ストリートの紙幣からブロックチェーン上の送金まで、犯罪もデジタル化の変革を遂げている

OFACは、シナロア麻薬カルテルに関連する2つのマネーロンダリングネットワークに制裁を発表し、アメリカで大量の現金を受け取り、それを暗号通貨に交換してメキシコの上層部に送金し、マネーロンダリングを行っていると指摘した。ネットワークは、「Los Chapitos」派閥に関連するメキシコのブローカーによって運営されており、主要メンバーにはArmando de Jesus Ojeda AvilesとJesus Gonzalez Penuelasが含まれる。制裁は、関連資産の凍結を要求し、米国市民および企業が彼らと取引することを禁止している。