# ステーブルコインの金融犯罪における応用：USDTブラックリスト分析とテロ資金調達調査近年、ステーブルコインの急速な発展は、規制当局による違法資金凍結メカニズムへの関心を引き起こしました。主流のステーブルコインであるUSDTとUSDCはこの技術的能力を備えており、実際にマネーロンダリングなどの違法金融活動を打撃する役割を果たしています。本稿ではUSDTのブラックリストアドレス分析とテロ資金調達関連の二つの視点から考察を行います。## 1. USDTのブラックリストアドレス分析イーサリアムとトロンチェーン上のテザーのデータを分析した結果、私たちは以下のことを発見しました：2016年1月1日以降、5,188のアドレスがブラックリストに追加され、資金は29億ドル以上が凍結されました。2025年6月13日から30日までの間に、151のアドレスがブラックリストに載せられ、そのうち90.07%がトロンチェーンからで、凍結された金額は8,634万ドルに達しました。6月15日、20日、25日はブラックリスト登録のピークであり、その中でも6月20日は1日で63のアドレスがブラックリストに載せられました。凍結金額分布の表示では、上位10のアドレスが合計534万5000ドルを凍結しており、総額の61.91%を占めています。平均凍結金額は57万1800ドルであり、中央値はわずか4万ドルで、少数の大口アドレスが全体の平均を引き上げていることを示しています。これらのアドレスは累計で8.08億ドルの資金を受け取っており、そのうち7.21億ドルはブラックリストに載る前に転送され、実際に凍結されたのは8634万ドルだけです。17%のアドレスには出金記録がなく、一時的な保管または資金の集約ポイントとして使用されている可能性があります。41%のブラックリストアドレスは作成から30日未満で、27%は存続期間が91-365日、わずか3%が使用期間が2年を超えています。これは、新しいアドレスが違法活動に使用されやすいことを示しています。約54%のアドレスはブラックリストに載る前に90%以上の資金を転送しており、10%は凍結時の残高が0でした。これは、法執行措置がほとんどの場合、資金の残存価値しか凍結できないことを示しています。資金の流れを追跡することにより、私たちは発見しました：資金の出所には、他のブラックリストアドレス（91件）、フィッシングラベル（37件）、取引所のホットウォレット（34件）、単一の主要な配布者（35件）、およびクロスチェーンブリッジ（2件）が含まれます。資金の流れには、他のブラックリストアドレス（54）、中央集権取引所（41）、およびクロスチェーンブリッジ（12）が含まれます。注目すべきは、いくつかの取引所が資金の流入と流出の双方に同時に存在し、資金の流れにおける重要な位置を強調していることです。現在の取引所はマネーロンダリングやテロ資金供与に対する対策が不十分であり、これにより不法者が規制の介入前に資産の移転を完了する可能性があります。## 2. テロ資金供与分析私たちは、イスラエル国家対テロ資金局が発表した行政差押え命令を分析し、以下のことを発見しました：2025年6月13日にイスラエル-イランの衝突が激化して以来、新たに1件の押収令が追加されました。2024年10月7日に衝突が勃発して以来、合計で8件の押収令が発表され、そのうち4件が「ハマス」に言及し、最新のものは初めて「イラン」に言及しています。押収令は76のUSDT（Tron）アドレス、16のBTCアドレス、2のイーサリアムアドレス、641のある取引プラットフォームアカウントと8のある取引プラットフォームアカウントに関係しています。76USDT (Tron)アドレスのオンチェーン追跡は、Tetherの2つの応答モードを明らかにしました：1. 自発的な凍結：押収令が発令される前に17のハマス関連アドレスをブラックリストに追加し、平均28日前に行いました。2. 迅速な対応：残りのアドレスについては、押収命令が発表された後、平均2.1日以内に凍結を完了します。これは、Tetherといくつかの国の法執行機関との間に密接な協力メカニズムが存在する可能性を示しています。## 3. まとめと課題ステーブルコインは、マネーロンダリングとテロ資金調達に関して以下の課題に直面しています：- 執行の遅れと積極的な予防と制御:現在、ほとんどの法執行措置は依然として事後処理に依存しています。- 取引所の規制の盲点：出入金のハブとして、しばしば監視が不十分である。- クロスチェーンマネーロンダリングがますます複雑化：マルチチェーンエコシステムとクロスチェーンブリッジが資金移動をより隠密にする。ステーブルコインの発行者、取引所、及び規制機関への提案：- チェーン上の情報共有を強化する- 投資リアルタイム行動分析技術- クロスチェーンのコンプライアンスフレームワークを構築するタイムリーで協調的かつ技術的に成熟したマネーロンダリング防止およびテロ資金供与防止のシステムを構築することによってのみ、ステーブルコインエコシステムの合法性と安全性を真に保障することができます。
USDTのブラックリストアドレス分析：29億ドルが凍結されたテロ資金調達のチェーンはどのように追跡されるか
