これがこのポンジスキームを非常に狡猾にしている点です - 彼らは1.3%から2.6%の毎日のリターンを約束していましたが、これはほぼ妥当な範囲に聞こえますが、実際には完全に持続不可能だと気付くまでです。偽のCEO、スティーブン・ビアードという教授を名乗る男は、募集戦術とメッセージアプリを通じて押し出された偽の取引シグナルを使い、資金の流れを維持していました。被害者たちは本物の取引をしていると思い込んでいましたが、すべては作り話でした。

この運営全体にはクラシックなポンジスキームの特徴がありました - 彼らはSECのライセンスを持っていると主張していました（実際には持っていません）、紹介手数料やランクに基づくボーナスを提供して募集を促進し、規制当局をかわすために異なるドメインやウォレットを回転させ続けていました。すでに5大陸の13の規制当局から詐欺警告が出されており、英国のFCA、オーストラリアのASIC、ワシントンのDFIも含まれます。

驚くべきことに、米国の法執行機関が4月23日に彼らのドメインを差し押さえた後も、詐欺師たちはさらに1週間続けていました。5月4日までに、すでに出金を停止し、アカウント残高に対して12%の「税金」を要求し、それが規制手続きのためだと主張していました。これは典型的な出口詐欺の手口です。

オンチェーンのアナリスト ZachXBTは、彼らが異なるチェーンを横断して92百万ドル以上をマネーロンダリングした方法を追跡しました - トークンスワップ、さまざまなプロトコルを通じたブリッジング、USDDのラッピング、すべてのプレイブックです。彼はテザーや主要な取引所のセキュリティチームと協力し、合計4150万ドルを凍結することに成功し、そのうちテザーだけで3850万ドルを5月4日に凍結しました。

しかし、ここで重要なのは、その4150万ドルの回収は、このポンジスキームに投入された1億5000万ドルのほんの一部に過ぎないということです。ZachXBTは、実際の損失ははるかに高い可能性があると指摘しており、何千人もの被害者の出金が確認されています。もしあなたがこの詐欺に巻き込まれた場合は、あなたの管轄の警察に通報し、世界的な調査や回収の手助けをすることをお勧めします。

USDD-0.01%

原文表示

このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております（表明・保証をするものではありません）。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。