カナダ人男性が、なりすまし詐欺を通じて1300万ドル以上を盗んだ暗号通貨詐欺スキームの収益をマネーロンダリングした罪で有罪を認め、米国の検察官は協力の見返りに最大63ヶ月の懲役を求めている。
概要
米国の裁判資料によると、トレントン・リチャード・ジョンストン（現在20歳）は、Google、Trezor、その他の企業の従業員になりすまして被害者の暗号通貨保有にアクセスしようとした共謀罪で、マネーロンダリングの共謀を認めた。
連邦検察官は、この操作は2024年1月頃に始まり、技術的な脆弱性ではなくソーシャルエンジニアリング戦術に依存していたと述べた。裁判資料に記載された一例では、ジョンストンは被害者に対し、GoogleのメールアカウントとCoinbaseアカウントが侵害されたと説得し、約41,000ドル相当のイーサを盗んだとされる。
数週間後、検察官はグループがGoogleとハードウェアウォレット提供者のTrezorの代表になりすましてカリフォルニア州の住人を標的にしたと述べた。ウォレットへのアクセスを試みていると被害者に信じ込ませた後、詐欺師たちは約1300万ドルのビットコインをそのアカウントから引き出した。
裁判記録によると、盗まれた資金の一部はマイアミやロサンゼルスでの豪華なライフスタイルの資金に充てられた。検察官は、約120万ドルが2か月以内に高級車、宝石、プライベートジェットの旅行、宿泊、その他の個人的な支出に使われたと主張している。
エキゾチックカーのレンタル業者ブランダン・タルディボーンの協力を得て、ジョンストンはランボルギーニ・アヴェンタドールSVJやBMW2台などの高級車を購入・レンタルしたとされる。検察官はさらに、盗まれた資金がプライベートジェットやノースマイアミの賃貸物件、ゲストの旅行費用に充てられたと述べた。
当局は最終的に、3月の交通停止時にジョンストンとスキームの関係を結びつけた。調査官は、彼がロールスロイスを運転しているところを止め、その後、電子機器や手書きのメモを押収し、検察官はそれらが詐欺行為と関係していると述べた。
事件の一環として、ジョンストンは約53.16ビットコインと275.23イーサを引き渡し、現在の市場価格で約370万ドルの価値がある。
検察官は、51ヶ月から63ヶ月の懲役刑を勧告し、別のワイヤーファンドの罪については不起訴を求めている。タルディボーンは27ヶ月から33ヶ月の懲役を受ける可能性がある。
刑事事件を超えて、セキュリティ企業は、なりすまし詐欺が暗号通貨泥棒によって最も効果的に使われている手法の一つであり続けていると警告し続けている。
この事件についてコメントしたCyversのCEO兼共同創設者のデディ・ラヴィッドは、多くの業界最大の盗難は、今や高度なコード攻撃よりも人間の操作に起因していると述べた。彼は、暗号通貨の取引は迅速に完了でき、逆転が難しいことが多いため、攻撃者は被害者の信頼を得た短期間で利益を得ることができると指摘した。
最近の調査では、同様のパターンが業界全体で見られることが示されている。12月の調査で、ブロックチェーン調査官のザックXBTは、カナダの詐欺師がCoinbaseサポートの代表になりすまして200万ドル以上を盗んだとされる事例を特定した。調査官によると、容疑者は盗んだ資金をギャンブルや高級品、希少なソーシャルメディアのユーザーネームに使い、オンラインアカウントを変更して身元を隠そうとした。
ザックXBTが共有した別の調査結果によると、Coinbaseユーザーを標的としたソーシャルエンジニアリング詐欺だけで、2024年12月から2025年1月までに少なくとも6500万ドルの損失をもたらしたと推定される。調査官はまた、ニューヨークを拠点とする詐欺師がCoinbaseの顧客から400万ドル以上を盗んだとされる別の事例も記録した。
ラヴィッドによると、そのような攻撃を防ぐには教育だけでは不十分だという。彼は、取引所、ウォレット提供者、カストディアン、銀行は、盗難が起きた後の調査に頼るのではなく、資金が顧客のアカウントを離れる前に疑わしい活動やマネーロンダリングのパターンを識別できるシステムを導入する必要があると述べている。
