オンチェーンデータから取引戦略へ: ベテラントレーダーの経験共有

取引の道:取引所からオンチェーン戦略への転換

2017年に暗号通貨の分野に入った撒幣哥は、中国本土のある取引所の上場部門で働いており、オンチェーンデータ分析とプロジェクトデューデリジェンスに専念していました。この経験は彼に深い業界認識とデータ分析の基盤を築きました。

2022年、彼は取引所を離れて起業を始めました。最初はNFTプロジェクトの開発に注力していましたが、Memecoin取引の台頭を鋭く観察し、迅速に方向を調整して、戦略をオンチェーン取引とデータ駆動の投資決定に集中させました。彼とチームは、オンチェーンアドレスの動向を監視し、取引シグナルを生成するためのさまざまな分析ツールと取引ロボットを開発しました。

撒幣哥の取引戦略の特徴は明確です: 物語の評価には関心を持たず、オンチェーンの監視と厳格な利確・損切りルールに集中しています。彼は、明確な利確・損切り戦略を設定することで、取引は主観的な感情の干渉から解放されると強調しています。

彼は、取引ロジックを常に最適化する必要があると指摘した。オンチェーンのスマートマネーの取引行動から、チームの操縦行動、さらには個々のトークンの重要な主力アドレスの行動へと関心を移していく。これらのオンチェーン活動の深い分析を通じて、取引決定の正確性を常に向上させる。

現在、撒幣哥の主な保有はBTC、ETH、SOLです。最近のパフォーマンスが目立ったMoodengは彼にとって重要なマイルストーンとなりました:短期間で5000倍のリターンを実現しました。撒幣哥にとって、Moodengの真の価値はそのデータ駆動型戦略の有効性を検証したことにあります。Moodengの主要アドレスのオンチェーン行動を追跡することで、彼は「主力を追随する」という取引理論を確認しました。

データと規律を使って取引で勝利を確実にする

撒幣哥は「倍出し、半分損切り」という標準化戦略を強調しています。これは彼のリスク管理の核心です。この戦略は明確なルールで市場の感情的な干渉を回避し、数学モデルを通じて正の期待値の実現可能性を検証しました。

取引中、33%以上の勝率を維持するだけで、正のEVを実現できます。例えば:

• 利確シナリオ:資産が倍増した後、全て売却し、100%の利益を実現する。
• 損切りシナリオ:資産が半減した後、全て売却し、損失50%。

上記の仮定に基づくと、勝率が33％に達するかそれ以上になると、トレーダーの長期的な利益は正の成長を示します。撒幣哥の戦略は確率に基づいており、安定したメンタルを重視し、市場の短期的な変動によって取引の決定が揺らぐことを避けます。

同時に、撒幣哥チームはデータを中心にした一連のツールを開発し、ユーザーに市場のホットスポットや主力の行動に対する深い洞察を提供しています：

トークン内部分析

大データを通じて、トークンの保有構造とアドレスの行動を分析します。そのコア機能には、次のものが含まれます:

• 主力行動の識別: 転送関連または集団取引の特徴を持つアドレスを選別し、それを「ギャング」または「主力集団」として分類します。
• スナップショットとトレンド分析: トークンの保有集中度を定性的および定量的に評価し、主力が仕入れを行っているかを特定します。
• 行動モデルの最適化:アドレスの送金行動(、例えばクロスチェーンブリッジやミキサーの使用)、およびオンチェーン資金の流れの傾向を組み合わせて、主要な操作に対する精度の高い予測を形成します。

FOMO CALL シグナル

これは、チームが蓄積した数千のスマートマネーアドレスデータベースに基づいて開発されたリアルタイム取引シグナルツールです。市場で短時間のうちに、歴史的なパフォーマンスが優れたアドレスが集団で特定のトークンを購入した場合、FOMO CALLがシグナルを発します。このシグナルは、ユーザーが市場のホットスポットを迅速にキャッチし、トークンが潜在的な短期上昇のスペースを持っているかどうかを判断するのに役立ちます。

これらのツールは、ユーザーに完全な取引サポートシステムを提供します。例えば、トークンのインサイダー分析ツールが特定のトークンの主力吸収レベルがピークに達していることを示し、同時にFOMO CALL信号が複数のスマートマネーの集団買い行動を捉えた場合、これは通常、そのトークンが市場のホットスポットになることを示唆しています。ユーザーはツールが提供するデータに基づき、倍増出本と腰斩止損の戦略を組み合わせて、ポジションを構築し、動向を追跡することができます。

