データ駆動からオンチェーンゲームへ：トレーダーの戦略進化の道

2025-08-17 00:09:41

取引所からオンチェーン戦略へ：データ駆動型トレーダーの成長の道

2017年、台湾生まれの若者が暗号通貨の分野に入り、彼の取引キャリアを開始しました。2019年、彼はある取引所の上場部門に参加し、オンチェーンデータ分析とプロジェクトデューデリジェンスに専念しました。この経験は、彼に深い業界認識を蓄積させただけでなく、確かなデータ分析の基盤を築かせました。

2022年、このトレーダーは取引所を離れ、自主起業を始めました。最初、彼はNFTアプリケーションプロジェクトの開発に重点を置いていました。しかし、NFT市場の熱が徐々に下がるにつれて、彼はMemecoin取引の台頭を鋭く観察し、迅速に方向転換し、戦略をオンチェーン取引とデータ駆動の投資決定に集中させました。彼と彼のチームは、オンチェーンアドレスの動向を監視し、取引シグナルを生成するためのさまざまな分析ツールと取引ロボットを開発しました。

このトレーダーの戦略には明確な特徴があります：物語の評価には関心を持たず、オンチェーンの監視と厳格な利確・損切りルールに専念しています。彼は、明確な利確・損切り戦略を設定することで、取引が主観的な感情の干渉から解放されると強調しています。

同時に、彼は取引ロジックを継続的に最適化する必要があることも指摘しました。最初、彼はオンチェーンのスマートマネーの取引行動に注目し、その後、チーム操作行動に焦点を移し、最後に個々のトークンの重要な主力アドレス行動にまで広げました。これらのオンチェーン活動の深い分析を通じて、彼は取引決定の正確性を継続的に向上させています。

現在、彼の主要なポジションにはBTC、ETH、SOLが含まれており、これらの資産は彼のコア投資ポートフォリオの基盤を形成しています。さらに、最近のパフォーマンスが目覚ましいMOODENGは彼にとって重要なマイルストーンとなりました：短期間で5000倍のリターンを達成しました。しかし、このトレーダーにとって、MOODENGの意味は単なる利益にとどまりません。

MOODENGの真の価値は、そのデータ駆動型戦略の有効性を検証したことにあります。MOODENGの主力アドレスのオンチェーン行動を追跡することで、彼は「主力に従う」という取引理論を確認しました。この実践結果は、その戦略の信頼性を高めるだけでなく、将来の取引決定に貴重な経験のサポートを提供します。

データと規律:取引成功の鍵

取引の過程で、このトレーダーは「倍出し、半分に損切り」という標準化された戦略を強調しました。これはそのリスク管理の核心です。この戦略は明確なルールによって市場の感情の干渉を回避し、数学モデルによって正の期待値（EV）の実現可能性を検証しました。

取引中、33%以上の勝率を維持するだけで正のEVを実現できます。例えば：

• 利益確定シナリオ：資産が倍増した後、全て売却し、100%の利益を実現する。

• ロスカットシナリオ：資産が半減した後、全て売却し、50%の損失。

上記の仮定に基づくと、勝率が33％以上に達する場合、トレーダーの長期的な利益は正の成長を示します。このトレーダーの戦略は確率に基づいており、安定した心の状態を重視し、市場の短期的な変動によって取引決定が揺らぐことを避けます。

同時に、彼のチームはデータを中心にした一連のツールを開発し、ユーザーに市場のホットトピックや主力の行動に関する深い洞察を提供しています：

トークンインサイダー分析

ビッグデータを通じて、トークンの保有構造とアドレスの行動を分析します。そのコア機能には次のものが含まれます：

主力行動の識別：送金の関連や集団取引の特徴が存在するアドレスを選別し、それを「グループ」または「主力クラスター」として分類します。
スナップショットとトレンド分析：トークンの保有集中度を定性的および定量的に評価し、主要なプレイヤーが資金を集めているかどうかを識別します。
行動モデルの最適化：アドレスの送金行動（例えば、クロスチェーンブリッジやミキサーの使用）とオンチェーン資金の流動トレンドを組み合わせて、主要な操作の正確な予測を形成する。

FOMOシグナル

これは、チームが蓄積した数千のスマートマネーアドレスデータベースに基づいて開発されたリアルタイム取引信号ツールです。市場で短期間に歴史的に優れた業績を持つアドレスが集団で特定のトークンを購入する際に、このツールが信号を発します。この信号は、ユーザーが市場のホットスポットを迅速にキャッチし、トークンに短期的な上昇の可能性があるかどうかを判断するのに役立ちます。

