火星财经のニュースによると、Bitcoin com の報道によると、チリで制裁対象のベネズエラの国際犯罪組織 Tren de Aragua に関連する 8800 万ドルの暗号通貨マネーロンダリンググループが摘発された。2年にわたる調査の結果、警察はチリで暗号資産を利用したマネーロンダリングに関与した疑いのある18人を逮捕した。これらの人物はベネズエラの Tren de Aragua グループのメンバーである。この作戦はチリ警察と南部検察庁によって実行され、チリの3つの地域で展開された。作戦期間中、140以上の銀行口座が凍結され、その組織の30万ドルの資金が押収された。
チリで8,800万ドルの暗号通貨マネーロンダリング事件を摘発、18人の容疑者を逮捕、140以上の銀行口座を凍結