韓国警察は仮想資産を利用したマネーロンダリング組織を2つ摘発、1,400億ウォンの通信詐欺資金に関与

BlockBeats の報道によると、6月16日、韓国ソウル警察庁広域犯罪捜査隊は、仮想資産を利用したマネーロンダリング組織を2つ摘発し、関与金額は合計で140億ウォンを超える。
そのうちの一つの組織は、中国籍の容疑者A（45歳）を含む9人で構成され、カンボジアの電信詐欺グループの指示を受けて、2024年2月から2025年4月まで、海外取引所でUSDTを購入し、国内外の取引所間で移動させ、約140億ウォンのマネーロンダリングを行った。

この組織は手数料として6.5億ウォンを徴収しており、現在主要な容疑者は検察に送致されている。
そのうち2人が逮捕され、リーダーのY（29歳）は国際刑事警察機構（INTERPOL）からレッドカードが発行されている。
もう一つの組織には14人が直接関与し、カンボジアのロマンス詐欺の盗難金のマネーロンダリングに関与し、関与金額は約28億ウォン。
さらに、33人が無許可の仮想通貨交換サービスを外国人観光客に提供した疑いで検察に送致されており、関与金額は63億ウォン。