国境を越えた追跡の道：英国の巨額ビットコインマネーロンダリング事件の解析

最近、百億ビットコインに関わる国際的なマネーロンダリング事件が広く注目を集めています。この事件の主役は、簡雯という名前の英国系中国人女性で、彼女はマネーロンダリングに関与した疑いで英国の司法機関に起訴されています。この事件は、巨額の資金と劇的な展開から注目されるだけでなく、関与する資金の出所に関しても多くの憶測を呼んでいます。英国の裁判所の関連書類が公開されるにつれて、赃款の出所が徐々に明らかになってきました——天津ブルースカイグレイの違法な公募預金案件からのものであることが分かりました。

報道によると、青空グレイ事件の主要な犯罪容疑者である钱某は、不正に得た資金をすべてビットコインに変換した後、イギリスに逃亡し、簡雯を利用して資金洗浄を行った。現在、イギリスの司法当局は、約300億の価値を持つ61,000枚のビットコインを押収し、凍結した。

この記事では、実務経験を基に、暗号資産の国境を越えた追徴の具体的な方法を詳しく探討し、ブルースカイグレイの事件の被害者に損失回復のための考え方を提供します。

1. ケースレビュー：違法な資金調達から国際的なマネーロンダリングへ

2014年3月、钱某は他の人と共に天津で蓝天格瑞会社を設立しました。この会社は銀行のライセンスを持っていないにもかかわらず、社会の一般の人々（主に高齢者）にいわゆる「元本保証の高利回り」短期投資商品を販売していました。これらの製品の投資期間は通常6ヶ月から30ヶ月で、年利回りは100%から300%に達することを約束しています。

規制が不十分な環境下で、ブルースカイグレイは全国に数十の支店を迅速に開設し、被害者の数は10万人を超えました。この違法な預金集めの方法により、資金を数百億円短期間で獲得しました。

注目すべきは、錢氏が2013年にすでにビットコインのマイニング業務に関わっており、暗号通貨の特性に深い理解を持っていることです。この認識が、彼が規制の空白期に大量の違法所得をビットコインに換え、将来的な資金移動とマネーロンダリングの準備を整えた原因となっています。

2017年、钱某は一連の身分偽造手段を用いて、大量のビットコインを搭載したノートパソコンを持って英国に逃亡した。英国で、彼は簡雯と出会い、彼女を「白手袋」として資金のマネーロンダリングや日常的な支出に利用した。しかし、簡雯の異常な高消費行動が英国の規制当局の注目を集め、最終的に事件が発覚した。

2. 国境を越えた資産回収の可能なルート

現在、英国王立検察庁は関連法律に基づき高等裁判所に追徴手続きを提起しています。では、ブルースカイグレイの事件の被害者はどのようにクロスボーダーの追徴に参加するのでしょうか？

2.1 我が国の司法機関を通じて、国境を越えた追徴請求を提起する

我が国と英国は、2013年に刑事事件における刑事共助に関する条約を締結し、盗品の国境を越えた回復のための法的根拠を提供しています。 我が国の刑事事件における国際司法支援法によると、法務省は、盗品の回収を英国の司法に要求する主要な機能機関です。

被害者は、我が国の司法省などの関連機関に、自身の被害者としての身分を証明できる資料を提出し、状況を反映し、合法的な追徴請求を行うことをお勧めします。英国の司法実務においては、外国の被害者が成功裏に不正資金を取り戻した事例は少なくなく、例えばナイジェリアではAlamieyeseigha事件において約1700万ドルの不正資金が取り戻されています。

我が国は、越境司法協力の面でも豊富な経験を積んでおり、余振東事件や李化学事件などは成功事例です。

2.2 自ら民事訴訟を提起する

ある国では、刑事事件の被害者は民事訴訟を通じて損失を回収できる場合がありますが、本件ではそれが最良の選択肢ではありません。主な理由は：

1. 事件に関与する資金は法定通貨から暗号資産に変換されており、現在のビットコインと被害者の財産との関連を直接証明することが難しい。
2. イギリスで弁護士を雇って訴訟を起こすコストは高く、大きな不確実性があります。

3. エピローグ

暗号資産の追徴作業は国内でも多くの課題に直面しており、国境を越えた追徴はさらに困難です。本件の被害者には我が国の司法機関に対して忍耐を持ち、同時に事件の進展を注意深く見守ることをお勧めします。複雑な国際法環境の中で、専門的な法的指導は追徴プロセスにおいて欠かせないサポートとなります。