Chainalysis：暗号企業のコンプライアンス基準は向上しているが、間接的な監視には依然としてギャップが存在する

金色财经の報道によると、5月28日、Chainalysisは報告書を発表し、暗号企業のコンプライアンス基準は引き締まっているものの、まだ差があると述べた。報告によると、2026年に暗号業界に参加した組織のうち、約47％が5年前に業界で最も厳しい警報基準のトップ10に入る基準を採用していた。業界は直接監視（資金が既知の違法な出所から直接流れること）についてはより統一されてきたが、間接監視（資金が中間アドレスを経由して流れること）には依然として差が存在している。

Chainalysisは、2020年には業界は規範を構築し始めた段階で、わずか10％が最高基準を満たしていたが、2023年からこの割合は増加し、新規参入者はより積極的な監視基準で運営を開始していると指摘した。しかし、ランサムウェア、詐欺ショップ、詐欺、ダークウェブ市場などのカテゴリーにおける間接監視の閾値は、直接監視よりも10倍から20倍高い。

Chainalysisのチームは、直接監視と間接監視の間の差が違法行為者にとっての隙を生んでいると述べ、業界は直接監視の面では専門化しているが、間接的なリスクに対する厳格さはまだ向上の余地があると指摘した。2025年までに、北朝鮮に関連するハッカーによる暗号資産の損失は20億ドルに達すると推定されている。