これらのツールは、ユーザーに完全な取引サポートシステムを提供します。たとえば、トークンのインサイダー分析ツールが特定のトークンの主力吸収レベルがピークに達していることを示し、同時にFOMOシグナルが複数のスマートマネーによる集団購入行動をキャッチした場合、これは通常、そのトークンが市場のホットスポットになることを示唆しています。ユーザーは、ツールが提供するデータを元に、倍増出本と腰斩止損の戦略を組み合わせてポジションを構築し、トレンドを追跡できます。

主力の動向を捉えるデータ戦略

暗号通貨市場では、主力が仕入れと配布を通じて利益を得ており、この過程でオンチェーンのポジション行動は必然的に変化します。取引戦略の核心は、データを通じて主力の行動パターンを捕らえる方法にあります。例えば、主力が仕入れ期間中には、特定のオンチェーン行動を示し、これらの行動は集約されて取引信号に変換されることができます。

しかし、より多くの人々が同様の戦略を採用する際、主力は戦略を調整したり、行動を隠す可能性があります。したがって、取引戦略の有効性は、主力の隠れた行動を特定するために絶えず調整および最適化する必要があります。このトレーダーは、これは継続的なゲームであり、動的最適化の監視モデルが戦略の長期的な有効性の鍵であると考えています。

彼の戦略は「スマートマネー」を追跡することから始まり、これらのアドレスは通常、市場で40%以上の勝率を達成し、顕著な利益を上げています。ツールを使用してこれらのアドレスを選別し、彼はチームと共に自分のDAOと監視リストを作成し、高成績のアドレスのクラスターを継続的に監視しています。

戦略の核心的な方法には、

集団行動の認識：チームの監視により、特定のアドレス群が同期して操作することが判明しました。これには集団での資金調達や配分行動が含まれます。この規則性が戦略の基礎となります。
ポジション管理：主力に従う際は、上位100のポジションリストに入らないようにし、控えめにして主力の操作リズムに影響を与えないようにします。通常、購入ポジションはそのトークンの時価総額の0.5%を超えないようにします。
シグナル応答：監視リストにあるクラスターが特定のトークンに集団で入る現象が発生した場合、戦略は小額の試探を通じてフォローアップし、早期に自らの行動を露出するのを避けます。

MOODENGの取引所のケーススタディ

MOODENGの成功した取引は、このトレーダーチームの重要なマイルストーンです。2024年9月、チームは長期的に優れたパフォーマンスを示すアドレスクラスターが大規模にMOODENGに流入し、迅速に買い集められたことを監視しました。チームはメインの過去の取引手法に基づいて、小口買いを維持し、徐々に追随しました。

取引の過程で、主力は何度も価格を引き上げたり調整したりしながら、市場の売買感情をテストし、同時に資金の集中度が希薄化されないようにしています。このトレーダーは、これらの主力アドレスのポジション比率の変化をリアルタイムで監視し、主力は毎回の調整後に再び資金を吸収することを発見しました。この現象は、チームのMOODENGに対する強気の信頼を強化しました。

最終、MOODENGは最初の小規模市場価値から数億の市場価値まで上昇し、チームは高額な利益を得ただけでなく、この過程を通じて「メインプレーヤーに従う」という取引理論を検証しました。

暗号市場における資本ローテーションの機会を捉える

暗号通貨市場の周期的変動は、取引戦略の実行に大きな影響を及ぼします。大きな周期から見ると、異なる時期の資金の関心は異なることがあります：

**主流コインのローテーション：**資金はBTC、ETHなどの主流資産に集中する可能性があり、この時オンチェーン流動性が不足し、取引量が少なくなる。

**新興パブリックチェーンとホットスポットの切り替え：**エコシステムのホットスポットはパブリックチェーン間で切り替わります。例えば、最近ETHからBase、BSC、そしてSolanaへの移行がありました。Solanaは高TPSと低Gas費用により、高頻度取引や革新的なプロジェクトの温床となっています。

**Memeレースとストーリーの変化：**より細分化されたレースの中で、Memeトークンのように、資金はlaunchpadの更新やストーリーの変化によって循環します。例えば、Solanaの高頻度PVP市場から、Baseチェーン上の新プロジェクトへと、市場の資金の焦点は絶えず移動しています。