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カナダのティーンエイジャーが$13M 暗号詐欺なりすまし詐欺事件で有罪を認める
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概要
米国の裁判資料によると、トレントン・リチャード・ジョンストン（現在20歳）は、Google、Trezor、その他の企業の従業員になりすまして被害者の暗号通貨保有にアクセスしようとした共謀罪で、マネーロンダリングの共謀を認めた。
連邦検察官は、この操作は2024年1月頃に始まり、技術的な脆弱性ではなくソーシャルエンジニアリング戦術に依存していたと述べた。裁判資料に記載された一例では、ジョンストンは被害者に対し、GoogleのメールアカウントとCoinbaseアカウントが侵害されたと説得し、約41,000ドル相当のイーサを盗んだとされる。
数週間後、検察官はグループがGoogleとハードウェアウォレット提供者のTrezorの代表になりすましてカリフォルニア州の住人を標的にしたと述べた。ウォレットへのアクセスを試みていると被害者に信じ込ませた後、詐欺師たちは約1300万ドルのビットコインをそのアカウントから引き出した。
裁判記録によると、盗まれた資金の一部はマイアミやロサンゼルスでの豪華なライフスタイルの資金に充てられた。検察官は、約120万ドルが2か月以内に高級車、宝石、プライベートジェットの旅行、宿泊、その他の個人的な支出に使われたと主張している。
エキゾチックカーのレンタル業者ブランダン・タルディボーンの協力を得て、ジョンストンはランボルギーニ・アヴェンタドールSVJやBMW2台などの高級車を購入・レンタルしたとされる。検察官はさらに、盗まれた資金がプライベートジェットやノースマイアミの賃貸物件、ゲストの旅行費用に充てられたと述べた。
当局は最終的に、3月の交通停止時にジョンストンとスキームの関係を結びつけた。調査官は、彼がロールスロイスを運転しているところを止め、その後、電子機器や手書きのメモを押収し、検察官はそれらが詐欺行為と関係していると述べた。
事件の一環として、ジョンストンは約53.16ビットコインと275.23イーサを引き渡し、現在の市場価格で約370万ドルの価値がある。
検察官は、51ヶ月から63ヶ月の懲役刑を勧告し、別のワイヤーファンドの罪については不起訴を求めている。タルディボーンは27ヶ月から33ヶ月の懲役を受ける可能性がある。
ソーシャルエンジニアリングは依然として拡大する暗号脅威
刑事事件を超えて、セキュリティ企業は、なりすまし詐欺が暗号通貨泥棒によって最も効果的に使われている手法の一つであり続けていると警告し続けている。
この事件についてコメントしたCyversのCEO兼共同創設者のデディ・ラヴィッドは、多くの業界最大の盗難は、今や高度なコード攻撃よりも人間の操作に起因していると述べた。彼は、暗号通貨の取引は迅速に完了でき、逆転が難しいことが多いため、攻撃者は被害者の信頼を得た短期間で利益を得ることができると指摘した。
最近の調査では、同様のパターンが業界全体で見られることが示されている。12月の調査で、ブロックチェーン調査官のザックXBTは、カナダの詐欺師がCoinbaseサポートの代表になりすまして200万ドル以上を盗んだとされる事例を特定した。調査官によると、容疑者は盗んだ資金をギャンブルや高級品、希少なソーシャルメディアのユーザーネームに使い、オンラインアカウントを変更して身元を隠そうとした。
ザックXBTが共有した別の調査結果によると、Coinbaseユーザーを標的としたソーシャルエンジニアリング詐欺だけで、2024年12月から2025年1月までに少なくとも6500万ドルの損失をもたらしたと推定される。調査官はまた、ニューヨークを拠点とする詐欺師がCoinbaseの顧客から400万ドル以上を盗んだとされる別の事例も記録した。
ラヴィッドによると、そのような攻撃を防ぐには教育だけでは不十分だという。彼は、取引所、ウォレット提供者、カストディアン、銀行は、盗難が起きた後の調査に頼るのではなく、資金が顧客のアカウントを離れる前に疑わしい活動やマネーロンダリングのパターンを識別できるシステムを導入する必要があると述べている。