錢志敏案イギリス手続き聴聞会：1.6万中国被害者が民事追索を登録、6万枚のビットコイン資産の処理に進展

イギリス高等法院は6月5日に、錢志敏のビットコインマネーロンダリング事件に関する手続き的な審理を行った。約1.6万人の中国人被害者は5月22日の締め切りまでに登録を完了し、イギリスの「犯罪所得法」（Proceeds of Crime Act, POCA）に基づく民事追索手続きに参加した。これは、約6万枚のビットコイン（時価約30億ポンド）の資産分配に向けた準備となる。

登録締切、1.6万人は総被害者の13％に過ぎない

関連する民事追索の登録期間は5月22日に正式に終了した。この約1.6万人の登録者は、現時点でイギリスの民事追索手続きに進める被害者の範囲を大まかに構成している。しかし、全被害者12.8万人と比べると、英国内の手続きに成功したのはわずか13％未満である。人数の差だけでなく、一部の被害者は複数の弁護士事務所に同時に登録している可能性もあり、今後は重複の除去や確認作業が必要となる。

この事件はイギリスメディアから「イギリス司法史上最大規模の暗号通貨マネーロンダリング事件」と称されている。事件の中心人物である錢志敏（Qian Zhimin）は、藍天格銳（Lantian Gerui）などの企業を通じて、高リターン投資を餌に、約13万人の中国投資者から違法に430億人民元以上を吸収し、その資金をビットコインに換えて海外へ洗浄した。

6万枚のビットコインの処理方法は？イギリス法か中国法かが焦点

今回の審理の核心争点は、押収された約6万枚のビットコインについて、資産の所有権を判断する際にイギリス法を適用すべきか中国法を適用すべきかである。イギリス裁判所は既に訴訟管理人（litigation receivers）を任命し、藍天格銳の管理を開始したが、これはあくまで手続き的措置であり、暗号資産に対する実質的な権利を示すものではない。

最終的に裁判所がイギリス法の適用を裁定した場合、被害者の民事追索の道筋はより明確になる。一方、中国法を適用した場合は、中国政府による海外資金の追徴主張が関わる可能性がある。中国外務省は以前、「中方には追討権があり、放置しない」と表明しており、本件は単なる跨国詐欺被害者の賠償問題だけでなく、英中両国の司法管轄権を巡る地政学的な争いの色彩も帯びている。

境外暗号資産詐欺の跨国追償の難題

台湾にとっても、本件は非常に警鐘となる事例だ。近年、台湾でも暗号通貨に関する詐欺事件が頻発している。例として「ビットコイン幫」や各種DeFi資金プールが挙げられ、被害者はしばしば海外に資産を隠匿し、加害者とともに二重の困難に直面している。錢志敏事件において、イギリス裁判所が中国人被害者の民事追索を受理したことは、跨境暗号資産詐欺の賠償メカニズムにおいて稀有な国際司法の先例となる。

しかしながら、1.6万人は全被害者の13％に過ぎず、これは跨国司法救済のハードルの高さを露呈している。言語の壁、法的費用、情報の非対称性などが、多くの被害者を救済手続きから排除している可能性がある。今後、裁判所は7月に法律適用に関する追加の審理を行う予定であり、引き続き注視していく。