アメリカの男性が暗号通貨のポンジスキームを利用して数百万ドルを詐欺したとして、11件の連邦罪で起訴される

深潮 TechFlow のニュースによると、6 月 14 日、Decrypt の報道によると、米国司法省は、テネシー州出身の男性が、2020 年から 2024 年までの間に彼が運営する Star Credit Holdings を通じて暗号通貨投資詐欺を行ったとして、連邦検察官により11の罪状で正式に起訴されたと発表しました。

起訴書によると、容疑者は安定した高額投資リターンを約束することで投資者を惹きつけ、新規投資者からの資金を早期投資者への利益支払いに充てており、典型的なポンジスキームの運営モデルを採用し、数百万ドルの資金を騙し取ったとされています。

検察はまた、容疑者が190万ドルを超える投資資金を個人の用途に流用し、自身や家族の支出に充てていたと非難しています。これらは投資者に対して約束した投資活動には使われていなかったとされています。

現在、容疑者は電気通信詐欺、マネーロンダリング、虚偽の税申告書提出を含む11の連邦罪で起訴されています。米国司法省は、これらの罪状が最終的に認められた場合、数十年の連邦刑務所収監の可能性があると述べています。

近年、米国の規制当局と執行機関は、虚偽の投資約束、ポンジスキーム、違法な資金調達などの違法行為に関する暗号通貨詐欺事件の取り締まりを強化しており、これらの事件の数は増加し続けています。