仮想通貨が詐欺団体と結託し12億円を騙し取る！
主犯の施啟仁は2,000万円の保釈金を支払い、
検察側は懲役25年の重罰を求める

仮想通貨技術が詐欺団体のマネーロンダリングに関与し、被害者は千人を超え、詐欺額は127.5億台湾ドルに達した。主犯は懲役25年を求刑され、2,000万台湾ドルの保釈と技術監視の裁定を受けた。

仮想通貨技術が詐欺団体のマネーロンダリングに関与し、被害者数は1,500人を突破

中央通信によると、士林地検は仮想資産取引プラットフォームの幣想科技が詐欺団体のマネーロンダリングに関与した疑いで捜査し、昨年、重罪の詐欺、マネーロンダリング、組織犯罪の容疑で施姓の主犯ら14人を起訴した。調査によると、同団体は2024年1月から2025年4月までの間、詐欺団体の資金移動とマネーロンダリングを支援した疑いがあり、被害者は1,539人、詐欺金額は約127.5億台湾ドル、関連するマネーロンダリングの資金流はさらに23億台湾ドルを超えている。

起訴内容によると、幣想科技は外部に合法的な仮想資産事業者の身分を主張し、台湾全土に展開する加盟店を通じてテダコイン（USDT）の売買サービスを提供していた。一方、詐欺団体は被害者に現金を持参させて店舗でUSDTを購入させ、その資産を指定のウォレットアドレスに移し、多層の送金を通じて資金とコインの流れを断ち、法執行機関の追跡を困難にしていた。

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検察は重刑の25年を求め、裁判所は重大な関与と認定

検察側は、施姓の主犯が全体の運営モデルを主導し、詐欺団体と完全な協力体制を築き、仮想資産取引を通じて犯罪収益の流通を支援していると考え、詐欺犯罪防止条例、マネーロンダリング防止法、組織犯罪防止条例などの罪状で起訴し、裁判所に対して重み付けして合計25年の懲役を執行するよう求めた。

裁判所は、本件の被害者数が多く、関与した金額も巨大であり、有罪判決が下された場合、今後かなり重い刑事責任と民事賠償義務を負う可能性があると指摘した。さらに、施姓の主犯は裁判や刑の執行を回避するリスクが確かにあると認定した。また、三人以上の共謀による詐欺と一般的なマネーロンダリングの疑いも重いと判断した。

裁判所は高額の保釈金と技術監視措置を裁定

事件の審理段階に入り、合議裁判所は拘留の必要性が調査期間中に比べて低下したと判断し、施姓の主犯に対し、新台湾ドル2,000万の保釈金を認め、同時に居住制限、出国・海外渡航制限8ヶ月、技術的な監視措置を実施する裁定を下した。

保釈条件のほか、施姓の主犯は定期的に関係機関に報告しなければならない。裁判所は、高額の保証金、電子監視、出境制限などの複数の措置により、逃亡リスクを低減し、その後の審理手続きの円滑な進行を確保できると考えている。

仮想資産詐欺事件が再び警鐘を鳴らす、資金流とコイン流の連携防止が焦点

本件は、台湾における近年最大規模の仮想資産マネーロンダリング事件の一つと見なされ、暗号通貨が不法団体による資金移動に利用されるリスクを改めて浮き彫りにしている。

検察側は、関与した団体が実店舗、$USDT 取引、越境送金の模式を結びつけ、資金の流れを完全に構築し、犯罪収益が迅速に海外へ流出できるようにしていると指摘した。

仮想資産産業が規制体制に徐々に組み込まれる中、監督機関は近年、銀行、電子決済機関、仮想資産サービス提供者（VASP）間の連携協力メカニズムを推進している。今後は、疑わしい取引の通報効率を向上させ、資金とコインの追跡能力を強化し、より整った仮想資産のコンプライアンス制度を構築することが、台湾における金融詐欺対策の重要課題となるだろう。