火星财经消息、フランス国籍の男子Maximilien de Hoop Cartierは、無許可の店外取引（OTC）暗号通貨交換事業を運営したとして、アメリカの金融システムを通じてコロンビアなどに麻薬密輸などの犯罪収益を移転するのを支援し、ニューヨーク南部連邦裁判所から8年の懲役刑と約236.2万ドルの手数料および関連の空殻会社口座の没収を命じられた。Cartierは2018年以降、アメリカの空殻会社10社以上を通じて暗号通貨を法定通貨に換え、銀行にソフトウェア開発事業を行っていると虚偽の申告をし、契約書や請求書を偽造して資金源を隠していた。2021年に執行機関が彼の口座を差し押さえた後も、彼は偽造書類を提出し、一部の資金を返還させた。2025年10月、Cartierは無許可の送金業務の運営と銀行詐欺の共謀の罪で有罪を認めた。
フランス国籍の男性、ペーパーカンパニーと暗号アカウントを利用したマネーロンダリングで4億7000万ドル超を洗浄し、8年の判決を受ける
火星财经消息、フランス国籍の男子Maximilien de Hoop Cartierは、無許可の店外取引（OTC）暗号通貨交換事業を運営したとして、アメリカの金融システムを通じてコロンビアなどに麻薬密輸などの犯罪収益を移転するのを支援し、ニューヨーク南部連邦裁判所から8年の懲役刑と約236.2万ドルの手数料および関連の空殻会社口座の没収を命じられた。Cartierは2018年以降、アメリカの空殻会社10社以上を通じて暗号通貨を法定通貨に換え、銀行にソフトウェア開発事業を行っていると虚偽の申告をし、契約書や請求書を偽造して資金源を隠していた。2021年に執行機関が彼の口座を差し押さえた後も、彼は偽造書類を提出し、一部の資金を返還させた。2025年10月、Cartierは無許可の送金業務の運営と銀行詐欺の共謀の罪で有罪を認めた。