3.89億ドルのマネーロンダリングネットワークが摘発され、オンチェーンデータが決定的証拠となった。この事件は教科書に載るほどの内容だ。

米国司法省は、世界的な合同捜査の一環として、「AudiA6」と名付けられた暗号通貨マネーロンダリングネットワークと「Dark2Web」と呼ばれるサイバー犯罪フォーラムを成功裏に破壊し、ジョージアに拠点を置く2人の責任者を逮捕したと発表した。
2人はマネーロンダリング共謀など複数の罪で起訴されており、米国側は彼らのアメリカへの身柄引き渡しを求める予定である。
ブロックチェーンデータの分析によると、このマネーロンダリングサービスは2021年の開始以来、合計で10333ビットコインを受け取り、その取引時の総価値は3億8900万ドルを超えている。
そのうち少なくとも393.39ビットコインは、既知のダークウェブマーケット、ランサムウェア組織、サイバー犯罪サービスなどの違法な出所から直接流入しており、残りの資金は間接的なルートを通じて入金された。