データを通じて主力の動向をキャッチし、行動を起こす

暗号通貨市場において、主力は吸収と配分を通じて利益を上げ、この過程でオンチェーンのポジション行動が必然的に変化します。取引戦略の核心は、データを通じて主力の行動パターンをキャッチする方法にあります。例えば、主力が吸収期間中に特定のオンチェーン行動を示すことがあり、これらの行動は集約されて取引信号に変換されることができます。

しかし、より多くの人が似たような戦略を採用する際、主体は戦略を調整したり、行動を隠したりする可能性があります。したがって、取引戦略の有効性は、主体の隠された行動を識別するために、常に調整と最適化が必要です。撒幣哥は、これは持続的なゲームであり、動的に最適化された監視モデルが戦略の長期的な有効性の鍵であると考えています。

サピコの戦略は「スマートマネー」を追跡することから始まり、これらのアドレスは通常、市場で40%以上の勝率を達成し、顕著な利益を実現します。ツールを使ってこれらのアドレスをフィルタリングし、彼はチームと共に自分のDAOと監視リストを構築し、優れた成績を収めているアドレスのクラスターを継続的に監視しました。

戦略の核心的な方法には、

• 集団行動の認識: チームの監視により、特定のアドレスのクラスターが同期して操作を行い、集団での資金調達や配布行動を含むことが発見されました。このパターンは戦略の基礎となります。
• ポジション管理: 主力に従う際は、上位100のポジションリストに入らないようにし、控えめに行動して主力のトレードリズムに影響を与えないようにします。通常、購入ポジションはそのトークンの時価総額の0.5%を超えないようにします。
• シグナルレスポンス: モニタリングリストにあるクラスターが特定のトークンに集団で入る現象が発生したとき、戦略は少額の試行でフォローアップし、早期に自らの行動を露呈するのを避けます。

Moodeng の取引プロセス

Moodengの成功した取引は、撒幣哥チームの重要なマイルストーンです。2024年9月、チームは長期間にわたって優れたパフォーマンスを示しているアドレス集群がMoodengに大規模に入ってきて、迅速に買い集めているのを監視しました。チームは主要なプレイヤーの過去の取引手法に基づいて、小額の購入を維持し、徐々に追随しました。

取引プロセスでは、主力が何度も価格を引き上げたり戻したりしながら、市場の売買感情をテストし、同時にチップの集中度が希薄化しないようにしています。撒币哥はこれらの主力アドレスの保有比率の変化をリアルタイムで監視し、主力が毎回戻った後に再び買い集めていることを発見しました。この現象は、チームのMoodengに対する強気の自信を高めました。

最終的に、Moodengは最初の小規模市場価値から数億の市場価値に上昇し、チームは高額な利益を得ただけでなく、このプロセスを通じて「主力に従う」という取引理論を検証しました。

暗号市場の資金循環の機会をつかむ

暗号通貨市場の周期変動は、取引戦略の実行に顕著な影響を与えます。大きな周期から見ると、異なる時期に資金の注目点は異なることがあります:

**主要コインのローテーション:**資金はBTC、ETHなどの主要資産に集中する可能性があり、この時オンチェーン流動性は乏しく、取引量は少ない。

新興パブリックチェーンとホットスポットの切り替え: エコシステムのホットスポットはパブリックチェーン間で切り替わり、例えば最近はETHからBase、BSC、さらにSolanaへの移行が見られます。Solanaは高いTPSと低いガス料金により、高頻度取引と革新的なプロジェクトの温床となっています。

Meme競技場と物語の変化: より細分化された競技場では、Memeトークンのように、資金はlaunchpadの更新や物語の変化によっても移動します。例えば、Solanaの高頻度PVP市場から、Baseチェーン上の新しいプロジェクトへと、市場資金の焦点は絶えず移り変わっています。

Duneなどのオンチェーンデータツールを通じて、撒幣哥チームはリアルタイムでオンチェーンの取引量と資金の流れを監視し、意思決定を支援しています。例えば、最近の資金の輪転は、新興オンチェーンの仮想経済(、AIエージェント、Virtuals)がホットトピックになっていることを示しており、これはチームが適時にポジションを調整し、資金の動向に従う必要があることを示唆しています。

