ポーランドの暗号取引プラットフォームがポンジ・スキームを暴露、元CEOが4500ビットコインの秘密鍵とともに失踪

火星财经の報告によると、ポーランドの主要暗号取引所 Zondacrypto が深刻な詐欺調査に直面している。元CEOは2022年に失踪し、同時に4500ビットコイン（現在の価値は3.4億ドル超）を保管していたコールドウォレットの秘密鍵を持ち去った。現CEOはそのウォレットを動かせないことを認めており、最近イスラエルに逃亡したとの報道もある。検察官は、顧客の潜在的損失額がおよそ9700万ドルに上ると推定している。ブロックチェーンのデータによると、このプラットフォームのホットウォレットにあるビットコインの残高は2024年中旬以降、99.7％も急落しており、ユーザーからは出金困難の声が広がっている。ポーランドのトゥスク首相は、約3万人のユーザーが影響を受けている可能性があると推定している。トゥスクは公に、このプラットフォームはロシア関連の資金によって資金提供されており、反対派議員への資金援助に使われていると非難した。彼はこれを「ポーランド版ポンジスキーム」と呼び、また、EUのMiCAフレームワークのローカル化法案を2度否決した大統領を批判し、ポーランドを「詐欺師の天国」にしていると述べた。プラットフォームの取締役会は、失踪したCEOから「検証可能な情報」を得られなかったとして、全員辞任した。創業者は2022年の失踪以来、前述の「誘拐容疑事件」が調査中である。今回の事件は、ポーランドおよびEUが暗号取引所の規制監督を強化するきっかけとなる見込みだ。