力させ、さらに2FA認証を騙し取ることで、被害者の暗号資産をリモートで移転した。資金はその後、何千ものウォレットに分割され、P2P取引やローカル取引所を通じて層状のマネーロンダリングが行われた。

事件は米国連邦捜査機関の行動と連携している。以前、TomarはFBIにより米国で逮捕され、電気通信詐欺の陰謀罪で60ヶ月の懲役判決を受けている。インドのEDは、国際司法協力を通じて重要な証拠を入手し、事件に関連する129の銀行口座と約6.455億ルピーの資産を凍結したことを示している。関係資金と不動産は、さらなる差し押さえと没収の手続きが進められている。