冷静と規律が取引の成否を決定する

牛市は多くの機会を提供しますが、高いリスクも伴います。このような市場では、冷静さと規律を保つことが特に重要です。

**独立判断:**サピコは、取引は市場の感情に迎合するのではなく、検証された戦略を核心にすべきだと強調しています。彼は、牛市における感情の変動がトレーダーを「永遠の牛市」という物語に惑わし、過度に楽観的になる可能性があると指摘しています。

タイミングを見て利益確定: ブルマーケットの大きな罠は「売りたくない」ということです。市場が上昇していても、一部の利益を確保することは長期的な優位性を維持する鍵です。たとえより高いポイントを逃したとしても、リスクを管理することは常により高いリターンを追い求めることよりも優先されます。

**安定したキャッシュフローの支え:**キャッシュフローは冷静な取引の定心丸です。主な事業や量子ファンドなどの方法で安定したキャッシュフローを得ることで、短期的な市場の変動への依存を減らし、取引をより落ち着いて行うことができます。

そして、牛市では、トレーダーはしばしば不安に直面します。これには、機会を逃すことへの恐れ、利益が他者の期待に及ばないこと、そして短期的な回撤による心理的な波動が含まれます。これに対して、サビコは彼の対処法を共有しました:

取引フレームワークに焦点を当てる: フレームワークを超えた取引は、利益を上げても成功とは見なされません。取引の核心は、戦略の検証と認識の精練であり、一時的な収益ではありません。

**冷静なコミュニケーションの環境を構築する:**感情的な信号の干渉を避け、冷静かつ理性的な取引パートナーとのコミュニケーションを維持します。特にブルマーケットでは、過熱した感情が非合理的な決定を引き起こしやすいです。

市場の周期性を忘れないでください: サビコは、ブルマーケットは"永遠"ではなく、機会とリスクが共存する周期であると指摘しています。強い強気の感情があっても、特に市場に単一のストーリーしかなく明確な支えの論理がない場合にはリスクに警戒する必要があります。

認知レベルを迅速に向上させる

撒幣哥は、個人の成長の核心はサークルのアップグレードにあり、高い認知を持つ人々と交流することで、自身の認知のイテレーションを顕著に加速できると考えています。彼は、社交的な快適ゾーンを突破し、優れた人々と積極的に交流することが、自分を高める重要な方法であると強調しています。

取引や起業の過程で、彼は他者の成功経験や方法を学び続け、自分自身の突破口を見つけました。他人との交流の影響は潜在的に浸透します。周囲の成功者の行動や結果が、自分の思考を刺激し、さらに自分の道を最適化する助けになります。彼は「上向きの社交」を提唱し、より優れた人々との交流を通じて、より多くの可能性を見出します。

彼はまた、『金持ち父さん 貧乏父さん』が彼の財務思考に深い影響を与えた本であると述べました。この本は富の四象限の概念を強調し、彼に「お金を自分のために働かせる」という視点から富の管理を考えることを教えました。彼はこの本が伝統的な教育における「安定した仕事」の概念を打破し、起業や投資の可能性を探求するインスピレーションを与えてくれたと述べました。

書籍以外にも、彼の進歩は他の知識源からも恩恵を受けています。例えば:

1. オンチェーン分析KOL

• Ai 姨:オンチェーンデータ分析を中心に、深い市場洞察を提供します。
• マイ総: 市場の行動と人間性の分析を基に、別の角度から主力の行動論理を説明します。

2. ソーシャルメディアとコミュニティ: TwitterやTelegramで活発なトレーダーをフォローすることで、市場のトレンドを迅速にキャッチし、チームメンバーと新しい分野やビジネスチャンスについて共同で議論します。

そのほか、撒幣哥は、Web2とWeb3の認識の融合が未来の重要な方向であると考えています。彼はチームと共にWeb2のビジネスケースを研究し、その成功モデルをWeb3にどのように複製できるかを探求しています。この分野を超えた考察により、彼は新しい領域の掘削において先行を維持しています。

まとめと提案

データ駆動と継続的最適化: データ駆動の取引戦略は実戦で実証可能ですが、継続的な動的調整が必要です。さらに、オンチェーンのホットトピックのローテーションやレーストラックのストーリーの切り替えにおいても、敏感さと適応力を維持する必要があります。

**忍耐と規律:**成功する取引は戦略だけでなく、安定した心構えも必要です。牛市でも熊市でも、取引ルールに従い、独立した判断を保つことで、長期的な優位性を得ることができます。

**認識とキャッシュフローの柱を築く:**安定したキャッシュフローを基盤とすることで、トレーダーは市場の変動に対してより余裕を持って対応できる。"継続的な学習"と"コミュニティのアップグレード"を通じて、自分自身を常に知識の最前線に置く。