Web3プログラマーが州を跨いで逮捕された事件が引き起こした考察：業界関係者が直面する法的リスク

最近、あるデジタルウォレット会社の技術スタッフが、遠方の警察によって省を超えて逮捕されました。その理由は、そのウォレットプラットフォームの一部の提携商人がネットカジノを開設している疑いがあるためです。このスタッフは技術的なバックエンドのメンテナンス要員として働いており、"情報ネットワーク犯罪活動を助ける罪"の疑いで連行されて調査を受けています。このようなケースはWeb3分野では珍しくなく、業界関係者に一般的に存在する法律に関する認識の盲点を露呈しています。

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法律リスクの盲点の一つ：技術職の潜在的リスク

多くの技術者は「コードをオンデマンドで提供するだけで、使用方法は顧客の問題だ」と考えていますが、この見解は実際には「技術的中立」という原則を誤解しています。我が国の現在の司法実務において、犯罪を構成する鍵は、違法行為を直接行ったかどうかではなく、提供された「技術サービス」が上流の犯罪に対して「実質的な助け」となったかどうかにあります。

もし技術が客観的に犯罪活動の"障壁を下げる"効果を持つ場合、例えば匿名送金、ミキシング機能、KYCを回避する手段を提供する場合、それはもはや"中立"とは見なされず、"助長"と見なされる可能性があります。

法律リスクの盲点2：小規模プラットフォームの従業員のリスク露出

主要な仮想資産取引プラットフォームと比較して、コンプライアンスメカニズムが不足している小型Web3プロジェクトは、法執行機関の攻撃対象になりやすい。主な理由は以下の通りです：

1. 小さなプラットフォームは国内に人員を配置しており、逮捕活動はより"効率的"です；
2. 小規模プラットフォームは、KYC本人確認やAMLマネーロンダリング防止などのコンプライアンス対策が不足していることがよくあります；
3. 小規模なプラットフォームは、コンプライアンス能力と対応メカニズムの面でしばしば不足しています。

最近発表された政策は民間経済組織とその経営者の権利保護を強調していますが、このような保護は主にコンプライアンスを遵守している実体企業に対して行われています。法的なグレーゾーンにある仮想通貨プロジェクトに関しては、コンプライアンスの裏付けが不足しているため、政策の免除を求めたり権利を守るためのスペースは非常に限られています。

法律リスクの盲点3：リモート高給職の潜在的危険

多くの技術者は「リモートワーク＋高給与」という条件に惹かれていますが、明らかなリスク信号を無視しています。

• プロジェクトの所在地が不明確で、給与の支払い方法は仮想通貨の転送です；
• 書面の労働契約はなく、即時通信ツールでのみコミュニケーションを取る；
• コンプライアンス監査、KYCプロセス、またはマネーロンダリング防止制度が不足しており、公開プロジェクト資料がありません。

これらの特徴はしばしば「高リスクプラットフォーム」の共通点を浮き彫りにします。しかし、多くの技術者はリスク管理の意識が不足しているため、問題が発生するまでプラットフォームのコンプライアンスを積極的に確認することはほとんどありません。

Web3技術者はどのようにコンプライアンスを遵守して自己防衛するか？

自身の権利を守るために、Web3技術者は基本的な法律リスク意識とコンプライアンス防止思考を確立すべきです。どのWeb3プロジェクトに接触したり、入社する前に、以下のいくつかの重要なポイントから判断と自己点検を行うことをお勧めします：

1. プロジェクトは明確で規制された法的管轄区域内に登録されていますか；
2. 専門機関による第三者のコード監査またはセキュリティ監査を受けましたか；
3. KYC、AMLなどのマネーロンダリング防止およびユーザーの本人確認制度を備えていますか；
4. プロジェクト責任者、チームのバックグラウンド、資金の出所などの基本情報を公開していますか。

入社後は、高リスク機能モジュールから距離を置くべきであり、特に混合コイン、匿名送金、プライバシーコイン、KYC回避、ブラックリスト回避などのメカニズムに関与する開発については注意が必要です。

技術協力契約またはアウトソーシング契約を締結する際には、明確に規定することをお勧めします:

• ユーザーの資金アカウントに直接接触しない；
• ユーザーの個人識別データや機密情報を処理しません；
• 人を集めるプロモーション、流通、トークン販売などのマーケティング活動には参加しない。

プロジェクトの合法性やコンプライアンスに疑問がある場合は、専門の法律チームに早めに「プロジェクトコンプライアンス診断」を求めることをお勧めします。これにより、潜在的な法的リスクを早期に発見できるだけでなく、技術者が自分の役割が負う可能性のある刑事責任の境界を評価するのにも役立ちます。

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まとめ

Web3の関係者は、中国の法執行者が技術と法律の境界問題を扱う際に、技術ツールの実際の用途やその社会的影響から行為が公共の利益や社会秩序を脅かすかどうかを判断する傾向があることを認識すべきである。

新しい技術の波の中で前進しているすべての業界関係者が、より堅実で、より冷静に前進できることを願っています。革新を受け入れると同時に、潜在的な法的リスクにも常に警戒し、自分の職業発展のために堅固なコンプライアンスの防御線を築く必要があります。