Bitfinexの巨額ハッカー事件の主犯がマネーロンダリングの証人に転向

2022年、Bitfinexのマネーロンダリングを企てたためにハッカーの攻撃を受けて45億ドルの暗号資産を失った夫婦が逮捕され、罪を認めました。最新の報道によれば、被告の一人が現在アメリカ政府の協力証人となり、暗号通貨のミキシングサービスに関するマネーロンダリングの裁判に参加しています。

###イベントのまとめ

2016年、ある取引所から夫婦が価値45億ドルのビットコインを盗みましたが、その時は逮捕されませんでした。

2021年4月、法執行機関はマネーロンダリングに使用されるプラットフォームの主要な運営者を逮捕しました。同年、マネーロンダリングに関与する複数のプラットフォームが閉鎖され、そのうちの1つのプラットフォームの創設者が有罪を認めました。

2022年2月1日、政府のウォレットは約94643.3枚のビットコインの巨額な送金を受け取りました。その後、この夫婦は逮捕されました。

2023年8月、彼らは窃盗罪を認めました。彼らは、ある混合通貨サービスを使用してマネーロンダリングを行ったと主張し、その後他のミキサーに移行しました。

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主犯から証人へ

最新の裁判で、このカップルは証人として、約10回ある混合通貨サービスを使用してマネーロンダリングを行ったと明かし、その後、より良いと考える他のサービスに切り替えた。

彼らは、混合サービスの使用は全体的なマネーロンダリング活動のごく一部に過ぎず、ほとんどの資金はダークウェブで購入した身分情報で登録された暗号通貨取引口座に預けられていると述べています。

被告は、訴えられたミキシングサービス運営者と直接やり取りしたことはなく、相手を知らないと主張しています。

法執行機関は2021年にこのミキシングサービスが120万ビットコイン以上のマネーロンダリングを行ったと告発し、取引時の価値は約3.35億ドルでした。これらの資金は主にダークウェブ市場から来ており、違法活動には薬物取引、コンピュータ詐欺、身分盗用などが含まれています。

最高20年の懲役を受ける被告は、当局と協力することを決定し、事件の内部を明らかにしました。

2024年2月27日現在、裁判はまだ進行中で、陪審団はまだ判断を下していません。

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反マネーロンダリング提案

1. 厳格な本人確認およびマネーロンダリング対策を実施し、包括的なユーザーの身元情報の収集と確認を行います。

2. リアルタイム取引監視システムを構築し、取引額、頻度、出所、目的地などの情報を分析して疑わしい活動を特定する。

3. 報告メカニズムを設立し、疑わしい取引の報告を迅速に処理し、規制当局と協力して調査を行う。

4. セキュリティ会社、規制機関、法執行機関との協力を強化し、変化するマネーロンダリング戦略に共同で対処する。定期的なコミュニケーションを行い、新しいマネーロンダリング手法を迅速に特定し対処する。