火星财经のニュースによると、5月22日、アメリカ合衆国大統領のトランプは今月19日に行政命令に署名し、「非市民」の米国内での銀行業務に対してより厳格な審査を課すよう求めました。 ホワイトハウスの公式ウェブサイトによると、トランプは財務省に対し、金融機関向けに正式な指針を発表し、未払いの給与税の隠蔽、口座所有者の実態の隠蔽、帳簿外の給与支払いなどの疑わしい行為を識別し報告するよう指示しました。 今回の行政命令は、「金融システムの信頼性回復と構造的リスクの防止」を理由に、財務省、消費者金融保護局、連邦金融規制機関に対し、60日から180日以内に新規規則を策定するよう指示しています。 主な内容は、雇用許可のない人々やその雇用主に対する顧客のデューデリジェンスの強化を求めること、 「追放の可能性と収入損失」をローン返済能力の評価要素に含めること、 個人の税番号（ITIN）、ペーパーカンパニー、取引の分割などの手段を用いた《銀行秘密法》の違法な金融活動の規制を厳格化することを含んでいます。
トランプは2日前に新しい命令に署名し、非米国籍者の米国内銀行業務を厳格に調査する予定です
ホワイトハウスの公式ウェブサイトによると、トランプは財務省に対し、金融機関向けに正式な指針を発表し、未払いの給与税の隠蔽、口座所有者の実態の隠蔽、帳簿外の給与支払いなどの疑わしい行為を識別し報告するよう指示しました。
今回の行政命令は、「金融システムの信頼性回復と構造的リスクの防止」を理由に、財務省、消費者金融保護局、連邦金融規制機関に対し、60日から180日以内に新規規則を策定するよう指示しています。
主な内容は、雇用許可のない人々やその雇用主に対する顧客のデューデリジェンスの強化を求めること、
「追放の可能性と収入損失」をローン返済能力の評価要素に含めること、
個人の税番号（ITIN）、ペーパーカンパニー、取引の分割などの手段を用いた《銀行秘密法》の違法な金融活動の規制を厳格化することを含んでいます。