ブロックチェーン世界における安全リスク：スマートコントラクト詐欺手法の解析

暗号通貨とブロックチェーン技術は金融分野を再形成していますが、この革命は新たなセキュリティの課題ももたらしました。詐欺師はもはや技術的な脆弱性を利用するだけではなく、ブロックチェーンスマートコントラクトプロトコル自体を攻撃ツールに変えています。彼らは巧妙に設計された社会工学の罠を通じて、ブロックチェーンの透明性と不可逆性を利用し、ユーザーの信頼を資産を盗む手段に変えています。偽造されたスマートコントラクトからクロスチェーン取引の操作まで、これらの攻撃は隠れた形で行われ、さらにその"合法化"された外見により、より欺瞞的です。本稿では事例分析を通じて、詐欺師がどのようにプロトコルを攻撃の手段に変えるかを明らかにし、技術的防護から行動予防までの包括的な解決策を提供し、ユーザーが分散型世界で安全に進む手助けをします。

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一、協定はどのように詐欺の道具となるのか？

ブロックチェーン協定は安全性と信頼を確保するはずですが、詐欺師はその特性を利用し、ユーザーの不注意と組み合わせて、さまざまな隠れた攻撃手法を生み出しました。以下はいくつかの手法とその技術的詳細の説明です：

(1) 悪意のスマートコントラクトの権限付与

技術原理:

イーサリアムなどのブロックチェーン上で、ERC-20トークン標準はユーザーが"Approve"関数を通じて第三者（通常はスマートコントラクト）に指定された数量のトークンを自分のウォレットから引き出すことを許可します。この機能はDeFiプロトコルで広く利用されており、ユーザーは取引、ステーキング、または流動性マイニングを完了するためにスマートコントラクトに権限を与える必要があります。しかし、詐欺師はこのメカニズムを利用して悪意のある契約を設計します。

仕組み:

詐欺師は合法的なプロジェクトを装ったDAppを作成し、通常はフィッシングサイトやソーシャルメディアを通じて宣伝します。ユーザーはウォレットを接続し、「Approve」をクリックするよう誘導されますが、表面的には少量のトークンを許可することになっていますが、実際には無限の限度（uint256.max値）かもしれません。許可が完了すると、詐欺師のコントラクトアドレスが権限を取得し、いつでも「TransferFrom」関数を呼び出して、ユーザーのウォレットからすべての対応するトークンを引き出すことができます。

ケース：

2023年初、"Uniswap V3アップグレード"を装ったフィッシングサイトが数百人のユーザーに数百万ドルのUSDTとETHの損失をもたらしました。オンチェーンデータは、これらの取引が完全にERC-20標準に準拠していることを示しており、被害者は権限が自発的に署名されているため、法的手段で回収することが困難です。

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(2) サインフィッシング

技術原理:

ブロックチェーン取引は、ユーザーがプライベートキーを使用して署名を生成し、取引の合法性を証明する必要があります。ウォレットは通常、署名リクエストをポップアップし、ユーザーが確認すると、取引はネットワークにブロードキャストされます。詐欺師はこのプロセスを利用して、偽の署名リクエストを作成し、資産を盗みます。

仕組み:

ユーザーは、"あなたのNFTエアドロップが受け取れる状態です。ウォレットを確認してください"という内容の公式通知を装ったメールやメッセージを受け取ります。リンクをクリックすると、ユーザーは悪意のあるウェブサイトに誘導され、ウォレットを接続して"検証取引"に署名するよう求められます。この取引は実際には"Transfer"関数を呼び出して、ウォレット内のETHやトークンを直接詐欺師のアドレスに送信する可能性があります；または、詐欺師がユーザーのNFTコレクションを制御するための"SetApprovalForAll"操作である可能性もあります。

ケース：

ある有名なNFTプロジェクトのコミュニティが署名フィッシング攻撃に遭い、多くのユーザーが偽の「エアドロップ受け取り」取引に署名したため、数百万ドル相当のNFTを失いました。攻撃者はEIP-712署名標準を利用し、一見安全に見えるリクエストを偽造しました。

(3) 偽のトークンと"ダスト攻撃"

技術原理:

