暗に何かかなり重要なことが暗号執行の分野で起きているのを掴んだ。

Limeの共同創設者であり、同社を24億ドルの評価額に引き上げたブラッド・バオが、今や1億ドルの連邦RICO訴訟に名を連ねており、その告発内容は冗談ではない。
私たちが話しているのは、原告が史上最大級の暗号詐欺の一つと呼んでいるものだ。

訴訟は、2021年に約4300万ドルを5,000人以上の個人投資家から調達したトークンプロジェクトを中心に展開している。
ここで問題が複雑になる：訴状によると、CEOはローンチ直後にトークンを4178万ドル分液化しながら、公にインサイダー保有はロックされていると主張していた。
その資金は、家族の個人口座を経由し、デラウェア、英領ヴァージン諸島、パナマ、ドイツのシェルカンパニーを通じて流れていったとされる。
さらに、投資家資金1660万ドルも、会社のウォレットから直接吸い出され、失敗したDeFiベットに消えたとされる。

興味深いのは、ブラッド・バオの役割だ。
訴状は、彼が取締役としてこの計画に信用を与えつつ、取締役報酬と初期トークン配分を受け取っていたと主張している。
提出書類は、バオが資金の不正流用を意図した取引を承認し、その後、会計詐欺を隠すために目をつぶったことを示唆している。

このケースは、過去数年間にわたりDOJやSECが繰り返し使ってきた戦術とまったく同じだ。
ワイヤ詐欺、証券違反、複数の法域にわたるマネーロンダリング、そして自動取引ボットを使った市場操作の疑惑も含まれている。
訴状には、有罪判決を受けた市場操作の操作者とのつながりも引用されており、執行の側面にもう一層の層を加えている。

特に注目すべきは、ガバナンスの側面だ。
企業の監督不行き届きが、インサイダー取引や利益相反の取引を直接可能にした。
ブラッド・バオのような取締役にとって、これは重大な露出ポイントだ。

問題のトークンは最高値0.47ドルを記録し、現在は約0.0012ドルで取引されている—99%以上の下落だ。
この種の民事RICO訴訟は、多くの場合、刑事告発に先行することが多い。
特に、これだけ多くの詐欺の疑惑が積み重なっている場合はなおさらだ。
サザン・ディストリクト・オブ・ニューヨークは積極的に類似のケースを追及しているため、規制当局の関与は民事訴訟を超える可能性もある。
今後の展開に注目したい。