暗号実務家が調査に直面:規制の新たな波が来る?

最近、杭州の警察が地元の暗号資産従事者に対して調査を開始したとの報道がありました。6月8日以降、一部の暗号業界関係者は、データ収集、情報復元、取調べの作業などに協力するためにノートパソコンを持参して派出所に行くよう求められています。

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今回の調査では、以下のいくつかの人々に重点を置いています：

1. トークン発行またはプロジェクトファイナンスに関与した人物
2. 海外での資金調達、融資の還流、クロスボーダー送金またはUSDTの場外取引記録のある企業または個人
3. コミュニティ運営に従事している人や新規ユーザーを獲得する背景を持つ人々、例えばオピニオンリーダー、分散型自律組織の管理者、ノードオペレーターなど

分析によれば、杭州でのこの調査は全国的な類似行動の前触れである可能性があります。杭州が最初に大規模な摸排を行う都市に選ばれた理由は、以下のいくつかの要因に基づいている可能性があります：杭州の公安がブロックチェーン分野での技術的優位性を持っていること、地元に多くのWeb3人材が集まっていること、そして浙江地域で活発な越境暗号通貨取引が行われていることです。

法律的な観点から見ると、現在の政策に基づいて中国本土が暗号資産業界に対する取り締まりをさらに強化する十分な証拠はありません。しかし、もし杭州の事件が事実であれば、以下のような可能性が考えられます：

1. 杭州地域では、刑事事件に関与する大規模な暗号資産チームが現れた可能性があり、地域全体でこの業界に対する徹底的な調査が行われています。 2.金融規制当局の関連する手がかりに基づいて、公安は管轄区域の暗号実務家を調査し、将来の規制政策の策定の基礎を提供します。
2. 税務上の理由から、暗号資産の保有者に対して調査を行い、将来の可能性のある課税政策に備える。

注意すべき点は、我が国の法律に基づき、市民の私有財産は法定手続きなしに捜索または押収されてはならないということです。警察は市民に対して口頭で協力を求める権限を持っていますが、コンピュータデータをさらに復元するためには、相応の法定手続きを履行する必要があります。

2021年9月に中国の複数の省庁が「仮想通貨取引の投機リスクを防止し、処理するための通知」を共同で発表して以来、国内の仮想通貨関連業務に対する規制態度は厳しくなっています。この通知では、仮想通貨と法定通貨の交換、仮想通貨同士の交換、中央カウンターパーティーとしての仮想通貨の売買、仮想通貨取引への情報仲介と価格設定の提供、トークンの発行による資金調達、仮想通貨デリバティブ取引などの業務が明確に禁止されています。

同時に、国内外の暗号資産取引所が中国本土での展業も禁止されており、海外取引所にサービスを提供する行為も同様に法的責任を追及される。金融機関と決済機関も暗号資産取引にサービスを提供してはならないと要求されている。

しかし、この通知では、個人が暗号資産および関連するデリバティブに対する投資によって生じた損失は、投資家自身が負担することも述べられています。この規定は、一部の法律関係者によって、中国は暗号資産投資を禁止していないが、保護も行わないと解釈されています。

それにもかかわらず、実際の法執行では、仮想通貨の売買により有罪判決を受けるケースが存在します。したがって、法律リスクを回避するために、中国本土の市民は仮想通貨取引に慎重に対処することをお勧めします。

現在、世界的に暗号資産に対する規制の態度が厳しくなっています。シンガポール、中国本土、香港、アメリカなどではWeb3や暗号資産業界に対する規制が強化されています。このような傾向に直面して、本当の暗号信者は、中央集権機関の態度を過度に気にするのではなく、暗号資産が本当にその価値を実現する方法にもっと注目すべきかもしれません。

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