コスタリカは仮想資産サービス提供者のマネーロンダリング防止法案を通じて、金融機関総監督局への登録を義務付けました

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金色财经報道、5月27日、据 CriptoNoticias 報道、哥斯達黎加立法機構於 5 月 25 日通過法案、對虛擬資產服務提供商(VASP)施加反洗錢及反恐怖融資義務。虚拟资产服务商需向金融实体总监管局注册、履行客户身份识别、受益人尽职调查、交易记录保存及可疑交易报告等义务。未注册或未履行尽职调查的、可处以约 1800 至 9 万美元罚款、特定违规还可处交易金额 5% 至 50% 的罚款。该法将于公布后 3 个月生效、相关实施细则需在 3 个月内制定。
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