ブロックチェーンの公開性は、誰でも任意のアドレスにトークンを送信できることを許可します。受取人が積極的にリクエストしなくてもです。詐欺師はこれを利用して、複数のウォレットアドレスに少量の暗号通貨を送信し、ウォレットの活動を追跡し、それをウォレットを所有する個人または企業に結びつけます。

仕組み:

攻撃者は大量のアドレスに少量の「粉塵」トークンを送信します。これらのトークンは魅力的な名前やメタデータを持っている可能性があります。ユーザーはこれらのトークンを照会したり、交換しようとしたりすることに好奇心を持ち、これによりより多くのウォレット情報が露出します。攻撃者はその後の取引を分析することで、ユーザーのアクティブなウォレットアドレスを特定し、より精密な詐欺を実行します。

ケース：

イーサリアムネットワーク上で「GASトークン」の粉塵攻撃が発生し、数千のウォレットに影響を与えました。一部のユーザーは好奇心からインタラクションし、ETHとERC-20トークンを失いました。

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二、これらの詐欺はなぜ気づきにくいのか？

これらの詐欺が成功する理由は、主にブロックチェーンの合法的なメカニズムに隠れているため、一般ユーザーがその悪意の本質を見分けることが難しいからです。主な理由には以下が含まれます：

• 技術の複雑性： スマートコントラクトのコードと署名要求は非技術的なユーザーにとって理解しにくい。
• オンチェーンの合法性： すべての取引はブロックチェーン上に記録されており、一見透明に見えますが、被害者はしばしば事後に権限付与や署名の結果に気付くことになります。
• ソーシャルエンジニアリング： 詐欺師は人間の弱点、例えば欲望、恐怖、または信頼を利用します。
• 巧妙な偽装： フィッシングサイトは公式ドメインに似たURLを使用したり、HTTPS証明書を通じて信頼性を高めることがあります。

三、あなたの暗号通貨ウォレットをどのように保護しますか？

これらの技術的および心理的戦争が共存する詐欺に直面して、資産を保護するには多層的な戦略が必要です。

権限を確認し管理する

• 定期的に承認チェックツールを使用して、ウォレットの承認記録を確認します。
• 不要必要な権限を取り消し、特に未知のアドレスへの無制限の権限を取り消してください。
• 各回の承認前に、DAppが信頼できるソースから来ていることを確認してください。

リンクと出所を検証する

• 公式URLを手動で入力し、ソーシャルメディアやメールのリンクをクリックしないようにしてください。
• 正しいドメイン名とSSL証明書を使用していることを確認してください。
• スペルミスや余分な文字のあるドメインに注意してください。

コールドウォレットとマルチシグを使用

• 大部分の資産はハードウェアウォレットに保管し、必要な時だけネットワークに接続します。
• 大額資産については、マルチシグツールを使用し、複数のキーによる取引確認を要求します。

サインリクエストを慎重に処理してください

• ウォレットポップアップの取引詳細を慎重に読む。
• ブロックチェーンブラウザのデコード機能を使用して署名内容を解析するか、技術専門家に相談してください。
• 高リスク操作のための独立したウォレットを作成し、少量の資産を保管します。

ダスト攻撃への対処

• 不明なトークンを受け取った場合は、インタラクションしないでください。それを「ゴミ」としてマークするか、隠してください。
• ブロックチェーンブラウザでトークンの出所を確認し、大量送信に警戒してください。
• ウォレットアドレスを公開しないか、敏感な操作には新しいアドレスを使用してください。

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まとめ

上記のセキュリティ対策を実施することで、高度な詐欺プログラムの被害者になるリスクを大幅に低減できます。しかし、真のセキュリティは技術的保護だけではなく、ユーザーが権限の論理を理解し、ブロックチェーン上の行動に慎重であることが必要です。署名前のデータ解析、毎回の承認後の権限確認は、自身のデジタル主権を守るためのものです。

コードが法律であるブロックチェーンの世界では、すべてのクリックや取引が永久に記録され、変更することはできません。したがって、安全意識を習慣として内面化し、信頼と検証の間でバランスを保つことがデジタル資産を保護する鍵となります。