FTXの創設者は、7つの詐欺罪で有罪判決を受け、最高刑は懲役115年です

FTXの崩壊からほぼ1年が経つ中、その創設者は陪審員によって7件の詐欺罪で有罪とされました。もし有罪判決が下されれば、彼は最大115年の刑期に直面する可能性があります。判決は2024年3月28日に下される予定です。彼には控訴する権利がありますが、1か月間の裁判の結果から見ると、彼にとって非常に不利な状況です。

アメリカ史上最大の金融詐欺事件の一つ

今週、FTXの創設者は4日間の厳しい証言を終えました。米東部時間の木曜日午後3時以降、12人の陪審員が審議を開始しました。これらの陪審員は33歳から69歳までの年齢で、職業背景は様々です。彼らは7つの罪状のそれぞれについて合意に達する必要があります。

予想外のことに、陪審団はわずか5時間足らずで一致した判断を下し、被告が起訴された7件の詐欺罪全てに有罪であると認定した。夜の7時40分頃、裁判官は判決が下されたことを発表した。人で溢れた法廷で、有罪判決が読み上げられ、FTXの顧客およびAlamedaの貸し手に対する電信詐欺及び共謀、FTXの投資家に対する証券詐欺共謀、FTXの顧客に対する商品詐欺共謀、さらにはマネーロンダリング共謀が含まれていた。

アメリカ司法省の情報によると、これらの各指控は5年から20年の最高刑を科すことができます。すべての指控が成立した場合、被告は最大115年の禁固刑に直面します。検察はこれを「アメリカ史上最大の金融詐欺事件の一つ」と呼んでいます。

さらに、被告は2024年3月に他の5件の刑事告発の裁判に直面することになります。これには、デリバティブ取引における顧客への詐欺、FTX投資家への証券詐欺、および3件の共謀の告発が含まれます。したがって、最終的な裁判および判決の結果が確定するまでには、少なくとも半年の時間が必要です。

言葉を失わせる弁護内容

過去4日間の弁護の中で、被告の行動はしばしば「恥知らず」や「言葉を失う」ものであった。

検察は、被告が意図的にFTXの顧客、貸し手、投資家を欺く共謀を行い、顧客の資金を関連するヘッジファンドであるAlameda Researchに移転し、リスク投資、政治献金、そして高価な不動産の購入に使用したと指摘しています。

弁護側は、被告の行動には誤りがあったものの、"善意"からのものであると主張しています。被告の弁護士は結論において、彼の依頼人が新興市場で数十億ドルの価値を持つ2つの企業を設立し運営するために最大限の努力を尽くしたと述べました。彼は、FTXの崩壊は故意の詐欺ではなく、"現実世界でのコミュニケーションの誤解"、"誤り"、"遅延"によるものであると考えています。

被告本人は弁論の中で「私は覚えていない」という言葉を頻繁に使用し、罪を他人に押し付けようとしました。これに対して裁判官は不満を示し、何度も叱責して質問に答えるように注意を促しました。

このような狡猾な"弁護士"に対して、検察の尋問は非常に困難であり、メディアの報道や動画、被告のソーシャルメディアの投稿などの証拠を何度も提示せざるを得ませんでした。

被告にとって、この「手を抜く」スタイルの弁護は価値のある「ギャンブル」です。一人の陪審員が彼の言葉を信じてくれさえすれば、すべてが価値あるものになります。しかし、事は思い通りにはいきませんでした。彼のかつてのビジネスパートナーたちはすでに有罪を認め、彼を告発するために出廷しており、彼の弁解は成立しにくくなっています。

FTXへの投資を主導したことのあるベンチャーキャピタルのパートナーは、ソーシャルメディア上で被告の有罪判決に賛同し、この結果を喜んでいると述べました。彼は今回の判決が、公に知られていた事実を確認したものであり、被告が顧客、従業員、ビジネスパートナー、投資家を含む多くの人々を誤導し、欺いたことを示していると考えています。

陪審団の評決は、この事件の審理における重要な一歩を示しています。1ヶ月にわたる審理の状況を考えると、最終的な量刑結果はこの事件に注目している人々を失望させることはないでしょう。