まず、暗号資産の部分について——2022年11月、香港の暗号プラットフォームであるAtom Asset Exchangeが突然出金不能になり、倒閉した。背後の黒幕は蘇偉毅で、この男は1674万港元を持ち逃げした。後に2024年7月に香港警察に逮捕された。面白いのは、蘇偉毅のパートナーの圈子には、すでに有罪判決を受けたフィリピン華人元市長の郭華萍も関わっており、これらの人々は空殻会社や暗号通貨の手段を使って闇資金を洗浄している。

しかし、物語の主役は王水明という福建安溪出身の人物だ。最近、彼は黒山で逮捕され、中国への引き渡しが進められている。彼の正体は何か？彼はシンガポール史上最大のマネーロンダリング事件の重要な容疑者の一人だ。2023年8月15日、シンガポール警察は400人以上を動員し、一斉に襲撃を行い、約30億シンガポールドル（約160億人民元）に上るマネーロンダリング事件を一気に解決した。

王水明と他の9人の容疑者は現場で逮捕され、年齢は31歳から44歳まで。出身は全員福建とされ、外界では「福建帮」と呼ばれている。このグループの操作手法は非常にプロフェッショナルで——複数の国のパスポートを所持し、偽造書類を作成し、暗号通貨などのツールを使って東南アジアの違法ギャンブルや詐欺資金を洗浄し、その資金をシンガポールや海外の高級資産に投資している。

王水明個人の資産規模もかなり驚くべきもので、国内では彼の会社の投資額が3200万元に達し、数百万円の工場も所有している。厦門には総額2000万元の2つのアパートメントも持っている。香港の銀行口座には200万香港ドルが預金されており、さらに11万ドル相当の暗号通貨も保有している。このような資産配分は、世界規模でリスクを分散させる戦略のように見える。

この事件全体は一つの問題を浮き彫りにしている——暗号通貨プラットフォームのリスク管理とコンプライアンスの重要性だ。Atom Asset Exchangeのようなプラットフォームの倒産は、一般投資家が被害を受ける。一方、王水明のような人物が暗号通貨の越境性を利用して洗浄を行うことは、業界の信用に大きな打撃を与える。だからこそ、正規の取引所のコンプライアンス審査や資金監督が非常に重要なのだ。

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