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ドバイ VARA が新しいマネーロンダリング対策ガイドラインを発表、暗号企業にFATFのブラックリストをリアルタイムでリスク管理に接続することを要求
DeepFlowTech
2026-06-16 02:07:50
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深潮 TechFlow のニュースによると、6 月 16 日、Bitcoin.com の報道によると、ドバイの仮想資産規制局（VARA）は最近、新しいマネーロンダリング（AML）規制ガイドラインを発表し、ドバイで運営される暗号通貨企業に対し、FATF の高リスク国およびブラックリスト国のデータをリアルタイムでリスク評価モデルに組み込むことを求め、従来の静的なコンプライアンス追跡メカニズムに代わるものとした。新規則は、企業が少なくとも3ヶ月ごとにリスク評価を更新しなければならず、運営構造や製品ラインに重大な変更があった場合は直ちに更新する必要があることを求めている；また、拡散資金調達リスクとターゲット金融制裁リスクを個別に評価し、反洗浄のコンプライアンスと一括して処理してはならない；さらに、企業はAI支援操作や匿名強化型取引所によるリスクについて正式に記録しなければならない。VARA は、コンプライアンス責任者、高級管理層および取締役会メンバーが、企業の残存リスク評価に完全に責任を負うことを示し、規制の指針は事後の罰則から積極的なシステム的リスク管理へと移行している。
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