台湾史上最大規模の暗号通貨マネーロンダリング詐欺事件に最新の進展。規制準拠の仮想資産プラットフォーム「幣想科技（BitShine）」の買収に関与し、詐欺グループと結託して23億新台幣以上のマネーロンダリングを行った主犯施啟仁は、約9ヶ月間拘留された後、2026年6月14日に士林地方裁判所により2,000万台湾ドルの高額保釈金で保釈された。裁判所は同時に電子監視装置の装着、出国・出海制限など厳格な逃亡防止措置を命じた。 （前回の要約：速報》幣想科技が金融監督管理委員会から除名！コンプライアンス資格剥奪、営業継続困難か） （背景補足：国内取引所「幣想科技」が詐欺金額1億円超、責任者ら3人が拘留判決を受ける）
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検察側から25年の重刑を求められた台湾の重大な暗号通貨詐欺・マネーロンダリング事件の主犯が正式に釈放された。金融監督管理委員会のマネーロンダリング防止声明を合法的に通過した「幣想科技（BitShine）」は、2023年末に正義会の背景を持つ施啟仁に近1,920万USDT相当で買収され、詐欺グループの上場のための「黒金工場」となった。この事件は1,539人の被害者を出し、詐欺金額は約12.75億円、違法なマネーロンダリングの資金流は23億円を突破した。全事件が裁判段階に入り、長期拘留された施啟仁は、昨日、裁判所の決定により高額の保釈金で釈放された。
2026年6月14日の士林地方裁判所の最新裁定によると、施啟仁は重罪の詐欺やマネーロンダリングに関与し、海外の金庫を所有して逃亡の恐れもあると疑われているが、事件は4月30日に弁論が終了しており、裁判所は最終的に2,000万台湾ドルの高額保証金で保釈を認めた。
潜在的な逃亡を防ぐため、裁判所は厳格な「三制限」条件を下した：施啟仁は8ヶ月間の電子監視を受け、出国・出海を8ヶ月間制限される。さらに、毎晩新北市海山分局の派出所に定時に出頭し、共犯者や証人への接触・脅迫・嫌がらせを禁止された。施啟仁は当初、「心身の悪化、妻の失業、3人の幼い子供の世話」のために300万円の保釈を申請したが、裁判所は保釈金を大幅に引き上げ、潜逃リスクに対して高い警戒を示した。
この全台を震撼させた暗号通貨マネーロンダリング事件を振り返ると、施啟仁らは幣想科技を買収後、「金融監督管理委員会唯一の認可」の虚偽の旗印のもと、台湾全土に40から45の実店舗の加盟店を急速に拡大し、加盟者から高額な加盟金と保証金を徴収した。詐欺グループは、偽の投資、偽の交友、偽の求人広告を利用して被害者を騙し、現金を持参させて実店舗でUSDTを購入させる手口を取った。
詐欺の過程では、実店舗の店員が「直接指導」して被害者にKYC（顧客確認）審査の対応方法を教え、合法的な取引の偽装を行った。これらの違法資金は、企業口座や入金口座を通じてドルに換金され、USDTに転換後、海外取引所CoinW（幣贏）のウォレットに送金され、その後匿名ウォレットに何層にも分散して資金の流れを断ち切る仕組みだった。犯罪ネットワークの分業は非常に細かく、マーケティングや資金操縦などを含む14人が検察に起訴された。
2025年4月の一斉捜査では、検察と警察は台湾全土の48箇所の拠点を捜索し、現金6049万円超、USDT64万余枚、ビットコインや高級車など総額1.13億円相当の資産を押収し、すべて差し押さえ申請を行った。皮肉なことに、事件の過程で施啟仁らは「黒吃黒」（裏切り合い）に遭い、金管会の関係を打ち破れると称する別の容疑者に逆詐欺され、300万円を騙し取られた。
この象徴的な事件は、台湾の実体暗号通貨店舗に対する信頼を著しく損ない、早期の金管会VASP洗浄防止声明制度が「詐欺グループの共犯」となり得る監督の抜け穴を浮き彫りにした。施啟仁は今も詐欺グループとの関係を否定しているが、一部の共犯者は犯行を認め、内幕を供述している。今後、裁判の判決や、2,000万円の保釈金に関する他の変数がどうなるか、市場や検察の動向に注目が集まる。
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台湾最大暗号洗浄事件》币想科技主嫌施启仁获 2000 万元交保，诈骗 12.75 亿元、涉案金流逾 23 亿元
