アメリカの裁判所がカルティエ家族の子孫に8年の禁錮刑を言い渡し、4億7000万ドルの暗号洗浄事件に関与

金色财经の報道によると、4月29日、アメリカの裁判所はカルティエ（Cartier）高級品家族の子孫であるマキシミリアン・ド・フープ・カルティエ（Maximilien de Hoop Cartier）に対し、無許可の場外暗号通貨取引プラットフォームの運営と、4億7000万ドルを超える麻薬取引の利益の移転を支援した罪で8年の懲役を言い渡した。カルティエは以前、無許可の通貨送金業務と共謀銀行詐欺の2つの容疑を認めている。 検察官によると、カルティエの取引ネットワークは、多数のアメリカのシェルカンパニーと10以上のアメリカの銀行口座で構成されており、彼は金融機関に対して事業の性質を虚偽陳述（ソフトウェアの出版と開発を行っていると偽る）することで口座の運用を維持していた。カルティエは暗号通貨の形で麻薬資金を受け取り、それを現金に換えてシェルカンパニーの口座に預け、その後マネーロンダリングネットワークの他のノードに移し、最終的にコロンビアで現地通貨で引き出していた。さらに、裁判所はカルティエが得た約236万ドルの手数料と関連するシェルカンパニーの銀行口座の差し押さえも命じている。