Xin Kangjia事件の詳細な分析:仮想通貨投資の罠と法的リスク警告

2025-08-03 02:48:58

投資を装った新しいタイプの詐欺:「Xin Kangjia」事件の分析

最近、「鑫慷嘉」はいくつかのソーシャルプラットフォームや投資グループで話題になっています。公開された資料によると、この組織は2023年から活動を開始し、「ドバイ金取引所中国分所」としてビジネスを展開しています。初期は原油先物投資を名目にしていましたが、その後「ビッグデータ投資」、「外国為替投資」、および「仮想通貨投資」などの分野にシフトして投資家を惹きつけています。参加者は1000 USDTの入会費を支払う必要があり、組織は「軍事化」に似た構造を採用しており、異なる階層間に還元メカニズムがあります。

2023年6月26日、鑫慷嘉プラットフォームは全ての引き出しルートを閉鎖しました。報道によると、国内で約200万人の投資者が影響を受け、関与した金額は約180億に達するとのことです。さらに、関与した資金はUSDT形式で「混ぜられた」後に移転されたという噂もあります。

注意すべきは、今年の4月にドバイ公式の金および商品取引所（DGCX）が声明を発表し、DGCXが中国においていかなる関連機関またはパートナーシップも設立していないことを明確に示したことです。さらに、2024年からは、中国本土の複数の部門が鑫慷嘉に対して警告を発出しています。

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鑫慷嘉モードが関与する可能性のある犯罪

現在、公式機関は鑫慷嘉が犯罪に該当するかどうかについて正式な通知を出していませんが、現在の情報に基づくと、その運営モデルは組織、リーダーによるマルチ商法罪または違法な資金集めの犯罪（特に資金詐欺罪）に関与している可能性が高いです。

司法実務の観点から見ると、違法集資と見なされる場合、約200万人の投資家の資金を統計、連絡、返還するという膨大な作業量に直面することになります。もう一つの難題は、投資がUSDTであった場合、USDTを返還すべきなのか、それとも仮想通貨を現金化して人民元を返還すべきなのかということです。

対照的に、もしこれがマルチ商法の犯罪と定義されれば、多くの問題が簡素化される可能性があります。現在の司法実務において、マルチ商法の事件はしばしば被害者が存在しないと見なされ、関与した金銭は通常、国庫に没収されます。このような処理方法は、財政を充実させるだけでなく、司法資源も節約することができます。

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ねずみ講における投資家の資金の取り扱い

もし鑫慷嘉事件が最終的にマルチ商法犯罪と定義された場合、投資家が資金を取り戻す可能性は非常に低くなります。主な理由は以下の通りです：

関与した資金は多くの場合「違法所得」と見なされる：現行の法律および司法実務に基づき、行為が犯罪と認定されると、関連する資金は通常「違法所得」または「犯罪道具」と見なされ、法に従って押収、凍結、押収され、最終的には国庫に没収される。
法律優先保護社会全体の秩序：司法機関がマルチ商法の事件を処理する最初の任務は、犯罪を打撃し、金融秩序を維持することです。たとえ投資家の初めの目的が投資であっても、客観的にはプラットフォームの拡大を促進する役割を果たしています。
資産回収の難易度が高い：多くのマルチ商法プラットフォームは、摘発される前に資金を海外に移転したり、仮想通貨でマネーロンダリングを行ったりしており、関与する資産はほとんど残っていません。たとえ投資者が勝訴しても、返還を実行するのは難しいです。

しかし、司法実務の中には、投資家の資金を返還する事例も少数存在します。しかし、これらの個別のケースは、新たなマルチ商法犯罪事件の審理の方向性を完全に代表するものではなく、現在の司法実務は依然として罰没を主としています。

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USDT投資の法的リスク

鑫慷嘉案の特異性は、投資家が全てUSDTで入金している点です。しかし、中国本土の現行法体系の下では、このような投資行為も多くのリスクに直面しています。

仮想通貨取引は法律によって保護されていない：2017年以来、中国本土では仮想通貨取引が明確に禁止されています。2021年の「9.24通知」でも再度、仮想通貨に関連する業務は違法な金融活動に該当すると強調されています。
財産属性の認識は取引の支持を意味しない：一部の司法判断は、仮想通貨が一定の「財産属性」を持つことを認めているが、これは主に刑法の範囲に適用されるものであり、その取引や投資を支持することを意味するものではない。
仮想通貨に関連する財産の処理：たとえ対象資産がUSDTなどの仮想通貨であっても、公安機関は法に従って凍結、押収し、有罪判決後に違法所得として没収します。

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まとめ

"鑫慷嘉"事件は再び私たちに警告しています。"ブロックチェーン"、"USDT"、"マイニングマシン"などの名の下に虚偽の通貨投資プロジェクトに警戒する必要があります。これらは本質的に違法集資、マルチ商法、詐欺の変種である可能性があります。中国本土では、仮想通貨投資は法律によって保護されず、参加者は"マルチ商法への参加"や"マネーロンダリングの助け"によって法的責任を負う可能性があります。

投資家は次のことをすべきです：