WLFIのパートナーABネットワークが制裁対象のカンボジア詐欺関連企業と関係していると報じられる

MEニュース　2024年4月9日（UTC+8）、トランプ支持の暗号プロジェクトWorld Liberty Financialと提携したABネットワークは、東ティモールで計画されている「ブロックチェーンテーマのリゾート」プロジェクトに関し、米国財務省によって制裁を受けた3名の個人と関係があることが判明しました。これらの人物は、世界的な詐欺ネットワークを運営していると指摘されているカンボジアのPrince Groupと関係しています。会社の記録によると、この開発会社の大株主Yang Jianは、昨年10月にPrince GroupのCEOChen Zhiと協力した疑いで制裁を受けました。制裁発表後、3名の制裁対象者はこのプロジェクトから除外されており、違法資金がこの開発プロジェクトに流入した証拠や、ABネットワークとPrince Groupの直接的な関係は現時点ではありません。ABネットワークは昨年11月にWorld Liberty Financialと提携を発表し、そのブロックチェーン上で安定コインUSD1の使用権を得ました。World Liberty FinancialはABに対してデューデリジェンスを行ったとし、リゾートプロジェクトや東ティモールの制裁対象者と関係があると知らされていなかったと述べています。同社の弁護士は、制裁対象者と関係があるとの主張は「根拠がなく、事実に反する」と述べています。FBIの2025年インターネット犯罪報告によると、米国は昨年、ネット詐欺により約210億ドルの損失を被り、そのうち暗号通貨関連の詐欺は110億ドル超に上ります。米国政府は昨年、Chen Zhiから価値150億ドルのビットコインを押収しました。カンボジア当局は今年1月にChen Zhiを逮捕し、中国に送還しました。現在、ABネットワークはWorld Liberty Financialのブロックチェーン上でのUSD1の最大総供給量は約360万ドルで、保有者は約3000人です。（出典：ODAILY）