Duneなどのオンチェーンデータツールを通じて、この取引者のチームはオンチェーン取引量と資金の流れをリアルタイムで監視し、意思決定を支援しています。例えば、最近の資金の流動は、新興オンチェーンのバーチャル経済（AIエージェント、バーチャルズなど）がホットトピックになっていることを示しており、チームは適時にポジションを調整し、資金の動向に従う必要があります。

落ち着いて規律を保つことの重要性

牛市は多くの機会を提供しますが、高いリスクも伴います。このような市場では、冷静さと規律を保つことが特に重要です。

**独立判断:**このトレーダーは、取引は戦略の検証を中心に行うべきであり、市場の感情に迎合するべきではないと強調しています。彼は、ブルマーケットにおける感情の変動がトレーダーを"永遠のブルマーケット"という物語に惑わし、過度に楽観的になることが容易であると指摘しています。

タイミングを見て利益確定: 牛市における大きな罠は「売りたくない」ということです。市場が上昇しても、部分的に利益を確定することが長期的な優位性を保つ鍵です。たとえより高いポイントを逃しても、リスク管理は常に高いリターンを追い求めることよりも優先されます。

**安定したキャッシュフローの支え:**キャッシュフローは冷静な取引の定心丸です。主な事業や量的ファンドなどの方法で安定したキャッシュフローを得ることで、短期的な市場の変動への依存を減らし、取引をより穏やかにします。

そして、強気相場では、トレーダーはしばしば不安に直面することがあります。これには、機会を逃すことへの恐れ、利益が他人の期待に及ばないこと、そして短期的な下落による心理的な波動が含まれます。これに対して、このトレーダーは彼の対処法も共有しました：

取引フレームワークに集中する: フレームを超えた取引は、たとえ利益を上げても成功とは見なされません。取引の核心は、戦略を検証し、認識を洗練することであり、一時的な利益ではありません。

**冷静なコミュニケーションの環境を築く:**感情的なシグナルの干渉を避け、冷静かつ理性的な取引パートナーとのコミュニケーションを維持します。特にブルマーケットでは、過熱した感情が非合理的な決定を引き起こしやすくなります。

市場の周期性を忘れないこと: 彼は、ブル市場が"永遠"ではなく、機会とリスクが共存する周期であることを指摘しました。強いブル派の感情があっても、特に市場に単一の物語しか存在せず、明確な支援論理がない場合には、リスクに警戒する必要があります。

認知レベルを迅速に向上させる方法

このトレーダーは、個人の成長の核心はサークルのアップグレードにあり、高い認知を持つ人と交流することで自分自身の認知のイテレーションを大幅に加速できると考えている。彼は、ソーシャルな快適ゾーンを突破し、優れた人々と積極的に交流することが自己向上の重要な手段であると強調している。

取引や起業の過程で、彼は他者の成功体験や手法を学び続け、自分自身の突破口を見つけました。人との交流の影響は徐々に浸透していきます。身近な成功者の行動や結果は、自分の思考を刺激し、さらなる自分の道の最適化を促します。彼は「上昇志向の社交」を提唱し、より優れた人々とのインタラクションを通じて、より多くの可能性を発見することを目指しています。

彼はまた、『金持ち父さん貧乏父さん』が彼の財務思考に大きな影響を与えた本であると述べました。この本は富の4象限の概念を強調し、彼に「お金に自分のために働かせる」という視点から財務管理を考えることを教えました。彼はこの本が従来の教育における「安定した仕事」という概念を打破し、起業と投資の可能性を探求するように彼を啓発したと述べています。

書籍以外にも、彼の進歩は他の知識の源からも得られています。例えば：

オンチェーン分析KOL

Ai姨：オンチェーンデータ分析を中心に、市場の深い洞察を提供します。
マイ総：市場の行動と人間性の分析に基づいて、別の視点から主力の行動論理を説明する。

ソーシャルメディアとコミュニティ：TwitterやTelegramで活発なトレーダーをフォローすることで、市場のトレンドを素早くキャッチし、チームメンバーと新しい分野やビジネスチャンスについて共同で議論します。

この他に、このトレーダーは、Web2とWeb3の認知の統合が未来の重要な方向であると考えています。彼はチームと共にWeb2のビジネスケースを頻繁に研究し、その成功モデルをWeb3にどのようにコピーできるかを探求しています。この分野を超えた思考は、彼が新しいトラックの掘削で先を行くことを可能にしています。