ステーブルコインの金融犯罪における応用：USDTブラックリスト分析とテロ資金調達調査
近年、ステーブルコインの急速な発展は、規制当局による違法資金凍結メカニズムへの関心を引き起こしました。主流のステーブルコインであるUSDTとUSDCはこの技術的能力を備えており、実際にマネーロンダリングなどの違法金融活動を打撃する役割を果たしています。本稿ではUSDTのブラックリストアドレス分析とテロ資金調達関連の二つの視点から考察を行います。
1. USDTのブラックリストアドレス分析
イーサリアムとトロンチェーン上のテザーのデータを分析した結果、私たちは以下のことを発見しました：
2016年1月1日以降、5,188のアドレスがブラックリストに追加され、資金は29億ドル以上が凍結されました。2025年6月13日から30日までの間に、151のアドレスがブラックリストに載せられ、そのうち90.07%がトロンチェーンからで、凍結された金額は8,634万ドルに達しました。6月15日、20日、25日はブラックリスト登録のピークであり、その中でも6月20日は1日で63のアドレスがブラックリストに載せられました。
凍結金額分布の表示では、上位10のアドレスが合計534万5000ドルを凍結しており、総額の61.91%を占めています。平均凍結金額は57万1800ドルであり、中央値はわずか4万ドルで、少数の大口アドレスが全体の平均を引き上げていることを示しています。
これらのアドレスは累計で8.08億ドルの資金を受け取っており、そのうち7.21億ドルはブラックリストに載る前に転送され、実際に凍結されたのは8634万ドルだけです。17%のアドレスには出金記録がなく、一時的な保管または資金の集約ポイントとして使用されている可能性があります。
41%のブラックリストアドレスは作成から30日未満で、27%は存続期間が91-365日、わずか3%が使用期間が2年を超えています。これは、新しいアドレスが違法活動に使用されやすいことを示しています。約54%のアドレスはブラックリストに載る前に90%以上の資金を転送しており、10%は凍結時の残高が0でした。これは、法執行措置がほとんどの場合、資金の残存価値しか凍結できないことを示しています。
資金の流れを追跡することにより、私たちは発見しました：
資金の出所には、他のブラックリストアドレス（91件）、フィッシングラベル（37件）、取引所のホットウォレット（34件）、単一の主要な配布者（35件）、およびクロスチェーンブリッジ（2件）が含まれます。
資金の流れには、他のブラックリストアドレス（54）、中央集権取引所（41）、およびクロスチェーンブリッジ（12）が含まれます。
注目すべきは、いくつかの取引所が資金の流入と流出の双方に同時に存在し、資金の流れにおける重要な位置を強調していることです。現在の取引所はマネーロンダリングやテロ資金供与に対する対策が不十分であり、これにより不法者が規制の介入前に資産の移転を完了する可能性があります。
2. テロ資金供与分析
私たちは、イスラエル国家対テロ資金局が発表した行政差押え命令を分析し、以下のことを発見しました：
2025年6月13日にイスラエル-イランの衝突が激化して以来、新たに1件の押収令が追加されました。2024年10月7日に衝突が勃発して以来、合計で8件の押収令が発表され、そのうち4件が「ハマス」に言及し、最新のものは初めて「イラン」に言及しています。
押収令は76のUSDT（Tron）アドレス、16のBTCアドレス、2のイーサリアムアドレス、641のある取引プラットフォームアカウントと8のある取引プラットフォームアカウントに関係しています。
76USDT (Tron)アドレスのオンチェーン追跡は、Tetherの2つの応答モードを明らかにしました：
自発的な凍結：押収令が発令される前に17のハマス関連アドレスをブラックリストに追加し、平均28日前に行いました。
迅速な対応：残りのアドレスについては、押収命令が発表された後、平均2.1日以内に凍結を完了します。
これは、Tetherといくつかの国の法執行機関との間に密接な協力メカニズムが存在する可能性を示しています。
3. まとめと課題
ステーブルコインは、マネーロンダリングとテロ資金調達に関して以下の課題に直面しています：
ステーブルコインの発行者、取引所、及び規制機関への提案：
タイムリーで協調的かつ技術的に成熟したマネーロンダリング防止およびテロ資金供与防止のシステムを構築することによってのみ、ステーブルコインエコシステムの合法性と安全性を真に保障することができます。