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CoinNetwork
2026-06-16 00:42:21
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仮想通貨界のニュースによると、ウー氏は、ドバイの仮想資産規制局（VARA）が最新のマネーロンダリング対策ガイドラインを発表したことを把握しました。
これにより、現地の仮想資産サービス提供者（VASP）は、データ駆動型のリスクモデルを採用し、マネーロンダリングおよび金融犯罪リスクの管理を強化し、金融行動特別作業部会（FATF）の高リスク国やブラックリスト国の情報に接続する必要があります。
暗号企業に関するリスク評価は少なくとも3ヶ月ごとに更新される必要があります。
また、ガイドラインは、企業が人工知能事業、匿名強化取引、拡散資金調達、ターゲット金融制裁などのリスクをコンプライアンス枠組みに組み込むことを求めています。
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SushiLatency
· 3時間前
ドバイは世界的なコンプライアンスの模範を目指しているのか？FATFのブラックリストにも登録された。
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BorrowedHalo
· 3時間前
VARAのこの一連の操作はかなり激しい、3ヶ月ごとに更新されていて、コンプライアンスコストが一気に高まっている
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StakingSparrow
· 3時間前
データ駆動モデルは高度に聞こえるが、小規模な組織はこの投資に耐えられないだろう
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SecondaryMarketDeserter
· 4時間前
AIビジネスもリスク管理に含める必要があり、規制当局もついに技術の進化に追いついた
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仮想通貨界のニュースによると、ウー氏は、ドバイの仮想資産規制局（VARA）が最新のマネーロンダリング対策ガイドラインを発表したことを把握しました。
これにより、現地の仮想資産サービス提供者（VASP）は、データ駆動型のリスクモデルを採用し、マネーロンダリングおよび金融犯罪リスクの管理を強化し、金融行動特別作業部会（FATF）の高リスク国やブラックリスト国の情報に接続する必要があります。
暗号企業に関するリスク評価は少なくとも3ヶ月ごとに更新される必要があります。
また、ガイドラインは、企業が人工知能事業、匿名強化取引、拡散資金調達、ターゲット金融制裁などのリスクをコンプライアンス枠組みに組み込むことを求めています。