オンチェーン分析は米国の「イラン暗号資産」告発に疑問を呈し、一部押収されたウォレットは他国の行為主体と関係している可能性がある

MEニュース 5月4日（UTC+8）、Nominisの分析によると、米国OFACが最近封鎖・凍結した一部の「イラン関連」暗号ウォレットのオンチェーン行動特性は、イラン・イスラム革命防衛隊（IRGC）の従来の操作パターンに必ずしも一致しない可能性があり、背後には他の国家レベルの行為体が関与している可能性がある。
以前、米国財務省は「Operation Economic Fury」作戦で、3億4000万ドル超、合計で5億ドル近くのイラン関連暗号資産を凍結したと述べている。
NominisのCEO、Snir Leviは、歴史的にIRGC関連のウォレットは資金を複数のアドレスに分散させ、単一ウォレットの残高を低く保ち、長期保有を避け、複雑な操作を通じて凍結リスクを低減してきたと述べている。
しかし、今回封鎖されたウォレットは、資金構造と行動パターンに明らかな違いがある。
彼は、これが重要な問題を引き起こしていると考えている：凍結された3億4000万ドルの資産のうち、どれだけがIRGCの直接管理下にあり、どれだけがより広範な、さらには他の国の金融ネットワークと重複するインフラに関与しているのか。
Leviはまた、IRGCや潜在的な中国の国家レベルの行為体を含む組織が、ブロックチェーンインフラの使用方法を継続的にアップグレードしており、従来の静的なリスク管理タグだけでは不十分になってきていると指摘し、行動分析とアドレスのクラスタリングがより重要になってきていると述べている。（出典：ChainCatcher）