サフィムーン事件の判決内容を見たばかりで、この一連の展開はかなり衝撃的です。CEOのブラーデン・ジョン・カロニーは、投資家が資金をロックして安全だと思っている間に、流動性プールから何百万ドルも横領したとして、連邦の3つの罪で有罪判決を受けました。その名前の皮肉さはひどいものです。

それで何が起こったのか - DOJは、カロニーと彼のチームが流動性メカニズムの仕組みについて意図的に投資家を誤導したことを証明しました。彼らはそれがロックされていてアクセスできないと主張していましたが、裏では静かに資金を吸い上げて、非常に馬鹿げたライフスタイルを資金援助していました。ユタやカンザスの高級物件、複数のアウディ、テスラ、カスタムトラックなど、見せびらかしの典型です。彼はこの scheme から900万ドル以上を引き出しました。

陪審は彼に対して約200万ドルの財産と収益の没収を命じ、最大で45年の懲役を科す可能性があります。興味深いのは、彼がどのようにして証拠を隠したのかです - 偽名を使った取引口座を通じたマネーロンダリングや、プライベートウォレットの利用です。これは計画的であり、単なる不注意ではありませんでした。

この背景を考えると、さらに悪化します - サフィムーンの時価総額はピーク時に80億ドルを超え、その後すべて明るみに出ました。その後、SECは証券違反で彼らを告発し、2023年12月には破産申請のChapter 7に陥りました。彼の共犯者のトーマス・スミスはすでに有罪を認めており、もう一人のカイル・ナジはまだ行方不明です。

米国検事のジョセフ・ノセラは良い指摘をしました - 「サフィムーン」という名前は安全を約束しましたが、実際には全く逆の結果をもたらしました。これは、この分野でデューデリジェンスがいかに重要かを思い出させるものです。このようなケースがあるからこそ、新しいプロジェクトに対して人々は懐疑的なままでいるのです。マーケティングが洗練されていても。