台湾史上最大規模の暗号通貨マネーロンダリング詐欺事件に最新の進展。規制準拠の仮想資産プラットフォーム「幣想科技（BitShine）」の買収に関与し、詐欺グループと結託して23億新台幣以上のマネーロンダリングを行った主犯施啟仁は、約9ヶ月間拘留された後、2026年6月14日に士林地方裁判所により2,000万台湾ドルの高額保釈金で保釈された。裁判所は同時に電子監視装置の装着、出国・出海制限など厳格な逃亡防止措置を命じた。 （前回の要約：速報》幣想科技が金融監督管理委員会から除名！コンプライアンス資格剥奪、営業継続困難か） （背景補足：国内取引所「幣想科技」が詐欺金額1億円超、責任者ら3人が拘留判決を受ける）
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検察側から25年の重刑を求められた台湾の重大な暗号通貨詐欺・マネーロンダリング事件の主犯が正式に釈放された。金融監督管理委員会のマネーロンダリング防止声明を合法的に通過した「幣想科技（BitShine）」は、2023年末に正義会の背景を持つ施啟仁に近1,920万USDT相当で買収され、詐欺グループの上場のための「黒金工場」となった。この事件は1,539人の被害者を出し、詐欺金額は約12.75億円、違法なマネーロンダリングの資金流は23億円を突破した。全事件が裁判段階に入り、長期拘留された施啟仁は、昨日、裁判所の決定により高額の保釈金で釈放された。
高額2,000万保釈！電子監視で逃亡防止
2026年6月14日の士林地方裁判所の最新裁定によると、施啟仁は重罪の詐欺やマネーロンダリングに関与し、海外の金庫を所有して逃亡の恐れもあると疑われているが、事件は4月30日に弁論が終了しており、裁判所は最終的に2,000万台湾ドルの高額保証金で保釈を認めた。
潜在的な逃亡を防ぐため、裁判所は厳格な「三制限」条件を下した：施啟仁は8ヶ月間の電子監視を受け、出国・出海を8ヶ月間制限される。さらに、毎晩新北市海山分局の派出所に定時に出頭し、共犯者や証人への接触・脅迫・嫌がらせを禁止された。施啟仁は当初、「心身の悪化、妻の失業、3人の幼い子供の世話」のために300万円の保釈を申請したが、裁判所は保釈金を大幅に引き上げ、潜逃リスクに対して高い警戒を示した。
コンプライアンスの仮面の下で、全台45店舗の実店舗がマネーロンダリングの拠点に
この全台を震撼させた暗号通貨マネーロンダリング事件を振り返ると、施啟仁らは幣想科技を買収後、「金融監督管理委員会唯一の認可」の虚偽の旗印のもと、台湾全土に40から45の実店舗の加盟店を急速に拡大し、加盟者から高額な加盟金と保証金を徴収した。詐欺グループは、偽の投資、偽の交友、偽の求人広告を利用して被害者を騙し、現金を持参させて実店舗でUSDTを購入させる手口を取った。
詐欺の過程では、実店舗の店員が「直接指導」して被害者にKYC（顧客確認）審査の対応方法を教え、合法的な取引の偽装を行った。これらの違法資金は、企業口座や入金口座を通じてドルに換金され、USDTに転換後、海外取引所CoinW（幣贏）のウォレットに送金され、その後匿名ウォレットに何層にも分散して資金の流れを断ち切る仕組みだった。犯罪ネットワークの分業は非常に細かく、マーケティングや資金操縦などを含む14人が検察に起訴された。
1億円超の資産差し押さえ
2025年4月の一斉捜査では、検察と警察は台湾全土の48箇所の拠点を捜索し、現金6049万円超、USDT64万余枚、ビットコインや高級車など総額1.13億円相当の資産を押収し、すべて差し押さえ申請を行った。皮肉なことに、事件の過程で施啟仁らは「黒吃黒」（裏切り合い）に遭い、金管会の関係を打ち破れると称する別の容疑者に逆詐欺され、300万円を騙し取られた。
この象徴的な事件は、台湾の実体暗号通貨店舗に対する信頼を著しく損ない、早期の金管会VASP洗浄防止声明制度が「詐欺グループの共犯」となり得る監督の抜け穴を浮き彫りにした。施啟仁は今も詐欺グループとの関係を否定しているが、一部の共犯者は犯行を認め、内幕を供述している。今後、裁判の判決や、2,000万円の保釈金に関する他の変数がどうなるか、市場や検察の動向に注目が集まる。